Oficial de Cumplimiento
hace 3 días
_**Grupo Winpot**_, empresa líder en el ramo del entretenimiento, solicita OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.**Requisitos**:- Escolaridad: titulado y con cédula profesional, en derecho, finanzas, administración de empresas o áreas relacionadas.- