Oficial de Cumplimiento

hace 4 semanas

México Caja Popular Florencio Rosas de Querétaro A tiempo completo

**Acerca de la empresa**Sociedad Cooperativa de Ahorro y préstamo**Requisitos para el puesto**- Oficial de Cumplimiento- Indispensable Contar con certificación de la CNBV- Escolaridad: Licenciatura (Titulado)**Conocimientos**:*Disposiciones de Carácter General a que se refieren los artículos 71 y 72 de la LRASCAP ,Disposiciones de Carácter General Aplicables a las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo ,Ley para Regular las Actividades de las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo,Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita*Manejo de PC Office(Dominio de Excel)- Principales responsabilidades del puesto_Formular y desarrollar controles adecuados en función a la LFPIORPI dentro de la institución.Identificación y seguimiento a operaciones inusuales y/o internas preocupantes.Dar respuesta a los requerimiento de información por parte de la CNBV asi como las notificaciones de cambios o integración de comites o politicas internas.Elaboración y reporte de los diferentes informes de acuerdo a la normativa aplicable a las SOCAPSDar respuesta y seguimiento a las observaciones de auditoria.Responsable del cumplimiento de la Ley de protección de datos personales en posesión de particulares.Realizar auditorias a la integracion de expedientes de clientes y dar seguimiento a los que tengan alertas.Monitorear la existencia de clientes de alto riesgo.Fomentar la cultura de la prevención de lavado de dinero al interior de la institución.Diseñar el programa de capacitación anual en materia de PIORPI.**Prestaciones y beneficios adicionales**- Vales de Despensa- Fondo de Ahorro- Aguinaldo, Vacaciones y Prima vacacional superior a la LFT- Horario de trabajo de Lunes a Viernes- Zona Centro, Querétaro, Qro.Tipo de puesto: Por tiempo indeterminadoSalario: $19,000.00 - $22,900.00 al mesBeneficios:- Opción a contrato indefinido- Seguro de vida- Uniformes gratuitos- Vales de despensaTipo de jornada:- Lunes a viernes

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Covalto A tiempo completo

    Covalto | El banco del futuro, hoy.Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores.Estamos buscando a nuestro futuro Oficial...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Ciudad de México, CDMX Banco Covalto A tiempo completo

    **Covalto | El banco del futuro, hoy.** Somos una plataforma líder en banca digital y servicios financieros para pequeñas y medianas empresas en México. Ofrecemos un ecosistema de soluciones financieras, servicios bancarios y herramientas de análisis para PyMEs a través de tecnología de punta y productos innovadores. **¡Estamos buscando a nuestro...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Credijusto A tiempo completo

    **¡Estamos buscando un Oficial de Cumplimiento!****Propósito del Puesto**:Verificar la correcta aplicación de la normativa inherente a la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y contra el Financiamiento al Terrorismo; ejecutar el programa de cumplimiento tendiente a evitar que la Institución sea utilizada para...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México XCMG FINANCIAL MEXICO A tiempo completo

    **Licenciatura o maestría en Derecho, Finanzas, Auditoría, Cumplimiento Normativo, Gestión de Riesgos u otras áreas afines.Descripcion**:Asegurar que la empresa cumpla con las leyes, regulaciones y requisitos regulatorios aplicables, especialmente en lo relacionado con la prevención del lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo; establecer y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Xepelin A tiempo completo

    Somos una FinTech que busca democratizar los servicios financieros para todo tipo de empresas. Nos apalancamos en la mejor tecnología para crear soluciones ágiles, personalizadas y transparentes. Nuestro objetivo es ser la FinTech B2B más grande de Latam y convertirnos en el CFO digital de todas las empresas en la región. Xepelin nace en Chile en 2019...

  • Oficial de Cumplimiento Reforma, Cdmx

    hace 2 semanas

    Ciudad de México KAVAK Careers A tiempo completo

    Si quieres pertenecer a un equipo que mueve la operación tanto nacional como internacional, KAVAK es tu lugar. **Somos la startup privada de mayor valuación de Latam** y el 1.er unicornio Mexicano. Invertimos en talento, ideas, infraestructura y tecnología para seguir revolucionando la compra y venta de autos en el mundo.Queremos garantizar que **nos...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 5 días

    Ciudad de México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc Presencial Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Centro Cambiario A tiempo completo

    Se solicita Auxiliar de Cumplimiento - Actividades:_ - Verificación de usuarios - Revisión de expedientes - Validación de PEPS y Homónimos en listas - Autorización de operaciones en tiempo real a las sucursales - Atención y apoyo a los cajeros de sucursales con temas relacionados con operaciones y usuarios - Cotejar y anexar formatos de datos (KYC) al...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Staal de México A tiempo completo

    Gestión y atención a visitas, requerimientos de información, oficios de audiencia y requerimiento, auditorías e inspecciones decualquier entidad reguladora / supervisora de las diferentes entidades del grupo. Atención a requerimientos de aviso /autorización que se deban realizar ante las autoridades supervisoras. Integración de carpetas y...

  • Sub Director Cumplimiento Bursatil

    hace 4 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CDMX, Ciudad de México, MX**Categoría**:Administración**ID de Requisicion**: **Subdirector de Cumplimiento Bursátil****(Ciudad de México, México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...