Abogado de Cumplimiento Sr

hace 12 horas

Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completo

Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiência en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones.

A fin de fortalecer nuestra área legal, en este momento nos encontramos en búsqueda de:
**ABOGADO SR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO**

**Objetivo del puesto**: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los oficios y requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran.

**Requisitos**:

- Licenciatura concluida (Título y Cédula)
- Experiência mínima de 3 años o + trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en entidades financieras.
- ** CERTIFICACIÓN VIGENTE**

Conocimientos sólidos en:

- Dominio en temas de EBR
- Actualización de manuales de cumplimiento
- Reporte de diversas Operaciones a la CNBV
- Comité de Comunicación y Control
- Respuesta a oficios de la CNBV
- Atención a Auditorías.
- Indispensable contar con experiência en PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.

**Conocimientos teóricos y prácticos**:

- Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV.
- Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R.
- Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad).
- Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable).
- Dominio en el uso de portales de SITI PLD/FT (CNBV) y PUR de la CONDUSEF

**Funciones principales**:

- Dar cumplimiento al marco regulatorio de PLD/FT y la CONDUSEF de las empresas del grupo.
- Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones.
- Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF).
- Uso, conocimiento y dominio de los portales de la CONDUSEF y CNBV.
- Realizar el alta, baja y actualización de los productos financieros del grupo (simples / revolventes), conforme a la regulación aplicable.
- Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo.
- Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes.
- Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo.
- Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.

**Habilidades**:

- Orientado a resultados
- Organización
- Seguimiento
- Trabajo bajo presión

Prestaciones:
Sueldo bruto mensual de hasta: $ 48,000 BRUTOS

Seguro de vida

Zona a Laborar CDMX SANTA FE

Horario de Lunes a Viernes Esquema presencial.

  • Abogada Sr

    hace 4 días

    Álvaro Obregón, México DB Soluciones A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DB Soluciones en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: ABOGADA SR. (SEGURIDAD SOCIAL) ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho TITULADO EXPERIENCIA tener 5 años en puesto similar en LITIGO FISCAL y ADMINISTRATIVO CONOCIMIENTO en manejo de PENSIONES ANTE EL IMSS ACTIVIDADES: - Realizar asesorías y defensas legal ante el IMSS,...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento. Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: **Abogado de Cumplimiento...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:**Abogado de Cumplimiento CONDUSEF**Verificar...

  • Abogada Sr Seguridad Social

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México DB Soluciones A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DB Soluciones en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: ABOGADA SR. (SEGURIDAD SOCIAL) ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho TITULADO EXPERIENCIA tener 5 años en puesto similar en LITIGO FISCAL y ADMINISTRATIVO CONOCIMIENTO en manejo de PENSIONES ANTE EL IMSS ACTIVIDADES: - Realizar asesorías y defensas legal ante el IMSS,...

  • Abogado de Cumplimiento Pld

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:**Abogado de Cumplimiento...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 6 días

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Oferta de trabajo: Abogado de Cumplimiento en Financiera IndependenciaEstamos buscando un Abogado de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Financiera Independencia. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa.Requisitos:- Conocimientos en el uso de...

  • Abogado de Cumplimiento Certificado

    hace 2 días

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: Abogado Sr. de Cumplimiento Normativo...

  • Oficial de Cumplimiento Senior

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México RH PLUS S.C. A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RH PLUS S.C. en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: Empresa dedicada a brindar Servicios Financieron solicita: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Edad: 35 a 55 años Escolaridad: Lic. en Contabilidad, Lic. en Finanzas o carrera afin (titulado) Experiência: mínimo 3 años como Oficial de Cumplimiento en el Sector Financieropor parte...

  • Abogado Sr de Cobranza Judicial

    hace 2 semanas

    , Álvaro Obregón, CDMX, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia pertenece a un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:ABOGADO SR DE COBRANZA JUDICIALOfrecemos:Sueldo $25000 pesos brutos al mes.Esquema 100% nominalPrestaciones de ley...

  • Abogado en Materia de Energía

    hace 2 días

    Álvaro Obregón, México DESOL A tiempo completo

    **Abogado en Materia de Energía (Hidrocarburos)**Especialidad en materia de energía (DESEABLE)Experiência mínima de 4 años en empresas del sector Oil & Gas.Ingles intermedio-avanzado**Actividades**:- Asegurar el cumplimiento normativo y contractual de la empresa en todas las operaciones relacionadas con exploración, producción y distribución de...