Oficial de Cumplimiento

hace 4 semanas

Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

**EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones inusuales o internas preocupantes.- Fungir como instancia de consulta al interior de la compañía, respecto de la aplicación de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como del manual de cumplimiento- Fungir como enlace entre el comité de comunicación y control, la SHCP y el supervisor (CNBV), para los asuntos referentes a la aplicación de las disposiciones y los requerimientos de información.**OFRECEMOS**:- Prestaciones de ley- Sueldo competitivo- Oportunidad de crecimientoTipo de puesto: Tiempo completoHorario:- Turno de 8 horasPrestaciones:- Vales de despensaTipos de compensaciones:- Bono de productividadLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Financiera Indentro A tiempo completo

    **Escolaridad**:Licenciatura en Administración, LAF, LEM, Derecho, Ing. Industria o afines terminada **Experiência**:mínimo 1 año de experiência en gerencia administrativa o como Oficial de cumplimiento Conocimiento en: - Ley de Instituciones de Crédito - Ley de Identificación de operaciones de dinero de procedencia ilícita - Office, Windows...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...

  • Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv

    hace 4 días

    Guadalajara, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completo

    Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional. Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la...

  • Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv Pld/ft

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completo

    Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional.Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

    Somos un corporativo legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores, y estamos en búsqueda de un **encargado de departamento de cumplimiento normativo.****OBJETIVO**:Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV.**EXPERIENCIA**:- 3 años mínimo en puestos similares.**ACTIVIDADES**:- Responsable del departamento y de las...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

    Somos un corporativo legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores, y estamos en búsqueda de un **encargado de departamento de cumplimiento normativo.** **OBJETIVO**: Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV. **EXPERIENCIA**: - 3 años mínimo en puestos similares. **ACTIVIDADES**: - Responsable del...

  • Oficial de Cumplimiento Corporativo

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Hays A tiempo completo

    Estamos buscando un/a Compliance Officer para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de cumplimiento corporativo a nivel local, alineado con lineamientos globales y mejores prácticas internacionales. La posición tiene interacción directa con la alta dirección local, así como con equipos regionales y globales. Es un rol...

  • Oficial de Cumplimiento Corporativo

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Hays A tiempo completo

    Estamos buscando un/a Compliance Officer para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de cumplimiento corporativo a nivel local, alineado con lineamientos globales y mejores prácticas internacionales. La posición tiene interacción directa con la alta dirección local, así como con equipos regionales y globales. Es un rol...

  • Oficial de Cumplimiento Corporativo

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Hays A tiempo completo

    Estamos buscando un/a Compliance Officer para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de cumplimiento corporativo a nivel local, alineado con lineamientos globales y mejores prácticas internacionales.La posición tiene interacción directa con la alta dirección local, así como con equipos regionales y globales. Es un rol...

  • Oficial de Cumplimiento Corporativo

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Hays A tiempo completo

    Estamos buscando un/a Compliance Officer para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de cumplimiento corporativo a nivel local, alineado con lineamientos globales y mejores prácticas internacionales.La posición tiene interacción directa con la alta dirección local, así como con equipos regionales y globales. Es un rol...