Oficial de Cumplimiento

hace 5 días

México Caja Popular Florencio Rosas de Querétaro A tiempo completo

**Acerca de la empresa**Sociedad Cooperativa de Ahorro y préstamo**Requisitos para el puesto**- Oficial de Cumplimiento- Indispensable Contar con certificación de la CNBV- Escolaridad: Licenciatura (Titulado)**Conocimientos**:*Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 71 y 72 de la LRASCAP ,Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo ,Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo,Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita*Manejo de PC Office(Dominio de Excel)- Principales responsabilidades del puesto_Formular y desarrollar controles adecuados en función a la LFPIORPI dentro de la institución.Identificación y seguimiento a operaciones inusuales y/o internas preocupantes.Dar respuesta a los requerimiento de información por parte de la CNBV asi como las notificaciones de cambios o integración de comites o politicas internas.Elaboración y reporte de los diferentes informes de acuerdo a la normativa aplicable a las SOCAPSDar respuesta y seguimiento a las observaciones de auditoria.Responsable del cumplimiento de la Ley de protección de datos personales en posesión de particulares.Realizar auditorias a la integracion de expedientes de clientes y dar seguimiento a los que tengan alertas.Monitorear la existencia de clientes de alto riesgo.Fomentar la cultura de la prevención de lavado de dinero al interior de la institución.Diseñar el programa de capacitación anual en materia de PIORPI.**Prestaciones y beneficios adicionales**- Vales de Despensa- Fondo de Ahorro- Aguinaldo, Vacaciones y Prima vacacional superior a la LFT- Horario de trabajo de Lunes a Viernes- Zona Centro, Querétaro, Qro.Tipo de puesto: Por tiempo indeterminadoSalario: $19,000.00 - $22,900.00 al mesBeneficios:- Opción a contrato indefinido- Seguro de vida- Uniformes gratuitos- Vales de despensaTipo de jornada:- Lunes a viernes

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    hace 4 semanas

    Ciudad de México Cuatrecasas A tiempo completo

    **DESCRIPCIÓN EMPRESA**Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

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    hace 5 días

    Ciudad de México Talara Digital Mex SA de CV A tiempo completo

    **Buscamos un Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.** - **ACTIVIDADES**:_ - **Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.**: - **Reportes a CONDUSEF Y CNBV**: - **Capacitaciones en materia de PLD**: -...

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    hace 3 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Covalto A tiempo completo

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

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    hace 2 horas

    Ciudad de México, Ciudad de México ISI Solutions A tiempo completo

    Vacante: Oficial de Cumplimiento(Certificado vigente ante la CNBV)Empresa especializada en soluciones de cumplimiento y regulación financiera nos encontramos en la búsqueda de un Oficial de Cumplimiento altamente calificado, que contribuya al fortalecimiento del marco normativo y regulatorio de la organización, asegurando el cumplimiento de las...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    Ciudad de México Credijusto A tiempo completo

    **¡Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento!** **Propósito del Puesto**: Verificar la correcta aplicación de la normativa inherente a la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la Institución sea utilizada...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México VELSIMEX A tiempo completo

    Asegurar que la empresa cumpla con las normativas legales, regulatorias y políticas internas, previniendo riesgos legales, financieros o reputacionales. El Oficial de Cumplimiento actúa como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**Principales...

  • Oficial de Cumplimiento Pld

    hace 4 semanas

    Ciudad de México TMSOURCING A tiempo completo

    _**Requisitos**:_- Licenciatura en Ciencias Económico Administrativas, Derecho o afines- Deseable: 3 años de experiência en el cargo como oficial de cumplimiento en el sector financiero.- INDISPENSABLE: Certificado vigente como oficial de cumplimiento y/o auditor externo por parte de la CNBV- Conocimientos: Marco Normativo en materia de PLD/FT,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 días

    Ciudad de México, CDMX TMSOURCING A tiempo completo

    (OFICIAL DE CUMPLIMIENTO ) **Requisitos**: - Certificación PLD, CNBV - Experiência en temas regulatorios en sector financiero no bancario. - Conocimientos fiduciarios y en SOFOM - Zona de trabajo es sur de CDMX y es presencial. - Indispensable la certificación **FUNCIONES A REALIZAR**: - Elaborar y/o actualizar el manual de cumplimiento PLD. -...

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    hace 4 semanas

    Ciudad de México VELSIMEX A tiempo completo

    **Oficial de Cumplimiento**)**Objetivo del Puesto**Garantizar que la organización cumpla con las normativas legales, regulatorias, éticas y políticas internas aplicables, previniendo riesgos legales, financieros y reputacionales, y promoviendo una cultura de cumplimiento dentro de la empresa.**Funciones y Responsabilidades**- **Supervisión y cumplimiento...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Ciudad de México, CDMX Emprende con Movi A tiempo completo

    **Descripción de puesto** Dirigir el departamento legal y de cumplimiento de empresas del grupo, garantizando el cumplimiento regulatorio en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, a la par de cumplir con los objetivos del grupo internacional. **Objetivo del Puesto** Colaborar activamente en la implementación legal del...