Empleos actuales relacionados con Analista de Cumplimiento Normativo Sr. - Álvaro Obregón - PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER

  • Analista de Contraloría Normativa

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México CONSUBANCO A tiempo completo

    ️ ¡ÚNETE A NUESTRO EQUIPO COMO ANALISTA DE CONTRALORÍA NORMATIVA! ️ ¿Te apasiona el análisis, la normativa y asegurar que todo esté bajo control? Esta oportunidad es para ti. Ubicación: PLAZA SAMARA SANTA FE, CDMX | Modalidad: Presencial ¿Qué harás día a día? - Validar que nuestros procesos financieros cumplan con las normativas. -...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en San Angel -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **DESCRIPCIÓN** **PUESTO: Analista Junior de Cumplimiento/Compliance/Normatividad.** **OBJETIVO**: Garantizar que los procesos internos cumplan con la normatividad aplicable en el ámbitosanitario, comercial y ético, mediante la...

  • Analista de Contraloría y Normativa

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México CONSUBANCO A tiempo completo

    Institución de Banca Múltiple líder en el mercado mexicano en la colocación de créditos personales descuento vía nómina en el sector gubernamental, con más de 3000 colaboradores; por expansión solicita un Analista Jr de Contraloría y Normativa (Banca-Finanzas). **Objetivo del Puesto**: Garantizar el cumplimiento de las disposiciones aplicables por...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 días

    Álvaro Obregón, México Intermédica A tiempo completo

    **Buscamos : Analista de cumplimiento.** **FUNCIONES PRINCIPALES** - Apoyar en la revisión y actualización de políticas de cumplimiento regulatorio - (COFEPRIS, NOMs, etc.). - Verificar que se cumplan los lineamientos de documentación y trazabilidad de - dispositivos médicos. - Documentar e informar hallazgos en auditorías internas. - Controlar...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 días

    Álvaro Obregón, México Intermedica A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Intermedica en Cracovia 72, San Ángel. -Álvaro Obregón, Ciudad de México**: **Únete a nuestra gran familia como**: **Analista de cumplimiento.** - ** OBJETIVO**: Garantizar el cumplimiento normativo de todas las operaciones e iniciativas que se generen dentro de la organización y por supuesto, aquellas acciones que guardan...

  • Auxiliar de cumplimiento normativo

    hace 2 semanas

    , Álvaro Obregón, CDMX, México Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V A tiempo completo

    Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa Inter Médica Solutions DM S. A. de C. V en Álvaro Obregón, Ciudad de MéxicoINTER MEDICA BUSCA: AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVOREQUISITOSESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración, Lic. en Derecho o áreas afines.EXPERIENCIA: 1 año mínimo en roles de cumplimiento normativo. Deseable...

  • Auxiliar de cumplimiento normativo

    hace 2 semanas

    , Álvaro Obregón, CDMX, México Intermédica A tiempo completo

    INTER MEDICA BUSCA: AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVOREQUISITOSESCOLARIDAD: Licenciatura en Administración, Lic. en Derecho o áreas afines.EXPERIENCIA: 1 año mínimo en roles de cumplimiento normativo. Deseable experiencia en la gestión/ejecución de programas de cumplimiento, regulatorio y legal; análisis normativo y/o gestión documental, (deseable...

  • Abogado de Cumplimiento Sr

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiência en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y...

  • Abogado de Cumplimiento Sr

    hace 4 días

    Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiência en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y...

  • Analista de Nomina Sr

    hace 3 días

    Álvaro Obregón, México BHR MEXICO A tiempo completo

    Buscamos tu talento para formar parte de importante firma de contadores con presencia internacional, como **Analista de Nóminas Sr.** **Requisitos**: - Licenciatura en Contaduría, Administración o carrera afín (titulado) - Manejo de inglés intermedio (deseable) - **Experiência mínima de 8 años en gestión de nómina y obligaciones laborales** -...

Analista de Cumplimiento Normativo Sr.

hace 2 semanas

Álvaro Obregón, México PORTAFOLIO DE NEGOCIOS SA DE CV SOFOM ER A tiempo completo

**REQUISITOS**:

- Lic. en Administración, Derecho o afín.
- Certificación ante la CNBV en prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
- Disponibilidad de tiempo.

**Experiência mínima de 4 años en**:

- Normas y disposiciones aplicables a la Prevención de Lavado de Dinero.
- Búsqueda de personas políticamente expuestas y giros de alto riesgo.
- Manual de Prevención de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
- Análisis de la composición accionaria (accionistas) de Personas Morales Documentación y exposición de la detección de posibles fraudes al CCC.
- Generación de reportes de operaciones (Relevantes, Inusuales, Preocupantes) para CNBV, reportes a CONDUSEF y en su caso SHCP.
- Manejo de bases de datos o motores de búsqueda en materia de PLD/FT.
- Elaboración de Actas para comité de comunicación y control.
- Atender a la Comisión respecto de las visitas que en materia de PLD se realicen.
- Atención a auditorias.
- Capacitación en materia de PLD.

**COMPETENCIAS**:

- Análisis y solución de problemas.
- Planeación y control.
- Organización.
- Toma de decisiones.
- Integridad.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $18,000.00 - $30,000.00 al mes

Tipo de jornada:

- Lunes a viernes
- Turno de 8 horas

Pregunta(s) de postulación:

- Mencione qué tipo de reporte de operaciones elaboró para la CNBV, CONDUSEF y/o SHCP?
- Mencione su experiência en el manejo del perfil transaccional del cliente y su experiência en el manejo de matrices de riesgo.
- Nombre los softwares de PLD/FT para el manejo de base de datos y/o motores de búsqueda con los que ha trabajado:

- ¿Cuenta con certificación en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento de Terrorismo emitida por la CNBV?, indique su vigencia.
- Indique la alcaldía en l que reside y mencione sus pretensiones económicas:
Lugar de trabajo: Empleo presencial

Fecha de inicio prevista: 30/12/2024