Analista de Anti Lavado de Dinero Biligue
hace 2 semanas
**Vacante para la empresa Alfa Talent en Guadalajara, Jalisco**: What we need from you:
- Bachelor's degree minimum
- Intermediate to Advanced English
- 3 years experience in AML / KYC / Compliance
- Intermediate knowledge in Excel, SQL
- Should have good working knowledge on data-analysis
- Located in Guadalajara
What you will do:
- Gathering/collection and review of AML / KYC documents
- Initiate the risk assessment and ongoing due diligence
- Review/escalate/close alerts triggered by the transaction monitoring through platforms and systems
- Analyze suspicious nature of the transaction, Create a narrative summary for the decision made"
What we offer
- $30,000 MXN monthly salary range
- Life insurance
- Major medical insurance
- Dental and vision plan
- 30 days Christmas Bonus
- Food vouchers
**Job Type**:
- On site
- Permanent
**Nível de educación deseada**:
Superior - titulado
**Nível de experiência deseada**:
Nível Medio
**Función departamental**:
Contabilidad / Finanzas
**Industria**:
Bancaria
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Analista AML Anti Lavado de Dinero
hace 1 mes
Guadalajara, México Azka IT Consulting A tiempo completoAZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.Estamos en la búsqueda de tu talento como Analista AML Anti Lavado de Dinero.Requisitos:Analista AML Anti Lavado de DineroComo Analista AML Anti Lavado de Dinero trabajarás junto a una importante empresa multinacional de soluciones...
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Analista de Control de Calidad Kyc
hace 4 semanas
Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...
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Auxiliar de Lavado
hace 4 semanas
Guadalajara, México Chupaletas, S.A. de C.V. A tiempo completoEmpresa de empaques flexibles solicita **Aux. de Lavado y Aux. Gral**: **Ofrecemos**: - $2,492.00 semanales nominales - Transporte - Prestaciones de ley - Oportunidad de crecimiento **Requisitos**: - Preparatoria terminada o en curso - Hom bres mayores de 18 años - Disponibilidad de horario **Actividades**: - Apoyo en tareas de almacén - Lavado de...
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Aml Compliance Analyst
hace 4 semanas
Guadalajara, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completoAnalista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario. - Ingles B1 - Certificación en AML/KYC. - Conocimiento en AML y...
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Analista de Calidad
hace 7 días
Guadalajara, México America Alimentos SA de CV A tiempo completoSomos una empresa proveedora de ingredientes, utilizados principalmente en el giro alimenticio. **¡EN BUSCA DE ANALISTA DE CALIDAD!** LIC. QUÍMICO, INGENIERO EN ALIMENTOS O CARRERA A FIN **¡RECIEN EGRESADO EXPERIENICA NO MAYOR A 2 AÑOS!** **¡VIVIR EN GUADALAJARA!** **ACTIVIDADES**: - Lavado, esterilización y acondicionamiento de material de...
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Cajera/o
hace 6 días
Guadalajara, Jalisco, México Promotora Latinoamericana De Entretenimiento A tiempo completoGrupo PLE - Empresa líder en el ramo del entrenamiento, más de 2 0 años en el mercado nos respaldan siendo la operadora número 1 en la industria de Sport book. Somos una empresa dedicada a las soluciones Integrales para Sport Book. Estamos buscando tu talento, nos interesa que te unas a nuestro equipo de trabajo como:Asesor deportivo.HabilidadesHabilidad...
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Facturista
hace 7 días
Guadalajara, México GASOL SA DE CV A tiempo completoFACTURISTA Horario: lunes a viernes 09:00 a 19:00 dos horas de comida. Sábado 09:00 a 14:00 Sueldo: $12,000.00 mensual, pago quincenal. Zona de trabajo: Galerías, Country. **Requisitos**: Conocimiento de ley anti lavado. Excelente presentación. Experiência en facturación (indispensable) Manejo de paquetería Office. Proactivo. Organizado y...
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Facturista
hace 4 semanas
Guadalajara, México GASOL SA DE CV A tiempo completoFACTURISTA Horario: lunes a viernes 09:00 a 19:00 dos horas de comida. Sábado 09:00 a 14:00 Sueldo: $12,000.00 mensual, pago quincenal. Zona de trabajo: Galerías, Country. **Requisitos**: Conocimiento de ley anti lavado. Excelente presentación. Experiência en facturación (indispensable) Manejo de paquetería Office. Proactivo. Organizado y...
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Guadalajara, México Wipro A tiempo completo_Wipro_, a leading global information technology, consulting and business process services company, is looking for your talent to join into one of our projects. We are currently looking for great talent to join us as **Anti-Money Laundering Analyst** What we need from you: - Bachelor's degree minimum - Intermediate to Advanced English - Minimum of 2...
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Cajera/o
hace 1 mes
Guadalajara, México Promotora Latinoamericana De Entretenimiento A tiempo completoGrupo PLE - Empresa líder en el ramo del entrenamiento, más de 2 0 años en el mercado nos respaldan siendo la operadora número 1 en la industria de Sport book. Somos una empresa dedicada a las soluciones Integrales para Sport Book. Estamos buscando tu talento, nos interesa que te unas a nuestro equipo de trabajo como:Asesor deportivo.Habilidades...
