Especialista de Compliance

hace 4 semanas


Mexico City Connectingology A tiempo completo

*Coordinar los procesos para dar atención y dar seguimiento al cumplimiento de los requerimientos por parte de diversas autoridades (CNBV, Banco de México, SHCP, auditores internos y externos), así como a la normativa del corporativo.


*Garantizar la integración de la información de Seguridad Financiera a fin de dar atención en tiempo y forma a los reportes que deben enviarse al corporativo periódicamente.


*Coordinar el análisis de las operaciones alertadas y los esfuerzos adicionales que deban realizarse a fin de garantizar su atención en tiempo y forma conforme a lo establecido en las políticas internas, para su sometimiento al Comité de la Entidad y su eventual reporte

a la Comisión.


*Adaptar, implementar y dar seguimiento a la normativa Grupo sobre Sanciones Financieras y embargos para garantizar el cumplimiento normativo exigido por las políticas del grupo.


*Garantizar la adaptación de los documentos corporativos internos, procesos y controles en función de la reglamentación local y las directrices del grupo en materia de prevención de Lavado de dinero, Sanciones financieras.



Requisitos:

*Experiencia de al menos 2 años en una posición similar ejecutando funciones sobre prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (regulación, reportes y monitoreo).


*Excel Avanzado


*Inglés Intermedio - Avanzado


*Certificación de la CNBV en Materia de PLD (deseable).


*Dominio de los canales de comunicación con la CNBV (SITI AA, SITI PLD, Share point).



  • Mexico City Talentoria A tiempo completo

    Buscamos Gerente Jr de Cumplimiento Normativo en el área de Compliance que contribuya a establecer controles para áreas financieras específicamente.Requisitos:Lic en Contaduría, Finanzas o afínExperiencia de 4 años en adelante en puesto de especialista en cumplimiento normativo en área financieraInglés intermedio (preferente)Manejo de bases de datos...


  • Mexico City Servicios Comerciales Amazon Mexico S. de R.L. de C.V. - D44 A tiempo completo

    We are looking for a highly analytical and result-oriented Business Analyst who can analyze business decisions, troubleshoot issues, and communicate the findings effectively across different teams while raising the technical bar of the globally distributed analytics team, providing data wrangling expertise, deep understanding of data fundamentals, working...


  • Mexico City Servicios Comerciales Amazon Mexico S. de R.L. de C.V. - D44 A tiempo completo

    Amazon's Risk and Compliance Services (RCS) is in search of an experienced governance/company secretariat professional to support our regulated financial services entities across Canada and Latin America (LATAM). Based in Mexico, the successful candidate will join a high-performing team of governance experts collaborating closely with Boards of Directors and...


  • Mexico City Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Sumate a este propósito! En el área de Risk & Compliance desarrollamos acciones para fortalecer la confianza de nuestros stakeholders. Desafiamos enfoques tradicionales mediante soluciones innovadoras y promovemos...


  • Mexico City Servicios Comerciales Amazon Mexico S. de R.L. de C.V. - D44 A tiempo completo

    Come build the future with us!At Amazon we expect no more and no less from you. Ever since Amazon opened its virtual doors, our aim has been to become the most customer-centric company in the world. How? By having people like you who make sure that our customers can find everything that they are looking for online – at great value and convenience. Immerse...


  • Mexico City Vallen A tiempo completo

    Analista de Cotizaciones Código de seguimiento Descripción del trabajo OBJETIVO:  Realizar el proceso de cotización para clientes nuevos y existentes de Vallen, brindnado soporte al área comercial, gestionando el análisis de precios y costos, con cotizaciones, cambios de precios, análisis de propuestas y análisis de rentabilidad, haciendo uso...


  • Mexico City MX19 Alcon Laboratorios S.A. De C.V. Company A tiempo completo

    North America Chargeback Analyst At Alcon, we are driven by the meaningful work we do to help people see brilliantly. We innovate boldly, champion progress, and act with speed as the global leader in eye care. Here, you’ll be recognized for your commitment and contributions and see your career like never before. Together, we go above and beyond to...


