Analista Aml/Pld
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Nuestro cliente busca un Especialista en Prevención de Lavado de Dinero (PLD) con experiencia y alta integridad para unirse a su equipo operativo de forma remota. Serás un pilar fundamental en la protección de la institución contra actividades ilícitas, asegurando el cumplimiento riguroso de las normativas Anti-Lavado de Dinero (AML) y Conoce a tu Cliente (KYC). Trabajarás de manera autónoma, analizando transacciones, investigando posibles irregularidades y colaborando virtualmente con equipos de cumplimiento y operaciones. Esta posición exige un conocimiento profundo del marco regulatorio financiero y la capacidad de aplicar políticas de manera efectiva en un entorno dinámico. Si buscas un rol desafiante y de gran responsabilidad, con la flexibilidad de trabajar completamente en remoto , esta oportunidad es para ti.
- Monitorear y analizar transacciones financieras para identificar patrones sospechosos de lavado de dinero.
- Realizar debida diligencia y evaluaciones de riesgo de clientes (KYC) para nuevos y existentes.
- Investigar y documentar hallazgos de manera exhaustiva, preparando reportes de transacciones sospechosas (RTS).
- Mantenerse al día con las leyes, regulaciones y mejores prácticas de PLD/AML a nivel nacional e internacional.
- Colaborar con los equipos internos para la implementación y mejora de los controles de PLD.
- Apoyar en auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento de PLD/AML.
- Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Derecho o campo relacionado.
- Experiencia mínima de 3 años en cumplimiento bancario, PLD/AML o áreas afines en el sector financiero.
- Conocimiento sólido de las regulaciones Anti-Lavado de Dinero y KYC.
- Fuertes habilidades analíticas, de investigación y atención al detalle.
- Capacidad demostrada para trabajar de forma autónoma y autogestionarse eficazmente en un entorno remoto .
- Excelentes habilidades de comunicación escrita y verbal.
- Salario competitivo y paquete de beneficios integral.
- Trabajo 100% remoto , ofreciendo máxima flexibilidad y equilibrio vida-trabajo.
- Oportunidades de desarrollo profesional y certificaciones en el área de cumplimiento.
- Ser parte de un equipo dedicado a la integridad y seguridad del sistema financiero.
- Acceso a herramientas tecnológicas avanzadas para optimizar el trabajo remoto.
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Analista de Cumplimiento Remoto AML/KYC
Hace 3 días
Mexico, chihuahua Balance Innovations Jornada completaBalance Innovations busca un Analista de Cumplimiento Normativo Remoto para unirse a su departamento legal y de cumplimiento. El candidato ideal trabajará de forma autónoma, investigando cambios regulatorios a nivel nacional e internacional y apoyando la implementación de políticas de cumplimiento.Se requiere experiencia mínima de 3 años en...
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Analista PLD y Cumplimiento: Gestión de Datos
Hace 5 días
Mexico, chihuahua World Vision International (New) Jornada completaWorld Vision International (New) busca un Profesional de Cumplimiento para gestionar PLD/FT y supervisar procesos de verificación de clientes y proveedores, asegurando el cumplimiento regulatorio y la trazabilidad de la información.La posición implica colaborar con sucursales, realizar análisis de alertas y generar reportes, manteniendo estándares de...
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Analista de AML
Hace 6 días
Mexico, chihuahua PLATA Jornada completa¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande.¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! Al integrarte como Middle AML Analyst analizarás y gestionarás alertas...
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Mexico, chihuahua PLATA Jornada completaBanco Plata busca un Analista AML de Nivel Medio para analizar y gestionar alertas generadas por sistemas automatizados, detectando actividades inusuales relacionadas con lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. El objetivo es asegurar el cumplimiento regulatorio y de políticas internas.Se valorará experiencia en instituciones financieras o fintech...
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AML Jr. Manager
Hace 2 días
Mexico, chihuahua Plata Card Jornada completa¡Únete a Banco Plata! Acabamos de recibir nuestra licencia bancaria y estamos entrando en una etapa de crecimiento acelerado, innovación constante y oportunidades reales para quienes quieren construir algo grande. ¡Forma parte de la revolución financiera que está cambiando México! ¿Qué harás como Supervisor de AML? Supervisar la correcta...
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Analista de Cumplimiento Normativo Remoto
Hace 6 días
Mexico, chihuahua Venkel Cargo Jornada completaVenkel Cargo busca un Analista de Cumplimiento Normativo remoto para unirse a su departamento legal y de cumplimiento. Será clave para garantizar que la institución financiera opere conforme a leyes, regulaciones y políticas internas, tanto a nivel nacional como internacional, trabajando de forma autónoma para monitorear cambios regulatorios y aplicar...
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Mexico, chihuahua Grupo Bursatil Mexicano Jornada completaAcerca de GBM Millones de mexicanos buscan oportunidades para invertir, crecer y poner su dinero a trabajar. Es la base de sus sueños y una forma de planificar lo que más importa. Nuestra misión es hacer que las inversiones sean accesibles para todos los mexicanos de manera que se sientan respaldados, guiados en cada decisión y con la confianza de que...
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Regulatory Compliance and AML Manager
Hace 16 horas
Mexico, chihuahua Xendit Jornada completaOur main focus is building the most advanced payment rails for Southeast Asia, with a clear goal in mind — to make payments across and within SEA simple, secure and easy for everyone. We serve thousands of businesses ranging from SMEs to multinational enterprises, and process millions of transactions monthly. We’ve been growing rapidly since our...
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Analista de Cumplimiento AML/KYC
Hace 1 semana
Mexico, chihuahua MaxiSend Jornada completaMaxiSend busca un analista de cumplimiento para asegurar que las operaciones de remesas cumplan AML/CFT en México. Se encarga de revisar programas diarios, operar módulos de retención (KYC, OFAC, Deny List, Gateway Info, Open Tickets) y brindar soporte telefónico a agencias y consumidores.Realiza diligencias debidas para KYC, OFAC y transacciones...
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Mexico, chihuahua Venkel Cargo Jornada completaAnalista de Cumplimiento Normativo Remoto Nuestro cliente está buscando un Analista de Cumplimiento Normativo Remoto meticuloso y proactivo para unirse a su departamento legal y de cumplimiento. En este rol, serás fundamental para asegurar que la institución financiera opere de acuerdo con todas las leyes, regulaciones y políticas internas aplicables,...
