Oficial de Cumplimiento Certificado por La Cnbv

hace 1 semana

Puebla, México Intermex Wire Transfers LLC A tiempo completo

INTERMEXTe invitamos a formar parte de nuestro equipo de ProfesionalesSolicitamos: Oficial de Cumplimiento con Certificación CNBV (Vigente)Actividades:- Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de delitos.- Presentar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por conducto de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, reportes sobre actos, operaciones y servicios que realicen con sus clientes y usuarios.- Registrar en su contabilidad cada una de las operaciones o actos que celebren con sus clientes o usuarios, así como de las operaciones que celebren con instituciones financieras.- En general, las aplicables en la Disposición 36ª de las Disposiciones de Carácter general a que se refiere el artículo 95 BIS de la LGOYAAC**Requisitos**:Certificado por la CNBV (Vigente)Experiência: Mínimo 1 año como Oficial de Cumplimiento, preferentemente en Transmisores de dineroConocimientos: Ley General de organizaciones y Actividades del Crédito, Disposiciones de Carácter General Aplicables a Transmisores de Dinero, Leyes en Materia de PLD/FT.Escolaridad: Licenciatura, preferentemente en Derecho o Económico-Administrativas.Ofrecemos:- Salario $30,000.00 a $40,000.00 Mensual Bruto (La oferta se realiza en base a la experiência mostrada)- Bono de productividad- Capacitación pagada- Excelente ambiente de trabajo- Prestaciones de LeyPOSTULATETipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSalario: $30,000.00 - $40,000.00 al mesBeneficios:- Programa de referidos- Teléfono de la empresaHorario:- Lunes a viernesPago complementario:- Bono trimestralPuede trasladarse/mudarse:- 72180, Puebla, Pue.: Trasladarse al trabajo sin problemas o planear mudarse antes de comenzar a trabajar (Deseable)Educación:- Licenciatura terminada (Obligatorio)Licencia/Certificación:- Certificado por la CNBV (Obligatorio)

  • Oficial de Cumplimiento Certificado por La Cnbv

    hace 4 semanas

    Puebla, México Intermex Wire Transfers LLC A tiempo completo

    INTERMEX¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de Profesionales!Solicitamos: Oficial de Cumplimiento con Certificación CNBV (Vigente)Actividades:- Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de...

  • Oficial de Cumplimiento Certificado por La Cnbv

    hace 2 semanas

    Puebla, México Intermex Wire Transfers LLC A tiempo completo

    INTERMEX ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de Profesionales! Solicitamos: Oficial de Cumplimiento con Certificación CNBV (Vigente) Actividades: - Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Puebla, México Castle Five A tiempo completo

    Hola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento****Requisitos**- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)- Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.- Experiência en área de gestión de riesgos.**Funciones**-...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Puebla, México CI Banco A tiempo completo

    **“CI BANCO, EL BANCO VERDE DE MÉXICO”****¿Estás interesado en continuar con tu carrera bancaria?****¡¡Esta es tu oportunidad!!**Estamos en la búsqueda de **la siguiente vacante para integrar al equipo de trabajo**:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO****Requisitos**:- Género: Indistinto- Edad: Entre 35 y 45 años- Escolaridad: Lic. Derecho- Conocimiento en...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Puebla, México ENVIOS DELGADO SA DE CV A tiempo completo

    Edad: 25 a 30 años. Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o Finanzas Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Certificación en PLD por la CNBV. Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando...

  • Oficial de Engomado

    hace 2 semanas

    Puebla, México La Perla A tiempo completo

    Oficial de Engomado Edad de 23 a 40 años Experiência mínima 1 años - REVISAR PROGRAMA DE ENGOMADO - MONTAR JULIOS DE URDIDO - JALAR PUNTAS Y METER CUENDAS - PEINAR TELA ENCUARTILLAR - METER CUENDA PARA VARILLAS - APLICAR GOMA - GENERAR REPASO - METER VARILLA PARA DESPEGAR HILOS - REVISAR % DE SOLIDOS PONER EN MARCHA LA MAQUINA Tipo de puesto: Tiempo...

  • Auditor Ti Procesos ISO Itil Sgsi

    hace 6 días

    Puebla, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Puebla, Puebla**:**Sobre nosotros**- Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un Oficial de Cumplimiento...

  • Auditor Ti Procesos ISO Itil Sgsi

    hace 6 días

    Puebla, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Puebla, Puebla**: **Sobre nosotros** - Estabilidad financiera y laboral, ambiente de trabajo flexible; somos una consultoría especializada en desarrollo de soluciones financieras, PAC certificado, especialmente orientada a brindar el mejor servicio a clientes, buscamos para nuestro equipo un Oficial de...

  • Oficial Bizcochero

    hace 4 semanas

    Puebla, México Pastelerias La Esperanza A tiempo completo

    _Únete a Pastelerías La Esperanza solicita_**-Oficial Bizcochero -****Requisitos**:- Experiência: Indispensable de 1 año en el puesto- Sexo: Indistinto- Escolaridad: Mínima Primaria o a fin en alimentos- No vivir a más de 1 hora de la ubicación, Sucursal Coacalco- **Ofrecemos**:_- Pago semanal- Prestaciones de ley- Caja de ahorro- Convenio mi pan-...

  • Primer Oficial Bizcochero

    hace 2 semanas

    Puebla, México La Comer A tiempo completo

    El mejor concepto de autoservicio está buscando tu talento. “Primer oficial bizcochero” Departamento de Panadería **OFRECEMOS**:  Sueldo competitivo  Vales de despensa  Prestaciones superiores a las de la ley  Caja de ahorro  Fondo de ahorro  Seguro de vida  Uniforme gratuito  Capacitación constante **Requisitos**:  Mayor de...