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Cajera/o
hace 2 semanas
Guadalajara, México Promotora Latinoamericana De Entretenimiento A tiempo completoGrupo PLE - Empresa líder en el ramo del entrenamiento, más de 2 0 años en el mercado nos respaldan siendo la operadora número 1 en la industria de Sport book. Somos una empresa dedicada a las soluciones Integrales para Sport Book. Estamos buscando tu talento, nos interesa que te unas a nuestro equipo de trabajo como:Asesor deportivo.Habilidades...
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Ventas de Campo/bonos Desde La 1er Semana
hace 6 días
Guadalajara, México Analista de Talento Corporativo A tiempo completo**Vacante para la empresa Analista de Talento Corporativo en Guadalajara, Jalisco**: **Requisitos**: - Edad de 23 años a 50 años - Experiência mínima de 1 año y gusto por las ventas - Facilidad de palabra - Habilidad de convencimiento Actividades a realizar: - Atención a clientes - Brindar información y dar seguimiento de acuerdo a sus...
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Auxiliar de Limpieza y Lavado de Material
hace 4 semanas
Guadalajara, México CATENADO CREACIONES SA DE CV A tiempo completoPreparación de material para realizar las limpiezas - Preparación de solución jabonosa - Preparación de sanitizantes de acuerdo al rol de sanitizantes - Limpieza y sanitización de áreas generales y áreas clasificadas (ClaseB ISO 7, ISO8, ISO 9, Etc.) - Manejo de primeras entradas y primeras salidas de material de limpieza - Manejo de inventario de...
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Guadalajara, México Analista de Talento Corporativo A tiempo completo**Vacante para la empresa Analista de Talento Corporativo en Guadalajara, Jalisco**: FORMA PARTE DE UNA DE LAS EMPRESAS MÁS SOLIDAS A NIVEL NACIONAL. SOLICITAMOS “EJECUTIVO COMERCIAL ADMINISTRATIVO" POR APERTURA DE NUEVAS GERENCIAS. **Requisitos**: - Bachillerato trunco o concluido. - Experiência mínima en ventas o atención a la clientes. - Facilidad...
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Analista de Datos
hace 4 semanas
Guadalajara, México CaZa Consulting A tiempo completoEmpresa electrónica se encuentra en búsqueda de talento humano para ocupar el puesto de ANALISTA DE DATOS CONOCIMIENTOS - Métodos estadísticos para analizar datos y generar informes de negocio útiles - Gestión para crear una lista priorizada de necesidades para cada segmento de negocio. - Formas de ahorrar dinero optimizando los procesos de negocio -...
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Analista de Sistemas Financieras
hace 4 semanas
Guadalajara, México Corporativo Desarrollo A tiempo completoImportante empresa financiera con servicio de trasferencia de dinero a nível internacional solicita: Analista de sistemas financieros Ofrecemos: - Salario de $13,000 pesos libres mensuales - 3 Días personales - 3 Días de enfermedad - Prestaciones de ley - Capacitación constante - Estabilidad laboral - Buen ambiente de trabajo - Oportunidad de...
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Analista de Costos e Inventarios
hace 4 semanas
Guadalajara, México DCAT SA DE CV A tiempo completoImportante comercializadora a nível nacional, encargada de importar y exportar refacciones para tractocamión solicita por expansión: - **ANALISTA DE COSTOS **_ **Objetivo**:Supervisar el flujo de dinero que la empresa posee, así como los activos que entran y salen de la misma, y a su vez, manejar los fondos de la empresa y conozca y domine las leyes...
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Analista de Cumplimiento Legal y Normativa
hace 4 semanas
Guadalajara, México Corporativo Desarrollo A tiempo completoImportante empresa financiera con servicio de trasferencia de dinero a nível internacional solicita: Analista de cumplimiento legal o normatoria Ofrecemos: - Salario de $13,000 pesos libres mensuales - 3 Días personales - 3 Días de enfermedad - Prestaciones de ley - Capacitación constante - Estabilidad laboral - Buen ambiente de trabajo - Oportunidad...
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Analista de Cumplimiento Legal y Normativa
hace 4 semanas
Guadalajara, México Corporativo Desarrollo A tiempo completoImportante empresa financiera con servicio de trasferencia de dinero a nível internacional solicita: Analista de cumplimiento legal o normatoria Ofrecemos: - Salario de $13,000 pesos libres mensuales - 3 Días personales - 3 Días de enfermedad - Prestaciones de ley - Capacitación constante - Estabilidad laboral - Buen ambiente de trabajo - Oportunidad...
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Analista de Cumplimiento Legal y Normativo
hace 4 semanas
Guadalajara, México Corporativo Desarrollo A tiempo completoImportante empresa financiera con servicio de trasferencia de dinero a nível internacional solicita: Analista de cumplimiento legal o normatoria Ofrecemos: - Salario de $13,000 pesos libres mensuales - 3 Días personales - 3 Días de enfermedad - Prestaciones de ley - Capacitación constante - Estabilidad laboral - Buen ambiente de trabajo - Oportunidad...