ANALISTA DE PREVENCIÓN Y CUMPLIMIENTO

hace 3 semanas

Mexico City Citi A tiempo completo

The Telesales Representative performs relatively complex assignments. Has direct impact on the business by ensuring the quality of the tasks or services provided. Works under little to no direct supervision. May service an expansive and/or diverse array of products/services. Applies working knowledge of technical and professional principles and concepts and in depth knowledge of team objectives. Understands how assigned duties contribute to the work of the team/unit and how the units coordinate their efforts and resources to achieve the objectives of the function. Ensures the quality and service of self and others. May recommend new options to enhance productivity in accordance with guidelines. Requires tact and diplomacy when exchanging complex or sensitive information with others. Is sensitive to audience diversity. Basic knowledge of the organization, the business and its policies required. Typically responsible for resolving basic to moderately complex problems based on practice and precedence. Able to assess applicability of similar experiences and evaluate options under circumstances not covered by procedures.

Responsibilities:

Maintain and increase relationship balances, cross-sell additional banking products, partner with team to refer potential investment referrals, acquire new clients. Deliver an excellent client experience by supporting clients’ service requests. Perform periodic reviews and updates of clients’ profiles. Understand client needs matching them with the appropriate set of products and services. Responsible for managing a book of business comprised of clients residing in multiple countries, across different time zones. Clearly articulate business’s value proposition, matching clients with the correct set of products and services. Directly responsible for providing timely responses to client service requests, received via telephone or email. Channel such client service requests to the appropriate service and or back-office team(s). Meet or exceed goals by increasing and retaining deposits, and by cross selling additional banking products. Also responsible for supporting client requests for credit cards. Respond to client requests for investment products, referring clients to partners if requested. Accountable for identifying prospective clients interested in becoming new clients. Fully responsible for Know-Your-Customer (KYC) activities, specifically addressing periodic reviews of customer profiles and partnering with Citi’s Anti-Money Laundering (AML) and Compliance departments to ensure risks are properly assessed and managed. Responsible for completing these AML alerts with the highest levels of quality, and to complete such alerts within specific time frames set by the business. Enter all data necessary to update KYC profiles based on interviews with their clients. Responsible for remediating any valid errors and/or observations identified during quality reviews of their cases and following the appropriate dispute process for any disputed errors. Participate in any corrective action that requires their engagement. Fully responsible for knowing and understanding all AML risks associated with client relationships under their management. Accountable for recommending or agreeing in certain cases if relationships are to be exited. Responsible for updating client KYC Profiles at any time during the client life cycle whenever a member’s information changes. Responsible for executing specific client contact campaigns as defined by Sales Management. Responsible for proactively contacting clients to identify needs and deepen relationships. Complete all required trainings pertaining to the function on a timely manner. Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency.

Qualifications:

2-4 years experience in Sales or Customer Service. Experience within financial services (banking, insurance, investments). Basic understanding of Know-Your-Customer and AML concepts applicable to the Financial Services industry. Demonstrated influencing and sales skills. Knowledge on the bank's products Consistently demonstrates clear and concise written and verbal communication skills Conveys ideas effectively in oral Tele-sales skill and persuasive/effective pitch skill Customer service-oriented mindset Proficient in Microsoft Office Tele-sales manner Preventive efforts to manage customer complaints Proactive attitude

Education:

High School diploma or equivalent

MANEJO DE EXCEL, TABLAS DINAMICAS, GRAFICAS,

HABILIDAD DE ANÁLISIS Y DETECCIÓN DE DESVIACIONES

GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

HABILIDAD Y ORIENTACIÓN AL DETALLE

HABILIDAD DE COMUNICACIÓN ACERTIVA

AUTO GESTIÓN

HABILIDAD PARA DESARROLLO DE PROYECTOS

EXCELENTE ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN

HABILIDADES DE ADMINISTRACIÓN ( OPTIMIZACIÓN, AUTOMATIZACIÓN, DESARROLLO DE PROCESOS)

ADAPTABLE AL CAMBIO (RESILENCIA)

LIDERAZGO

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Job Family Group:

Consumer Sales

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Job Family:

Telesales

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Time Type:

Full time

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  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Mexico City Connectingology A tiempo completo

    *Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.*Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.*Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el...

