Oficial de Cumplimiento

hace 5 días

Roma Norte, México fortaprest A tiempo completo

**Oficial de Cumplimiento - Certificación CNBV obligatoria**

Buscamos un **Oficial de Cumplimiento con experiência real y enfoque totalmente operativo**, capaz de llevar el cumplimiento normativo en el día a día y de interactuar directamente con autoridades regulatorias.

Esta posición **no es formativa ni teórica**. Está dirigida a profesionales que ya han sido **Oficiales de Cumplimiento certificados ante la CNBV** y que conocen a fondo los procesos de **PLD/FT** dentro de **SOFOM o entidades financieras no reguladas**.

**Requisito indispensable (no negociable)**:
Certificación vigente como **Oficial de Cumplimiento CNBV**.
Candidatos sin certificación deberán descartarse desde el primer contacto.

**El reto**:

- Operar y supervisar integralmente el **SIPLAFT**.
- Ejecutar **monitoreo transaccional** y análisis de alertas.
- Elaborar y presentar reportes regulatorios ante la **UIF**.
- Atender auditorías y requerimientos regulatorios.
- Fungir como enlace directo con **CNBV, UIF y CONDUSEF**.
- Asegurar el correcto cumplimiento de **KYC y UBO**.

**Perfil requerido**:

- Mínimo 3 **años de experiência comprobable** en cumplimiento normativo.
- Experiência previa en **SOFOM o instituciones financieras no reguladas**.
- Enfoque práctico, ordenado y orientado a ejecución.

**Condiciones**:

- **Sueldo**: $35,000 a $45,000 MXN brutos mensuales.
- **Horario**: Lunes a sábado, de 8:00 a 17:00.

Si tu experiência es sólida, operativa y cuentas con la **certificación CNBV vigente**, esta posición ofrece estabilidad y un rol clave dentro de la organización.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $35,000.00 - $45,000.00 al mes

Beneficios:

- Bebidas gratis
- Estacionamiento gratuito
- Horarios flexibles

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 días

    , Roma Norte, CDMX, México call center Financiamiento A tiempo completo

    Oficial de Cumplimiento – Certificación CNBV obligatoriaBuscamos un Oficial de Cumplimiento con experiencia real y enfoque totalmente operativo, capaz de llevar el cumplimiento normativo en el día a día y de interactuar directamente con autoridades regulatorias.Esta posición no es formativa ni teórica. Está dirigida a profesionales que ya han sido...

  • Auxiliar de Coordinación con RH

    hace 2 días

    Roma Norte, México Results legal group A tiempo completo

    El objetivo del trabajo es apoyar al coordinador de RRHH en la planificación y ejecución de todos los procesos laborales de la organización, garantizando el cumplimiento de normativas, la optimización de la gestión del personal y el fortalecimiento de la cultura organizacional, desde la contratación hasta el retiro del empleado. Responsabilidades -...

  • Dirección de Sección Preescolar

    hace 4 días

    Roma Norte, México Servicios Educativos de México Central A tiempo completo

    **Convocatoria para Dirección Sección Preescolar** **Colegio México Roma** **Puesto**:Dirección de Preescolar **Puesto al que reporta**:Director General / Director de Plantel **Puestos que le reportan**:DocentesCoordinadores académicosPersonal administrativoPsicólogos escolares **Propósito del puesto**: Dirigir, planear, administrar, gestionar y...

  • Supervisor de Cobranza

    hace 4 semanas

    Roma Norte, México fortaprest A tiempo completo

    **FORMA PARTE DE NUESTRO EQUIPO LIDERANDO TU PROPIO EQUIPO DE COBRANZA EN FORTAPREST**Estamos en búsqueda de un **Team Leader de Cobranza** con experiência liderando equipos de alto desempeño. Somos una **financiera regulada por la CONDUSEF**, con un enfoque en **cobranza amigable** y manejo de **mora temprana.****Requisitos**:- Edad de 23 a 39 años.-...

  • Coordinador de Rehabilitación, Manejo y Sanidad Animal

    hace 2 días

    Roma Norte, México Fundación Antonio Haghenbeck y de la Lama IAP A tiempo completo

    Coordinador de Rehabilitación, Manejo y Sanidad Animal **Perfil**: 1. Médico Veterinario / Biólogo / Etología y Adiestramiento Canino (Certificación con validez oficial) 2. Entrenamiento en positivo 3. Cuidador canino 4. Conocimientos en modificación conductual 5. Manejo de personal 6. Experiência mínima de 2 años como cuidador canino, que...

  • Auxiliar de Coordinación con RH

    hace 3 días

    Roma Norte, Cuauhtémoc, D.F., México Results legal group A tiempo completo

    El objetivo del trabajo es apoyar al coordinador de RRHH en la planificación y ejecución de todos los procesos laborales de la organización, garantizando el cumplimiento de normativas, la optimización de la gestión del personal y el fortalecimiento de la cultura organizacional, desde la contratación hasta el retiro del empleado. Responsabilidades -...

  • Administrador General

    hace 4 días

    Roma Norte, México Seguridad Proambiental A tiempo completo

    Somos una consultora que atiende aspectos ambientales, sociales, de seguridad industrial y capacitación. Opera con altos estándares de calidad nacional e internacional y constantemente mejora sus procesos con base en el desarrollo sostenible, los derechos humanos y la satisfacción de nuestros clientes. **Buscamos una ADMINISTRADORA con experiência en el...

  • Personal de Limpieza

    hace 2 semanas

    Roma Norte, México ARTICULOS MEDICOS Y DE LABORATORIO SA DE CV A tiempo completo

    **Personal de Limpieza**Se busca Personal responsable y comprometido para realizar labores de limpieza, garantizando condiciones óptimas de higiene y orden en las instalaciones.Persona organizada, puntual y detallista, con capacidad para trabajar de manera autónoma y en equipo. Orientada al cumplimiento de normas de limpieza, higiene y...

  • Supervisor/a de Obra

    hace 5 días

    Roma Norte, México Servicios de Seguridad Privada A tiempo completo

    **Solicitamos Supervisor/a de Obra** - **Experiência necesaria en las siguientes actividades**:_ - Experiência como Project Manager - Cotizaciones y revisión de presupuestos. - Control y suministro de materiales. - Planeación de Operación. - Supervisor de seguimiento - **Habilidades**_ - Planeación y desarrollo de estrategias para el cumplimiento de...

  • Ventas y Promoción Educativa para Universidad de

    hace 1 semana

    Roma Norte, México Rec Música Centro de Estudios Musicales A tiempo completo

    **¿Quiénes somos?**Somos un instituto de educación superior especializado en música que ofrece licenciaturas con reconocimiento oficial de la SEP. Nuestra prioridad es el desarrollo integral de todos los miembros de nuestra comunidad universitaria (alumnos, exalumnos y colaboradores).**Funciones**Algunas de las funciones son:- Proporcionar información a...