Oficial de Cumplimiento

_**Grupo Winpot**_, empresa líder en el ramo del entretenimiento, solicita OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.**Requisitos**:- Escolaridad: titulado y con cédula profesional, en derecho, finanzas, administración de empresas o áreas relacionadas.- Conocimiento y experiência en cumplimiento, gestión de riesgos o en áreas legales, mínima de 5 años.- Cercanía a...

**Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: **Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr** **Requisitos** **Sexo: Indistinto** **Edad: Indistinto** **Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas...

**Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales,...

Objetivo del puesto:Garantizar que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) cumpla con las normativas y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y demás disposiciones aplicables en el sector financiero. Deberá implementar políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo y reportar...

**Exitus Credit, financiera lider en prestamos a Jubilados se encuentra en búsqueda de**:- **Oficial de Cumplimiento**_**Requisitos**:- Certificación de la CNBV en materia de PLD/FT (indispensable contar con Certificado)- 5 años de experiência en SOFOM- Licenciatura en derechoOfrecemos:- Rango salarial de 20 a 25 mensual acorde a conocimientos-...

**Exitus Credit, financiera lider en prestamos a Jubilados se encuentra en búsqueda de**: - **Oficial de Cumplimiento**_ **Requisitos**: - Certificación de la CNBV en materia de PLD/FT (indispensable contar con Certificado) - 5 años de experiência en SOFOM - Licenciatura en derecho Ofrecemos: - Rango salarial de 20 a 25 mensual acorde a...

Buscamos Gerente de cumplimiento para comunidad judía mexicana.**Requisitos**:- Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência mínima de 5 años en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- Haber laborado en alguna AC o IAP.- Dominio de ambientes...

Buscamos Gerente de cumplimiento para comunidad judía mexicana. **Requisitos**: - Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín. - Buen manejo de Paquetería Office. - Experiência mínima de 5 años en puesto similar. - Conocimientos comerciales, legales y financieros. - Haber laborado en alguna AC o IAP. - Dominio de ambientes...

Asistente de Cumplimientobilingüe / compliance assitant****PARA EMPRESA AMERICANA**Identifica funciones y prácticas comerciales que requieren actividades de cumplimiento y asiste al oficial de cumplimiento.Él / Ella diseña, desarrolla, implementa y evalúa el programa de cumplimiento y supervisa su implementación.Recibir el programa de cumplimiento en...

SANTA FE, CDMX10:00 am a 7:00 pmEmpresa del sector financiero en crecimiento busca Oficial de Cumplimiento para atención y verificación de clientes, seguimiento documental y soporte multicanal, asegurando el cumplimiento de procesos internos y normativos.Responsabilidades clave:- Atención a clientes vía telefónica, chat y correo electrónico;-...