  • Analista KYC

    hace 6 días

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Analista Sénior de Cumplimiento de Ciberseguridad

    hace 3 semanas

    Mexico City Dell A tiempo completo

    Analista Sénior de Cumplimiento de Ciberseguridad (Cybersecurity Compliance)A medida que el mundo digital crece, también aumenta la necesidad de mantener la seguridad de los datos. El equipo de Ingeniería y Operaciones de Ciberseguridad está a la vanguardia de nuestros procesos para garantizar la seguridad de la información de nuestros clientes....

  • Especialista Oficialía de Cumplimiento Subsidiarias

    hace 3 días

    Mexico City GNP Seguros A tiempo completo

    Misión u Objetivo Vigilar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de crímenes financieros, lavado de dinero, financiamiento al terrorismo (PLD y FT) y que permita detectar áreas de mejora y mitigar los riesgos de la operación de las empresas subsidiarias (Afianzadora, Arrendadora, SOFOM). Responsabilidades del puesto 1.- Dar...

  • Subgerencia de Cumplimiento en Auditorías de Calidad

    hace 3 semanas

    Mexico City Walmart de México y Centroamérica A tiempo completo

    Subgerencia de Cumplimiento en Auditorías de CalidadObjetivo del Puesto:Operar y Asegurar los procesos productos del programa de FCCA y evaluar la Seguridad, Regulación y Calidad de los productos para evitar daños operacionales, reputacionales y financieros a la compañía y ofrecer productos seguros a nuestros consumidores.Principales...

  • Analista de prevención de perdidas

    hace 4 semanas

    Mexico City Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiencias. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo! Estamos democratizando el...

  • Analista

    hace 1 mes

    Mexico City Mexico Miebach Consulting S.A. de C.V. A tiempo completo

    Para un mayor desarrollo de nuestras oficinas en México, estamos buscando un Analista. ‎Este rol presenta una excelente oportunidad para los profesionales que desean comenzar sus carreras con una amplia variedad de proyectos, en todas las industrias.

  • Analista de Cobranza

    hace 4 semanas

    Mexico City Connectingology A tiempo completo

    *Brinda seguimiento a siniestros, llevando el control mediante bases de datos.*Maneja procesos de prevención de fraudes.*Seguimiento con despachos a anomalías, fallas detectadas tras una minuciosa revisión de las bases.*Responsable de políticas y controles , actualización de manuales, etc.Requisitos:*Mínimo de 6 meses en puestos relacionados y dominio...

  • Analista Contable

    hace 2 semanas

    Mexico City Human Best One Solution A tiempo completo

    ¡Oportunidad Única para Analistas Contables!  En HumanBest, estamos creciendo y queremos que tú crezcas con nosotros. Si eres un apasionado de los números y te entusiasma la idea de trabajar en un ambiente dinámico y desafiante, ¡esta es tu oportunidad! Posición: Analista Contable  Ubicación: CDMX, IztacalcoTipo de contrato: Tiempo completo ...

  • Analista de Negociación

    hace 4 semanas

    Mexico City Coca-Cola FEMSA A tiempo completo

    Analista de NegociaciónEstamos buscando candidatos internos para la posición de Analista de Negociación del área de Administración y Finanzas de Corporativo en la dirección de Abastecimientos.Misión del Rol: Apoyar en las negociacionesActividades:Análisis del gasto de la categoría,Investigar el mercado de proveedores.Lanzar RFI (Request for...

  • Analista de perdidas

    hace 4 semanas

    Mexico City Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en género, religión, personas con discapacidad, LGBTQ+, etnia y diversidad de experiencias. Trabajamos todas nuestras búsquedas con base en esta premisa. ¡Súmate a nuestro equipo Estamos democratizando el...

