Oficial de Cumplimiento

hace 4 días

Roma Norte CDMX, México call center Financiamiento A tiempo completo

Oficial de Cumplimiento – Certificación CNBV obligatoria

Buscamos un Oficial de Cumplimiento con experiencia real y enfoque totalmente operativo, capaz de llevar el cumplimiento normativo en el día a día y de interactuar directamente con autoridades regulatorias.

Esta posición no es formativa ni teórica. Está dirigida a profesionales que ya han sido Oficiales de Cumplimiento certificados ante la CNBV y que conocen a fondo los procesos de PLD/FT dentro de SOFOM o entidades financieras no reguladas.

Requisito indispensable (no negociable):

Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento CNBV.

Candidatos sin certificación deberán descartarse desde el primer contacto.

El reto:

  • Operar y supervisar integralmente el SIPLAFT.
  • Ejecutar monitoreo transaccional y análisis de alertas.
  • Elaborar y presentar reportes regulatorios ante la UIF.
  • Atender auditorías y requerimientos regulatorios.
  • Fungir como enlace directo con CNBV, UIF y CONDUSEF.
  • Asegurar el correcto cumplimiento de KYC y UBO.

Perfil requerido:

  • Mínimo 3 años de experiencia comprobable en cumplimiento normativo.
  • Experiencia previa en SOFOM o instituciones financieras no reguladas.
  • Enfoque práctico, ordenado y orientado a ejecución.

Condiciones:

  • Sueldo: $35,000 a $45,000 MXN brutos mensuales.
  • Horario: Lunes a sábado, de 8:00 a 17:00.

Si tu experiencia es sólida, operativa y cuentas con la certificación CNBV vigente, esta posición ofrece estabilidad y un rol clave dentro de la organización.

Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminado

Sueldo: $35, $45,000.00 al mes

Beneficios:

  • Bebidas gratis
  • Estacionamiento gratuito
  • Horarios flexibles

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Roma Norte, México fortaprest A tiempo completo

    **Oficial de Cumplimiento - Certificación CNBV obligatoria** Buscamos un **Oficial de Cumplimiento con experiência real y enfoque totalmente operativo**, capaz de llevar el cumplimiento normativo en el día a día y de interactuar directamente con autoridades regulatorias. Esta posición **no es formativa ni teórica**. Está dirigida a profesionales que...

  • Oficial de Cumplimiento para SOFOM

    hace 4 días

    , Argentina Poniente, CDMX, México SGGA Analista de Negocios S.A de C.V A tiempo completo

    Vacante: Oficial de CumplimientoUbicación: Av Ingenieros Militares 85, Naucalpan de JuarezTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: A convenir según experienciaRequisitos:Licenciatura afín (Derecho, Contaduría, Administración o similar).Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento (indispensable).Experiencia en cumplimiento normativo y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    , Juárez, CDMX, México EMITE FACTURACION A tiempo completo

    En EMITE creemos en transformar el cumplimiento fiscal en una experiencia eficiente, segura y transparente. No pierdas la oportunidad de formar parte de este gran equipo, únete a nuestro equipo como Oficial de Cumplimiento:RequisitosConocimiento en Seguridad de la Información, Sistemas de Gestión y Conocimiento en ISO e ITIL --> INDISPENSABLEManejo de...

  • Oficial de Cumplimiento PLD

    hace 1 semana

    , Del Valle Centro, CDMX, México Hegewisch López Consultores A tiempo completo

    En Hegewisch López Consultores estamos en búsqueda de un Oficial de Cumplimiento PLD para integrarse a nuestro equipo de Compliance.Si tienes experiencia en la materia y estás listo para un nuevo reto profesional, queremos conocerteResponsabilidadesElaborar políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como los criterios, medidas y...

  • Carpintero Oficial y Medio Oficial

    hace 2 semanas

    , Tepalcates, CDMX, México GRUPO VISNAV A tiempo completo

    Carpinteros Oficiales y Medio OficialesDescripción de la Empresa:Somos una empresa líder en manufactura y diseño de mobiliario comercial, así como en construcción de obra civil, comprometida con la calidad, innovación y excelencia en cada proyecto.Responsabilidades del Puesto:Fabricación, armado y acabado de mobiliario comercial.Interpretación de...

  • Auxiliar de Coordinación con RH

    hace 2 días

    Roma Norte, México Results legal group A tiempo completo

    El objetivo del trabajo es apoyar al coordinador de RRHH en la planificación y ejecución de todos los procesos laborales de la organización, garantizando el cumplimiento de normativas, la optimización de la gestión del personal y el fortalecimiento de la cultura organizacional, desde la contratación hasta el retiro del empleado. Responsabilidades -...

  • Pintor Oficial y Medio Oficial

    hace 2 semanas

    Tepalcates, CDMX, México VISNAV & ARCHITECTS SA DE CV A tiempo completo

    Buscamos Pintores Oficiales y Medio Oficiales para integrarse a nuestro equipo en una empresa líder en diseño y fabricación de mobiliario comercial, así como en proyectos de obra civil.ResponsabilidadesPreparación de superficies (lijado, limpieza, aplicación de selladores).Aplicación de pintura en mobiliario comercial y estructuras...

  • Tabla Roquero Oficial

    hace 2 días

    , Tepalcates, CDMX, México VISNAV & ARCHITECTS SA DE CV A tiempo completo

    Buscamos un Tabla Roquero Oficial con experiencia en instalación de tabla roca, acabados y detalles finos para integrarse a nuestro equipo en una empresa especializada en diseño de mobiliario comercial y construcción de obra civil.Responsabilidades:Instalación de sistemas de tabla roca (muros, plafones, detalles arquitectónicos).Aplicación de acabados:...

  • Dirección de Sección Preescolar

    hace 4 días

    Roma Norte, México Servicios Educativos de México Central A tiempo completo

    **Convocatoria para Dirección Sección Preescolar** **Colegio México Roma** **Puesto**:Dirección de Preescolar **Puesto al que reporta**:Director General / Director de Plantel **Puestos que le reportan**:DocentesCoordinadores académicosPersonal administrativoPsicólogos escolares **Propósito del puesto**: Dirigir, planear, administrar, gestionar y...

  • supervisor de cobranza

    hace 4 días

    , Roma Norte, CDMX, México call center Financiamiento A tiempo completo

    FORMA PARTE DE NUESTRO EQUIPO LIDERANDO TU PROPIO EQUIPO DE COBRANZA EN FORTAPRESTEstamos en búsqueda de un Team Leader de Cobranza con experiencia liderando equipos de alto desempeño. Somos una financiera regulada por la CONDUSEF, con un enfoque en cobranza amigable y manejo de mora temprana.Requisitos:Edad de 23 a 39 años.Experiencia comprobable...