Especialista en Análisis de cumplimiento PLD

*Aplicar en la operación los Manuales, Políticas y Procedimientos en materia de PLD/FT a fin de ejecutar correctamente los procesos.*Verificar que las aperturas de cuentas nuevas, cumplan con los lineamientos mínimos requeridos por las autoridades regulatorias para la integración de expedientes de clientes.*Apoyar al Oficial de Cumplimiento con el...

Especialista en análisis financieroCountry: Mexico Grupo Santander es el banco líder que a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos multiculturales que comparten idiomas. Lo importante para nosotros son nuestros clientes, colaboradores, accionistas...

*Coordinar los procesos para dar atención y dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo.*Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención en tiempo y forma a los...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...

Especialista de análisis de datosCountry: Mexico Somos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de países, nacionalidades y equipos multiculturales que...

Subgerencia de Cumplimiento LaboralObjetivo del Puesto:Coordinar el desarrollo y madurez del Programa de Cumplimiento Laboral, en línea con los objetivos estratégicos de la Compañía y el Global Management System corporativo, a través de la implementación de planes de acción, políticas, procedimientos y controles, para que la compañía cumpla con la...

En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y...

Empresa lider en servicios bancarios y financieros a nivel mundial se encuentra en búsqueda de un Especialista de Compras.Requisitos:·         De 3 a 5 años en la función de compra de diferentes categorías de productos y servicios para empresas del sector financiero·         Carrera...

El Analista KYC AML de cumplimiento es un puesto de nivel intermedio a cargo del control, la gestión, la supervisión y la presentación de informes regulatorios relacionados con Prevención del Lavado de Dinero (Anti-Money Laundering, AML) en coordinación con el equipo de Cumplimiento y Control. El objetivo general de esta función es desarrollar y...

Subgerencia de Cumplimiento en Auditorías de CalidadObjetivo del Puesto:Operar y Asegurar los procesos productos del programa de FCCA y evaluar la Seguridad, Regulación y Calidad de los productos para evitar daños operacionales, reputacionales y financieros a la compañía y ofrecer productos seguros a nuestros consumidores.Principales...

Empresa Internacional en expansión buscaEspecialista en Franquicias para ArgentinaActividades:- Desarrollo de estrategia y plan de negocios - Estrategia de Marketing, ventas, planes operativos, SOP, registros de producción- Apoyo en la verificación de la legalidad de la empresa y establecimiento de regulacionesOfrecemos:Prestaciones Superiores como:...

Importante empresa del sector financiero busca a su próximo Especialista Comercial en Nóminas Como Especialista Comercial, serás responsable de:Apoyo a los equipos comerciales en la retención de colectivosDefinición, seguimiento y ejecución a estrategia de retención de clientes. Necesidades específicas como: Actualización de beneficios,...

Especialista Nómina TemporalCountry: MexicoDescripción de puesto Te invitamos a ser parte de nuestro equipo como: Especialista Nómina Temporal Requisitos: Licenciatura Administración o Contaduría Experiencia mínima un año en puesto similar Conocimientos técnicos: Microsoft Office (principalmente excel), People Soft, SAP Cuadres de...

Especialista de regulación sanitaria en centros de servicioFunciones del puesto:-Visitar centros de servicio en la República Mexicana para verificar seguimiento de control de calidad-Dar seguimiento a consultas de los distribuidores y directores de centros de servicio-Realizar presupuesto anual para visitas a los centros de servicio y reuniones semi...

Estamos buscando un especialista en contabilidad y finanzas altamente motivado y competente para unirse a nuestro equipo. Como especialista en contabilidad y finanzas, serás responsable de gestionar y supervisar las operaciones financieras y contables de nuestra empresa, garantizando la precisión y la integridad de los registros financieros....

ObjetivoDiseñar y ejecutar experiencias de aprendizaje para todos los asociados y asociadas para el desarrollo de conocimientos y habilidades de acuerdo al ciclo de vida, (desde el onboarding hasta la especialización) basado en los cuatro pilares de aprendizaje: cultura, cumplimiento, liderazgo y técnico funcional.Responsabilidades•Dar acompañamiento...

Analista Sénior de Cumplimiento de Ciberseguridad () A medida que el mundo digital crece, también aumenta la necesidad de mantener la seguridad de los datos. El equipo de Ingeniería y Operaciones de Ciberseguridad está a la vanguardia de nuestros procesos para garantizar la seguridad de la información de nuestros clientes. Diseñar e implementar...

Especialista de Inteligencia ComercialLa atracción del mejor talento es un factor estratégico para Walmart. ¿te imaginas trabajar en una compañía que contrata al año más de 150,000 nuevos asociados?Nuestro equipo está formado por profesionales de reclutamiento que trabajamos todos los días por innovar y hacer de la experiencia de nuestros candidatos...

En Wild Fork, estamos en búsqueda de un Especialista en SEO apasionado y altamente motivado para unirse a nuestro equipo. Como parte de nuestro equipo de ecommerce, serás responsable de optimizar nuestra prsencia en línea para mejorar el tráfico orgánico y la visibilidad de nuestro sitio web. Funciones: Ejecutar, optimizar y dar seguimiento a la...

Especialista de Compras   Resumen de la Posición. Ubicación: Oficina Central Empresa: Nestlé. Tiempo...