Abogado de Cumplimiento Sr

hace 3 días

Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completo

Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiência en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y compensaciones.

A fin de fortalecer nuestra área legal, en este momento nos encontramos en búsqueda de:
**ABOGADO SR DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO**

**Objetivo del puesto**: Responsable de verificar que se cumpla la normatividad aplicable en las empresas que conforman el grupo, en sus corporativos y sucursales. Dar respuesta a los oficios y requerimientos de las diferentes autoridades, así como el envío de reportes diversos en tiempo y forma. Brindar el apoyo legal a las áreas que lo requieran.

**Requisitos**:

- Licenciatura concluida (Título y Cédula)
- Experiência mínima de 3 años o + trabajando en áreas de Cumplimiento o PLD/FT en entidades financieras.
- ** CERTIFICACIÓN VIGENTE**

Conocimientos sólidos en:

- Dominio en temas de EBR
- Actualización de manuales de cumplimiento
- Reporte de diversas Operaciones a la CNBV
- Comité de Comunicación y Control
- Respuesta a oficios de la CNBV
- Atención a Auditorías.
- Indispensable contar con experiência en PLD/FT y Normatividad aplicable a SOFOM, ENR.

**Conocimientos teóricos y prácticos**:

- Uso de portales de la CONDUSEF y CNBV.
- Conocimiento en normatividad aplicable a la SOFOM, E.N.R.
- Conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Dinero y FT (Normatividad).
- Conocimiento en Derechos ARCO (Deseable).
- Dominio en el uso de portales de SITI PLD/FT (CNBV) y PUR de la CONDUSEF

**Funciones principales**:

- Dar cumplimiento al marco regulatorio de PLD/FT y la CONDUSEF de las empresas del grupo.
- Estudiar y dictaminar operaciones con personas que se encuentran en listas PEP y sanciones.
- Elaboración y envío de reportes regulatorios en tiempo y forma (CNBV y CONDUSEF).
- Uso, conocimiento y dominio de los portales de la CONDUSEF y CNBV.
- Realizar el alta, baja y actualización de los productos financieros del grupo (simples / revolventes), conforme a la regulación aplicable.
- Actualización del manual de PLD/FT de las empresas que conforman el grupo.
- Estudio de operaciones inusuales e internas preocupantes.
- Revisión legal de sucursales y de páginas web de las empresas del Grupo.
- Elaboración de contratos para las empresas que conforman el Grupo.

**Habilidades**:

- Orientado a resultados
- Organización
- Seguimiento
- Trabajo bajo presión

Prestaciones:
Sueldo bruto mensual de hasta: $ 48,000 BRUTOS

Seguro de vida

Zona a Laborar CDMX SANTA FE

Horario de Lunes a Viernes Esquema presencial.

  • Abogado de Cumplimiento Sr

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Financiera Independencia, SA de CV es una empresa líder en el sector financiero en México, con 30 años de experiência en el mercado.Nos especializamos en brindar soluciones de crédito y servicios financieros a personas y empresas.Ofrecemos oportunidades de crecimiento y desarrollo profesional, así como un paquete competitivo de beneficios y...

  • Abogado Sr

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México RESGUARDO SEGURIDAD PRIVADA A tiempo completo

    Puesto**:Abogado Sr.**Actividades- Control y manejo de expedientes y carpetas legales- Atención en tercera instancia a desvinculaciones- Litigio en materia laboral y mercantil- Atención de requerimientos por parte de la autoridad- Redactar, generar y cumplimientos de contrato- Mantener relación estrecha con los despachos externos que manejan distintos...

  • Abogada Sr

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México DB Soluciones A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DB Soluciones en Álvaro Obregón, Ciudad de México**: ABOGADA SR. (SEGURIDAD SOCIAL) ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho TITULADO EXPERIENCIA tener 5 años en puesto similar en LITIGO FISCAL y ADMINISTRATIVO CONOCIMIENTO en manejo de PENSIONES ANTE EL IMSS ACTIVIDADES: - Realizar asesorías y defensas legal ante el IMSS,...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento. Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como: **Abogado de Cumplimiento...

  • Abogada Sr Seguridad Social

    hace 1 semana

    Álvaro Obregón, México DB Soluciones A tiempo completo

    **Vacante para la empresa DB Soluciones en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:ABOGADA SR. (SEGURIDAD SOCIAL)ESCOLARIDAD: Licenciatura en Derecho TITULADOEXPERIENCIA tener 5 años en puesto similar en LITIGO FISCAL y ADMINISTRATIVOCONOCIMIENTO en manejo de PENSIONES ANTE EL IMSSACTIVIDADES:- Realizar asesorías y defensas legal ante el IMSS, INFONAVIT e...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 2 días

    , Álvaro Obregón, CDMX, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Grupo Findep se encuentra en búsqueda de nuevo talento.Financiera Independencia pertenece a Grupo Findep un grupo financiero mexicano, donde el valor humano es fundamental en su día a día. Por lo cual, deseamos tener a colaboradores comprometidos, honestos y con ganas de sumarse a nuestra FUERZA IMPARABLE como:ABOGADO DE...

  • Abogado de Cumplimiento

    hace 2 días

    Álvaro Obregó, Brazil, México Financiera Independencia A tiempo completo

    Oferta de trabajo: Abogado de Cumplimiento en Financiera IndependenciaEstamos buscando un Abogado de Cumplimiento para unirse a nuestro equipo en Financiera Independencia. Como parte de nuestro equipo jurídico, serás responsable de garantizar el cumplimiento de las regulaciones y normas vigentes en nuestra empresa.Requisitos:- Conocimientos en el uso de...

  • Abogado Corporativo

    hace 2 semanas

    Álvaro Obregón, México Engrane A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Engrane en Álvaro Obregón, Ciudad de México**:Ofrecemos soluciones que transforman la atención y el servicio de nuestros clientes, respaldados por más de 10 años de experiência en el sector salud, con un firme compromiso de calidad, constancia y colaboración.**"Abogado corporativo"****Requisitos**:- Lic. En derecho (titulado...

  • Abogado Penal y Laboral

    hace 3 semanas

    Álvaro Obregón, México Sizzling Platter de México S.A. DE C.V A tiempo completo

    SIZZLING PLATTER DE MEXICO SOLICITA**ABOGADO PENAL Y LABORAL****Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en Derecho Titulado (deseable)- Idiomas: Inglés (deseable)- Habilidades: Proactividad, trabajo en equipo, organización, buena comunicación verbal y escrita**EXPERIENCIA**- Al menos 2 años de experiência trabajando como abogado (a) Penalista en...

  • Abogado, Especialista en Obra Pública

    hace 6 días

    Álvaro Obregón, México HR COACH A tiempo completo

    Estamos en búsqueda de dos abogados con experiência en **obra pública** para un importante proyecto ferroviario.**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho (con cédula profesional vigente).- Experiência mínima de 5 años en **obra pública** (indispensable).- Experiência deseable en proyectos ferroviarios.- Disponibilidad para viajar.**Competencias...