Analista de Cumplimiento

hace 2 semanas

Puebla, México ENVIOS DELGADO SA DE CV A tiempo completo

Edad: 25 a 30 años.

Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o Finanzas

Deseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.

Certificación en PLD por la CNBV.

Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo).

Conocimientos necesarios: Manejo de Office 85%, habilidad de manejo de computadora y teléfono, persona con facilidad de palabra, comunicación de manera fluida, trabajo bajo presión, enfocada al servicio de clientes y con capacidad analítica.

Trabaje domingos, rolando horario.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $11,000.00 al mes

Tipo de jornada:

- Incluye fines de semana
- Turno de 8 horas

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Puebla, México Envios Delgado, SA de CV A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTOEdad: 25 a 30 años.Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Derecho, Administración o FinanzasDeseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando Prevención de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Puebla, México Envios Delgado, SA de CV A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTOEdad: 25 a 30 años.Escolaridad: Licenciatura o carrera técnica en Contabilidad, Administración o FinanzasDeseable: Cursos, Seminarios y/o Estudios en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.Experiência requerida: de 1 a 2 años en puesto similar (experiência en áreas de cumplimiento manejando Prevención...

  • Analista De Cumplimiento Pld

    hace 4 semanas

    Puebla, México Coonfidencial A tiempo completo

    Hola agencia de vehículos pesados, esta en búsqueda de:**"Analista PLD"**- Sexo: Indistinto- Experiência mínima de un año y medio en el puesto, preferente: ramo automotriz- Escolaridad: Pasante lic en derecho-contabilidad afines- Excelente actitud de servicio y dinamismo.Conocimientos.- En prevención de lavado de dinero- Cumplimiento de obligaciones-...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Puebla, México CI Banco A tiempo completo

    **“CI BANCO, EL BANCO VERDE DE MÉXICO”****¿Estás interesado en continuar con tu carrera bancaria?****¡¡Esta es tu oportunidad!!**Estamos en la búsqueda de **la siguiente vacante para integrar al equipo de trabajo**:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO****Requisitos**:- Género: Indistinto- Edad: Entre 35 y 45 años- Escolaridad: Lic. Derecho- Conocimiento en...

  • Analista de Cumplimiento Inglés Avanzado

    hace 2 semanas

    Puebla, México Intermex Wire Transfers LLC A tiempo completo

    ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! ¡Nosotros te Capacitamos!Solicitamos Analistas Bilingües para el Área de Cumplimiento Legal de IntermexActividad:- Atención telefónica- Investigación del cliente- Revisión y validación de documentación- Seguimiento de polítcas- Autorización de girosRequsitios:- Edad: 22 años en adelante- Sexo:...

  • Analista de Cumplimiento Inglés Avanzado

    hace 2 semanas

    Puebla, México Intermex Wire Transfers LLC A tiempo completo

    ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo! ¡Nosotros te Capacitamos! Solicitamos Analistas Bilingües para el Área de Cumplimiento Legal de Intermex Actividad: - Atención telefónica - Investigación del cliente - Revisión y validación de documentación - Seguimiento de polítcas - Autorización de giros Requsitios: - Edad: 22 años en...

  • Analista de Sanidad

    hace 1 semana

    Puebla, México PALMEX ALIMENTOS S.A DE C.V A tiempo completo

    "ANALISTA DE SANIDAD"Escolaridad : Ing. Alimentos, Ing. Industrial o a fin TITULADO, **NO PASANTE.**Edad: 25 años en adelante.Sexo: IndistintoExperiência : Mínima de 2 años.Actividades:- Asegurar que los productos se fabriquen dentro de los lineamientos que establece la autoridad sanitaria para garantizar el apego a las normativas internas y externas.-...

  • Analista de Sanidad

    hace 1 semana

    Puebla, México PALMEX ALIMENTOS S.A DE C.V A tiempo completo

    "ANALISTA DE SANIDAD" Escolaridad : Ing. Alimentos, Ing. Industrial o a fin TITULADO, **NO PASANTE.** Edad: 25 años en adelante. Sexo: Indistinto Experiência : Mínima de 2 años. Actividades: - Asegurar que los productos se fabriquen dentro de los lineamientos que establece la autoridad sanitaria para garantizar el apego a las normativas internas y...

  • Analista de Procesos de CIBERSEGURIDAD

    hace 4 semanas

    Puebla, México CRH Talento de IT A tiempo completo

    En CRH Talento en IT, estamos en búsqueda de Analista de Procesos de Ciberseguridad para laborar en esquema HIBRIDOUbicación: PueblaBeneficios:💰 100% nómina y prestaciones superiores 30 días de aguinaldo Prima vacacional del 80% Transporte Comedor póliza de seguro (muerte y gastos funerarios)Requisitos:Licenciatura concluida en Ciencias de la...

  • Analista de Procesos de CIBERSEGURIDAD

    hace 4 semanas

    Puebla, México CRH Talento de IT A tiempo completo

    En CRH Talento en IT, estamos en búsqueda de Analista de Procesos de Ciberseguridad para laborar en esquema HIBRIDOUbicación: PueblaBeneficios:💰 100% nómina y prestaciones superiores 30 días de aguinaldo Prima vacacional del 80% Transporte Comedor póliza de seguro (muerte y gastos funerarios)Requisitos:Licenciatura concluida en Ciencias de la...