  • Analista de pérdidas

    hace 4 semanas

    Mexico City Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre, trabajamos para promover una cultura inclusiva, que busca la equidad y valora las diferentes perspectivas. Esto se traduce en Género, Religión, Personas con Discapacidad, LGBTQ+, Etnia y diversidad de experiencias. Trabajamos todas nuestras vacantes con base en esta premisa. ¡Únete a nuestro equipo! Estamos democratizando el comercio,...

  • Analista de Calidad y Mejora Continua

    hace 4 semanas

    Mexico City Abbott A tiempo completo

    Analista de Calidad y Mejora Continua Acerca de Abbott Abbott es líder mundial en cuidado de la salud, que crea ciencia innovadora para mejorar la salud de las personas. Siempre estamos mirando hacia el futuro, anticipando cambios en la ciencia y la tecnología médica. Trabajando en Abbott En Abbott, puedes hacer un trabajo que importa, crecer y...

  • Analista de ingresos y egresos

    hace 4 semanas

    Mexico City Dialogus.com A tiempo completo

    En Dialogus nos encontramos en búsqueda de Talento, somos una consultora de negocios apasionada por transformar a nuestros clientes y lograr su permanencia en el mercado a partir de la inclusión financiera.Estamos en búsqueda de ANALISTA DE INGRESOSActividades:-Facturación-Cobros-Administración de presupuesto-Elaboración y análisis de reportes...

  • Analista Administrativo

    hace 2 días

    Mexico City Mcoghlan A tiempo completo

    Vacante: Analista Administrativo.Empresa: M Coghlan DiseñoUbicación: CDMXDescripción de la Empresa:M Coghlan Diseño es una firma líder en el sector de interiorismo, dedicada a crear espacios únicos y funcionales para nuestros clientes. Nuestro equipo altamente calificado se esfuerza por ofrecer soluciones creativas e innovadoras en cada proyecto, con...

  • Analista Contable

    hace 3 semanas

    Mexico City Coca-Cola FEMSA A tiempo completo

    Analista Contable (Auditorías)Misión de la posición:Tiene como misión procesar información de la empresa con la finalidad de preparar reportes, indicadores y consolidación de datos que sirva para asegurar los entregables en tiempo y forma a las entidades fiscalizadoras, asegurando la compilación de los controles regulatorios o legales tanto internos...

  • ANALISTA DE LIQUIDACIÓN A TERCEROS

    hace 4 semanas

    Mexico City GRUPO FINANCIERO ACTINVER A tiempo completo

    En ACTINVER generamos bienestar a las personas y empresas mexicanas a través de brindarles asesoría en el manejo de inversiones para mantener y crecer su patrimonio.Estamos creciendo y nos encontramos en búsqueda de un ANALISTA DE LIQUIDACIÓN A TERCEROSResponsabilidades:Realizar la liquidación de operaciones financieras.Revisar y validar la...

  • Analista Metricas CCB BSU

    hace 4 semanas

    Mexico City Citi A tiempo completo

    The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. ...

  • Analista de Tesorería

    hace 23 horas

    Mexico City LESCHACO A tiempo completo

    Analista de Tesorería Your Responsibilities Objetivo: Garantizar la integridad financiera de la empresa manteniendo registros precisos del flujo de caja y de los niveles de inventario. Mantener el cumplimiento de las leyes y reglamentos federales, estatales y locales. Preparar informes mensuales para la dirección y los miembros del consejo de...

  • Analista de cartera

    hace 4 semanas

    Mexico City Consorcio Jurídico A tiempo completo

    Por expansión solicitamos personal para el puesto de Analista de cartera.Edad. 24 años en adelante. Nivel de escolaridad. Preparatoria Terminada, licenciatura Conocimientos específicos. Conocimientos de Office y manejo de Base de Datos, herramientas estadísticas. Horario a cumplir. Lunes a Viernes cubriendo 8 horas y media laborables, en el horario que...