Analista de Cumplimiento

Analista Sénior de Cumplimiento de Ciberseguridad () A medida que el mundo digital crece, también aumenta la necesidad de mantener la seguridad de los datos. El equipo de Ingeniería y Operaciones de Ciberseguridad está a la vanguardia de nuestros procesos para garantizar la seguridad de la información de nuestros clientes. Diseñar e implementar...

El Analista KYC AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y...

Analista Sénior de Cumplimiento de Ciberseguridad (Cybersecurity Compliance)A medida que el mundo digital crece, también aumenta la necesidad de mantener la seguridad de los datos. El equipo de Ingeniería y Operaciones de Ciberseguridad está a la vanguardia de nuestros procesos para garantizar la seguridad de la información de nuestros clientes....

Analista Sénior de Cumplimiento de Ciberseguridad (Cybersecurity Compliance)A medida que el mundo digital crece, también aumenta la necesidad de mantener la seguridad de los datos. El equipo de Ingeniería y Operaciones de Ciberseguridad está a la vanguardia de nuestros procesos para garantizar la seguridad de la información de nuestros clientes....

Subgerencia de Cumplimiento LaboralObjetivo del Puesto:Coordinar el desarrollo y madurez del Programa de Cumplimiento Laboral, en línea con los objetivos estratégicos de la Compañía y el Global Management System corporativo, a través de la implementación de planes de acción, políticas, procedimientos y controles, para que la compañía cumpla con la...

The Telesales Representative performs relatively complex assignments. Has direct impact on the business by ensuring the quality of the tasks or services provided. Works under little to no direct supervision. May service an expansive and/or diverse array of products/services. Applies working knowledge of technical and professional principles and concepts and...

Para un mayor desarrollo de nuestras oficinas en México, estamos buscando un Analista. ‎Este rol presenta una excelente oportunidad para los profesionales que desean comenzar sus carreras con una amplia variedad de proyectos, en todas las industrias.

Subgerencia de Cumplimiento en Auditorías de CalidadObjetivo del Puesto:Operar y Asegurar los procesos productos del programa de FCCA y evaluar la Seguridad, Regulación y Calidad de los productos para evitar daños operacionales, reputacionales y financieros a la compañía y ofrecer productos seguros a nuestros consumidores.Principales...

Importante empresa mundial del sector industrial está en búsqueda de su próximo talento Analista Contable SR.Funciones:- Análisis financiero- Conciliaciones bancarias.- Gestión de la contabilidad general.- Asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales y contables.- Conocimientos Fiscales.- Cálculo y pago de impuestos locales, federales, etc.-...

Analista de NegociaciónEstamos buscando candidatos internos para la posición de Analista de Negociación del área de Administración y Finanzas de Corporativo en la dirección de Abastecimientos.Misión del Rol: Apoyar en las negociacionesActividades:Análisis del gasto de la categoría,Investigar el mercado de proveedores.Lanzar RFI (Request for...

Analista de Calidad y Mejora Continua Acerca de Abbott Abbott es líder mundial en cuidado de la salud, que crea ciencia innovadora para mejorar la salud de las personas. Siempre estamos mirando hacia el futuro, anticipando cambios en la ciencia y la tecnología médica. Trabajando en Abbott En Abbott, puedes hacer un trabajo que importa, crecer y...

En Dialogus nos encontramos en búsqueda de Talento, somos una consultora de negocios apasionada por transformar a nuestros clientes y lograr su permanencia en el mercado a partir de la inclusión financiera.Estamos en búsqueda de ANALISTA DE INGRESOSActividades:-Facturación-Cobros-Administración de presupuesto-Elaboración y análisis de reportes...

Somos un grupo multinacional dedicado al entretenimiento y al ocio, líder en el sector del juego privado, con cuatro décadas de experiencia y con presencia en siete países de Europa (España e Italia) y Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Panamá y Uruguay) y una amplia operación online.Nuestra plantilla actual cuenta con más de 10.000...

Somos un grupo multinacional dedicado al entretenimiento y al ocio, líder en el sector del juego privado, con cuatro décadas de experiencia y con presencia en siete países de Europa (España e Italia) y Latinoamérica (Argentina, Colombia, México, Panamá y Uruguay) y una amplia operación online.Nuestra plantilla actual cuenta con más de 10.000...

DescripciónEmpresa líder en servicios bancarios y financieros a nivel mundial se encuentra en búsqueda de unAnalista de Crédito. Buscamos a alguien con al menos un año de experiencia en el sector financiero realizando lo siguiente:Integrar los diversos expedientes de futuros socios comerciales para la realización adecuada de análisis, enfocado a la...

En ACTINVER generamos bienestar a las personas y empresas mexicanas a través de brindarles asesoría en el manejo de inversiones para mantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de un ANALISTA DE LIQUIDACIÓN A TERCEROSResponsabilidades:Realizar la liquidación de operaciones financieras.Revisar y validar la...

En ACTINVER generamos bienestar a las personas y empresas mexicanas a través de brindarles asesoría en el manejo de inversiones para mantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de un ANALISTA DE LIQUIDACIÓN A TERCEROSResponsabilidades:Realizar la liquidación de operaciones financieras.Revisar y validar la...

Analista Contable (Auditorías)Misión de la posición:Tiene como misión procesar información de la empresa con la finalidad de preparar reportes, indicadores y consolidación de datos que sirva para asegurar los entregables en tiempo y forma a las entidades fiscalizadoras, asegurando la compilación de los controles regulatorios o legales tanto internos...

Por expansión solicitamos personal para el puesto de Analista de cartera.Edad. 24 años en adelante. Nivel de escolaridad. Preparatoria Terminada, licenciatura Conocimientos específicos. Conocimientos de Office y manejo de Base de Datos, herramientas estadísticas. Horario a cumplir. Lunes a Viernes cubriendo 8 horas y media laborables, en el horario que...

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...