Analista de Cumplimiento Remoto AML/KYC

MaxiSend busca un analista de cumplimiento para asegurar que las operaciones de remesas cumplan AML/CFT en México. Se encarga de revisar programas diarios, operar módulos de retención (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets) y brindar soporte telefónico a agencias y consumidores.Realiza diligencias debidas para KYC, OFAC y transacciones...

Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (Remoto) Nuestro cliente busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) con experiencia y alta integridad para unirse a su equipo operativo de forma remota. Serás un pilar fundamental en la protección de la institución contra actividades ilícitas, asegurando el cumplimiento riguroso de las...

Analista de Cumplimiento Normativo Remoto Nuestro cliente está buscando un Analista de Cumplimiento Normativo Remoto meticuloso y proactivo para unirse a su departamento legal y de cumplimiento. En este rol, serás fundamental para asegurar que la institución financiera opere de acuerdo con todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables,...

Acerca de KlarKlar tiene la misión de democratizar los servicios financieros en México, ya que la mitad de la población aún no tiene acceso a una cuenta bancaria. Estamos construyendo el futuro de las fintech con una amplia variedad de productos de débito y crédito, y desde nuestro lanzamiento en 2019 ya hemos atendido a más de 2 millones de usuarios....

MaxiSend busca un analista de cumplimiento para asegurar que las operaciones de remesas cumplan AML/CFT en México. Se encarga de revisar programas diarios, operar módulos de retención (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets) y brindar soporte telefónico a agencias y consumidores.Realiza diligencias debidas para KYC, OFAC y transacciones...

Citigroup Inc. busca Analista KYC (Operación) para un puesto de nivel intermedio en la unidad de cumplimiento y gobernanza de Citi.Participarás en revisión de perfiles, cumplimiento regulatorio y actualización de expedientes a través de procesos KYC, manteniendo contacto con clientes y asegurando fechas límite. El rol colabora con Compliance y Control...

Citi en Ciudad de México está buscando un Analista KYC Operations Torre de Control BSU CCB para gestionar revisiones de control, métricas y reportes AML. Se coordina con áreas para desarrollar y administrar KPI internos del programa KYC corporativo.Requiere al menos 3 años en bases de datos, manejo de Excel/Access y conocimiento de CitiKYC. Se valorará...

Descripción Empresa El Puerto de Liverpool es la empresa líder en tiendas departamentales en México. Con más de 170 años en el mercado, nos dedicamos a facilitar la selección de productos y brindarles el mejor servicio a las familias mexicanas, esperando superar las expectativas de calidad, moda, valor y atención dentro de un ambiente agradable....

Sgi Global, Llc busca un Especialista AML para trabajo 100% remoto. Implementarás y supervisarás políticas AML, detectando y previniendo actividades ilegales para proteger la integridad financiera de la empresa.Se requieren Licenciatura en Finanzas/Derecho/Criminología y al menos 4 años en cumplimiento AML/KYC, dominio de regulaciones AML/KYC y...