Oficial de Cumplimiento

hace 3 semanas

Puebla, México CI Banco A tiempo completo

**“CI BANCO, EL BANCO VERDE DE MÉXICO”****¿Estás interesado en continuar con tu carrera bancaria?****Esta es tu oportunidad**Estamos en la búsqueda de **la siguiente vacante para integrar al equipo de trabajo**:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO****Requisitos**:- Género: Indistinto- Edad: Entre 35 y 45 años- Escolaridad: Lic. Derecho- Conocimiento en la operación bancaria y de cambios, normatividad de PLD- Deseable con certificación ante CNVB**Experiência mínima de cinco años en Banco, realizando las siguientes actividades**- A cargo del equipo de Analistas de cumplimiento regionales (Puebla, Veracruz y Ciudad del Carmen)- Revisión de todas las operaciones bancarias y cambiarias- Reporte de operaciones ante las autoridades (CNVB y Banxico) y comité de comunicación y control- Participación activa en Comité de Comunicación y Control- Elaboración de reportes y manuales con Enfoque Basado en Riesgos- Elaboración de manuales de Prevención de Lavado de Dinero- Monitoreo constante de operaciones bancarias**OFRECEMOS**:- Sueldo base mensual atractivo- Prestaciones bancarias- Horario: Lunes a Viernes de 9:00am a 6:00pm- Contratación directa por el banco

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Puebla, México Castle Five A tiempo completo

    Hola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento****Requisitos**- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)- Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.- Experiência en área de gestión de riesgos.**Funciones**-...

  • Oficial de Cumplimiento Certificado por La Cnbv

    hace 4 semanas

    Puebla, México Intermex Wire Transfers LLC A tiempo completo

    INTERMEX¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de Profesionales!Solicitamos: Oficial de Cumplimiento con Certificación CNBV (Vigente)Actividades:- Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de...

  • Oficial de Cumplimiento Certificado por La Cnbv

    hace 1 semana

    Puebla, México Intermex Wire Transfers LLC A tiempo completo

    INTERMEX¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de Profesionales!Solicitamos: Oficial de Cumplimiento con Certificación CNBV (Vigente)Actividades:- Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de...

  • Oficial de Cumplimiento Certificado por La Cnbv

    hace 2 semanas

    Puebla, México Intermex Wire Transfers LLC A tiempo completo

    INTERMEX ¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de Profesionales! Solicitamos: Oficial de Cumplimiento con Certificación CNBV (Vigente) Actividades: - Establecer medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión de...

  • Oficial

    hace 4 semanas

    Puebla, México Romave Construcciones Sa De Cv A tiempo completo

    _**OFICIAL**_- **Disponibilidad para viajar**:- **Disponibilidad para cambio de residencia.****ACTIVIDADES A REALIZAR**:- Obra civil**CONOCIMIENTOS EN**:- Acabados- Abocinado- Cimbra- Armado estructural**CARACTERISTICAS Y HABILIDADES**:- ProactivoTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $****** al díaHorario:- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo...

  • Coordinador de Onboarding

    hace 2 semanas

    Puebla, México Intermex Servicios Integrales S. de R.L. de C.V. A tiempo completo

    INTERMEX¡Te invitamos a formar parte de nuestro equipo!**Perfil**:- Procesar el Onboarding de nuevos agentes pagadores mediante la realización de procesos de debida diligencia.- Llevar a cabo la debida diligencia continua en ALD/CFT de los socios comerciales para garantizar que cumplan con los requisitos regulatorios.- Actualizar y mantener políticas de...

  • Oficial Eléctrico

    hace 4 semanas

    Puebla, México Prestadora De Servicios Electricos A tiempo completo

    **OFICIAL ELECTRICO 1RA****Requisitos**:Experiência mínima de 1 a 2 años como Oficial Eléctrico, vivir cerca de Palmar de Bravo, Puebla.Conocimientos en tubería y charolaDeseo de aprender y desarrollarse en la empresaTrabajo en equipo y carisma de liderazgoExperiência demostrable**Tipo de puesto: Tiempo completo (lunes- viernes)**Sueldo: $18,******...

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Puebla, México Fuentebuena A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Fuentebuena en Las Animas -Puebla, Puebla**:**Objetivo del puesto**: Auxiliar al Oficial de Cumplimiento y al área jurídica en las obligaciones normativas y legales a las que se encuentra sujeta la Organización.**Competencias**:- Responsabilidad- Organización y control- Trabajo en equipo- Resolución de problemas- Apertura al...

  • Oficiales Pintores

    hace 4 semanas

    Puebla, México Industrial De Aceros Y Construcciones, Sa De Cv A tiempo completo

    **Oficiales Pintores**Experiência:- Pintores con experiência en aplicación de pintura epóxica y pintura Poliuretano- Sepa manejar Altos Espesores y Ollas de presiónDisponibilidad de HorarioContratación inmediataTipo de puesto: Tiempo completoHorario:- Turno de 10 horas

  • Oficiales Pintores

    hace 3 días

    Puebla, México Industrial de Aceros y Construcciones, SA de CV A tiempo completo

    **Oficiales Pintores** Experiência: - Pintores con experiência en aplicación de pintura epóxica y pintura Poliuretano - Sepa manejar Altos Espesores y Ollas de presión Disponibilidad de Horario Contratación inmediata Tipo de puesto: Tiempo completo Horario: - Turno de 10 horas