Jefe de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero
hace 2 semanas
Empresa Financiera Internacional esta solicitando **Jefe de Prevención de Fraudes y Lavado de Dinero**
**Lugar de trabajo**:Trabajo Presencial en Camino al ITESO, Guadalajara, Jal
**Horario**:Lunes a Viernes de 8AM a 5PM
**Importante: La fecha de inicio para este empleo es el 1ro de Abril de 2024**
**Ofrecemos**:
- Sueldo negociable de $40,000 - $45,000 libres mensuales
- Vales de despensa
- Fondo de ahorro
- 30 días de aguinaldo
- Bono trimestral del 5% del sueldo
- Prestaciones de ley
- Seguro de Vida
- SGMM, Seguro Dental y Visual
- Apoyo en caso de reubicación de $10,000
**Requisitos**:
- Experiência de 5 años en puestos o actividades similares
- Licenciatura terminada en Finanzas, Economía, Contaduría o carrera afín.
- Manejo de Personal y liderazgo
- Experiência en servicios financieros o actividades bancarias
- Preferible experiência con modelo **KYC (Know Your Customer)**:
- Experiência en monitoreo de transacciones
- Dominio de Idioma Ingles (Nível C1 de preferencia contar con certificación)
- Habilidades y gusto por atención al cliente
**Actividades a realizar**:
- Análisis de datos y transacciones bancarias
- Evaluaciones de riesgos financieros para clientes
- Revisión de posibles transacciones que implican fraude o lavado de dinero
- Elaboración de reportes y estadísticas del personal a cargo (10 a 15 personas)
- Brindar atención a los clientes mediante diagnostico y evaluaciones de estados financieros
- Análisis de oportunidades financieras que no impliquen fraude
**Si estas interesado postúlate por este medio**
Tipo de puesto: Tiempo completo, Indefinido
Salario: $40,000.00 - $45,000.00 al mes
Experiência:
- Manejo de grupos: 5 años (Obligatorio)
- Servicios financieros: 5 años (Obligatorio)
Idioma:
- Inglés (Obligatorio)
Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Analista de Prevención de Fraudes
hace 4 semanas
Guadalajara, México Nòhau Capital Humano A tiempo completo**Vacante para la empresa Nòhau Capital Humano en Parque Industrial Del Bosque I -Guadalajara, Jalisco**: Incorpórate y colabora como **Analista de Prevención de fraudes** en una valiosa empresa del giro financiero. Somos uno de los mayores bancos de América latina enfocados en la emisión de tarjetas. Si res una persona observadora, cuentas con un...
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Analista de Prevencion de Fraudes
hace 4 semanas
Guadalajara, México AJFBTA OR A tiempo completoÚNETE A NUESTRA GRAN EMPRESA COMO **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES** - ESTAMOS OFRECIENDO $12,870 MENSUAL - PRESTACIONES DE LEY - CAPACITACIÓN PAGADA - SERVICIO DE COMEDOR - CRECIMIENTO LABORAL ACTIVIDADES: - LECTURA DEL BURO DE CRÉDITO Y ANÁLISIS POSTULARSE POR ESTE MEDIO Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $12,500.00 - $12,870.00 al...
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Analista de Crédito Prevención de Fraudes
hace 4 semanas
Guadalajara, México AJFBTA OR A tiempo completoÚNETE A NUESTRA GRAN EMPRESA COMO **ANALISTA DE PREVENCIÓN DE FRAUDES** ESTAMOS OFRECIENDO $12,870 MENSUAL PRESTACIONES DE LEY CAPACITACIÓN PAGADA SERVICIO DE COMEDOR CRECIMIENTO LABORAL ACTIVIDADES: LECTURA DEL BURO DE CRÉDITO Y ANÁLISIS POSTULASTE POR ESTE MEDIO Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $12,500.00 - $12,870.00 al...
