Oficial de Cumplimiento

hace 1 semana

Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

**EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**

**Escolaridad**:Licenciatura Indistinta

**Residencia**:Guadalajara

**Actividades del puesto**:

- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.
- Envió de reportes urgentes de operaciones inusuales o internas preocupantes.
- Fungir como instancia de consulta al interior de la compañía, respecto de la aplicación de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como del manual de cumplimiento
- Fungir como enlace entre el comité de comunicación y control, la SHCP y el supervisor (CNBV), para los asuntos referentes a la aplicación de las disposiciones y los requerimientos de información.

**OFRECEMOS**:

- Prestaciones de ley
- Sueldo competitivo
- Oportunidad de crecimiento

Tipo de puesto: Tiempo completo

Horario:

- Turno de 8 horas

Prestaciones:

- Vales de despensa

Tipos de compensaciones:

- Bono de productividad

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Financiera A tiempo completo

    Financiera con más de 12 años de experiência siendo el brazo financiero de las PYMES solicita personal altamente competitivo para incorporarse como **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO **será responsable de apoyar al área administrativa e instrumentación para asegurar la adecuada gestión en cumplimiento con autoridades y auditar los procesos...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Financiera Indentro A tiempo completo

    **Escolaridad**:Licenciatura en Administración, LAF, LEM, Derecho, Ing. Industria o afines terminada**Experiência**:mínimo 1 año de experiência en gerencia administrativa o como Oficial de cumplimientoConocimiento en:- Ley de Instituciones de Crédito- Ley de Identificación de operaciones de dinero de procedencia ilícita- Office, Windows correo...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Toka Internacional A tiempo completo

    Solicitamos oficial de cumplimiento. Si vives en Guadalajara o Ciudad de México, no lo dudes postúlate.Que actividades realizarás: Elaborar y someter a consideración del comité el manual de cumplimiento, diseño de la metodología a que se refiere el titulo segundo, capítulo único de las presentes disposiciones, así como resultados de la...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Accedde A tiempo completo

    **¡ACCEDDE EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México ACCEDDE A tiempo completo

    **¡ACCEDDE EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México ACCEDDE A tiempo completo

    **¡ACCEDDE EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Requisitos**:- **Edad**: 28 años en adelante- **Escolaridad**:Licenciado en Derecho, Administración o Finanzas (título y cédula).- **Residencia**: Guadalajara con disponibilidad para viajar.- **Experiência**:3 años.- **Requisitos especiales**:Certificación vigente en...

  • Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completo

    Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional. Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la...

  • Abogado Corporativo y Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Global Practice México A tiempo completo

    **Descripción del puesto**:Se busca Abogado Corporativo y Oficial de Cumplimiento para una SOFOM. Será responsable de la asesoría legal, cumplimiento normativo y prevención de riesgos en materia de PLD/FT, así como de la elaboración de contratos y representación jurídica.**Responsabilidades principales**:- Diseñar y actualizar el Manual de...