  • Mexico City Servicios Comerciales Amazon Mexico S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    When we hire you at Amazon, we hire for the future. You would be joining a team of environmental professionals focused on making a difference. With unlimited career opportunities, Amazon invests in ensuring our teams are always challenged, constantly learning from each other, and creatively contributing to our next big idea.The Environmental Field...


  • Mexico City Amazon Web Services Mexico S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    AWS is seeking a Security Assurance Specialist who will drive the strategy that enables every customer, in every sector of Mexico, Central America, and Caribbean. This position is based in Mexico and will require regular travel to cover special projects in these countries. If you have a deep understanding of security, privacy and resilience and you are...

  • Finance Specialist

    hace 2 semanas


    Mexico City Lufthansa Group Business Services S.A. de C.V. A tiempo completo

    Tasks Uncover opportunities, mitigate risks, and drive prosperity as our Finance Specialist trough the following tasks: Prepare, audit, submit & publish financial statements in accordance with local legal regulations Monitor and update changes in local regulations Coordinate & advise possible changes in taxation laws (compliances, data...


  • Mexico City AvantGarde Human Capital Consultants A tiempo completo

    Responsabilidades y Retos de la posiciónCumplir con el presupuesto de ventas, participación de mercado (Market Share) y rentabilidad de su zona considerando los objetivos de cobertura médica de los productos a su cargo, a través de la implementación de estrategias promocionales, tácticas y comerciales y gestionando oportunidades en el mercado...


  • Mexico City Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito! En Administración & Finanzas gestionamos un negocio que crece con tasas de doble dígito, tomando decisiones de inversión y administración del crecimiento de todas las unidades de...


  • Mexico City Universidad Tecnológica de México A tiempo completo

    Práctica Clínica de Atención al Adulto y el Adulto Mayor Como especialista en el cuidado de adultos y adultos mayores, sabes bien la importancia de proporcionar atención de alta calidad a estas poblaciones. Tienes una gran oportunidad de transmitir este valioso conocimiento a los estudiantes de enfermería en UNITEC, preparándolos para brindar una...


  • Mexico City Servicios Comerciales Amazon Mexico S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    Are you someone who wants to be involved in designing and delivering innovative strategies that address equity, grow inclusion and build a better experience for employees around the world? If so, we’re looking for you!The Amazon Inclusive eXperiences and Technology (IXT) Organization is seeking a dynamic, organized self-starter to join our team and lead...


  • Mexico City Universidad Tecnológica de México A tiempo completo

    Sistema Genitourinario Como especialista en el sistema genitourinario, comprendes la importancia de esta área en el cuidado de la salud. Tu experiencia y conocimientos son fundamentales para formar a los futuros profesionales de enfermería en este campo. Tienes la oportunidad de enriquecer las prácticas de enseñanza en la UNITEC, orientando y guiando...

  • Customer Service

    hace 2 semanas


    Mexico City Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

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  • Communications specialist

    hace 3 semanas


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  • Payroll Specialist CAM

    hace 1 semana


    Mexico City Siemens, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Siemens está buscando un Especialista de Nómina con dominio de inglés avanzado responsable de los procesos relacionados con la validación de la nómina y la interacción con el proveedor externo, desde la recepción de incidencias hasta la atención a los colaboradores del resultado obtenido. FUNCIONES: • Valida el input para la nómina para envío...


  • Mexico City Siemens Healthcare Diagnostics, S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    ¿Quieres ayudar a crear el futuro del cuidado de la salud? Siemens Healthineers es un lugar para las personas que dedican su energía y pasión a esta importante causa. Reflejamos nuestro espíritu pionero combinado con nuestra larga historia de ingeniería en la industria de la salud, que se encuentra en constante evolución. Innovamos en avances para la...


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