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Analista AML Anti Lavado de Dinero
hace 4 semanas
Guadalajara, México Azka IT Consulting A tiempo completoAZKAIT es una empresa Mexicana que busca y conecta el mejor talento IT con empresas Latinoamericanas y de Estados Unidos.Estamos en la búsqueda de tu talento como Analista AML Anti Lavado de Dinero.Requisitos:Analista AML Anti Lavado de DineroComo Analista AML Anti Lavado de Dinero trabajarás junto a una importante empresa multinacional de soluciones...
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Analista de Fraudes
hace 4 semanas
Guadalajara, México TRAALMA A tiempo completo**Requisitos**: - Licenciatura en carrera Económico - administrativa o afín. - 2 años en auditoria contable. - Manejo de Excel intermedio. - Solución de conflictos. - Minería de datos. **Funciones**: - Revisar el proceso completo de ingresos a través del análisis de la información registrada en los sistemas sobre lo registrado de ventas, servicios...
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Analista de Control de Calidad Kyc
hace 4 semanas
Guadalajara, México Evren S.A de C.V. A tiempo completo**Vacante para la empresa Evren S.A de C.V. en Guadalajara, Jalisco**: Analista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito...
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Aml Compliance Analyst
hace 4 semanas
Guadalajara, México Evren Consultores S.A de C.V A tiempo completoAnalista de Prevención de Lavado de Dinero (AML) **Requisitos**: - Licenciatura en Finanzas, Contabilidad, Economía u otro campo similar. - Experiência de 1 a 3 años en el puesto - Experiência en Servicios Financieros y Prevención de Lavado de Dinero (AML) en el ámbito bancario. - Ingles B1 - Certificación en AML/KYC. - Conocimiento en AML y...
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Jefe Administrativo de Crédito
hace 4 semanas
Guadalajara, México Corporativo REC A tiempo completoMavi de Occidente solicita Jefe administrativo de crédito Objetivo del puesto: Que los créditos otorgados, estén conforme a políticas, que permitan tanto una considerable cantidad de ventas y degenere en un mínimo porcentaje de cartera vencida. **Requisitos**: - Licenciatura o ingeniería. - Control de KPI´S de crédito. - Experiência como analista...
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Auxiliar de Lavado
hace 4 semanas
Guadalajara, México Chupaletas, S.A. de C.V. A tiempo completoEmpresa de empaques flexibles solicita **Aux. de Lavado y Aux. Gral**: **Ofrecemos**: - $2,492.00 semanales nominales - Transporte - Prestaciones de ley - Oportunidad de crecimiento **Requisitos**: - Preparatoria terminada o en curso - Hom bres mayores de 18 años - Disponibilidad de horario **Actividades**: - Apoyo en tareas de almacén - Lavado de...
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Analista de Monitoreo e Informacion
hace 7 días
Guadalajara, México Bradescard Mexico S. de RL. A tiempo completoTrabaja para Bradescard, empresa con más de 10 años en México que forma parte de Bradesco, uno de los mayores y más experimentados bancos de toda América Latina. **¿Cuál es el objetivo del puesto?** Prevenir, detectar, analizar y dictaminar amenazas de fraude externas desde la perspectiva transaccional través de acciones estratégicas tomadas del...
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Jefe Administrativo de Crédito
hace 4 semanas
Guadalajara, México Tienda Viu A tiempo completo**Se solicita**: Jefe administrativo de crèdito **Requisitos**: - Alta capacidad administrativa y de liderazgo - Acostumbrado a trabajar bajo presión - Alta tolerancia a la frustración - Proactivo - Implementación y medición de objetivos de operación del área - Amplio conocimiento de office - Pleno conocimiento de interpretación del Buro de...
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Jefe Administrativo de Crédito
hace 4 semanas
Guadalajara, México Corporativo REC A tiempo completoObjetivo del puesto: Que los créditos otorgados, estén conforme a políticas, que permitan tanto una considerable cantidad de ventas y degenere en un mínimo porcentaje de cartera vencida. **Requisitos**: - Licenciatura o ingeniería. - Control de KPI´S de crédito. - Experiência como analista de créditos. - Estrategias de prevención de fraudes. -...
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Jefe de Prevencion de Perdidas
hace 4 semanas
Guadalajara, México Price Shoes A tiempo completoPrice Shoes Atemajac solicita**:Jefe de Prevención de Pérdidas.** Principales funciones: - Minimizar la merma generada por los colaboradores y socios - Garantizar el plan de formación del personal a cargo - Asegurar la correcta aplicación de procedimientos y políticas vigentes de la empresa - Supervisar el complimientos de las normas generales de...
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Segurista (Por Proyecto)
hace 4 semanas
Guadalajara, México Western Control y Prevención de Plagas A tiempo completo**Vacante para la empresa Western Control y Prevención de Plagas en Guadalajara, Jalisco**: **WESTERN Control y Prevención de Plagas. Empresa líder en el ramo, busca tu talento como**: **SEGURISTA (por proyecto, tres semanas)** ACTIVIDADES: - Supervisar las condiciones de seguridad y el equipo de protección personal de los trabajadores. - Aplicar los...
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Jefe de Credito
hace 4 semanas
Guadalajara, México Muebles América A tiempo completo**Requisitos**: - Alta capacidad administrativa y de liderazgo - Acostumbrado a trabajar bajo presión - Alta tolerancia a la frustración - Proactivo - Implementación y medición de objetivos de operación del área - Amplio conocimiento de office - Pleno conocimiento de interpretación del Buro de Crédito - Prevención de fraude - Alta capacidad de...
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Jefe de Prevención de Perdidas
hace 4 semanas
Guadalajara, México IMPULS A tiempo completoNazan Comercializadora de Calzado SA de CV es una empresa líder en la industria de ventas de calzado en México. Con más de 20 años de experiência, nuestra empresa se ha consolidado como una de las más reconocidas en el mercado. Trabajar para Nazan Comercializadora de Calzado SA de CV te brinda la oportunidad de formar parte de un equipo dinámico y...
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Jefe de Credito
hace 4 semanas
Guadalajara, México Tienda Viu A tiempo completo**Requisitos**: - Alta capacidad administrativa y de liderazgo - Acostumbrado a trabajar bajo presión - Alta tolerancia a la frustración - Proactivo - Implementación y medición de objetivos de operación del área - Amplio conocimiento de office - Pleno conocimiento de interpretación del Buro de Crédito - Prevención de fraude - Alta capacidad de...
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Técnicos Fumigadores
hace 4 semanas
Guadalajara, México Western Control y Prevención de Plagas A tiempo completo**Vacante para la empresa Western Control y Prevención de Plagas en Guadalajara, Jalisco**: **Sin experiência TÉCNICOS FUMIGADORES (8,000 netos)**: ¡Te estamos buscando a ti! Las funciones que vas a realizar: - Identificación de plagas. - Aplicación de químicos. - Llenado de reportes. Beneficios que tendrás: - Capacitación pagada. - Sueldo base...
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Ayudante de Lavado
hace 4 semanas
Guadalajara, México GRUPO IMU IMAGENES Y MUEBLES URBANOS A tiempo completoEn grupo IMU estamos Solicitando Ayudante de Mantenimiento **(Lavado parabuses)** **Requisitos**: **Licencia de Manejo Vigente Tipo Chofer** **Secundaria terminada** RFC actualizado Buena actitud Compromiso Funciones: **Lavado de Muebles Urbanos(parabuses)** **Montaje de Publicidad** **Actividades diarias** Horario: Nocturno 10PM a 5AM...
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Administracion de Cartera
hace 4 semanas
Guadalajara, México CUANTICUS SA DE CV A tiempo completo_**Importante Empresa en el giro de Arrendamiento Puro **_* _solicita Administración de cartera, cobranza, atención y servicio al cliente_* **Requisitos**: - Licenciatura administrativa, derecho o afín. - Experiência mínima de un año realizando actividades de cobranza y administrativas. - Gusto por el servicio y atención al...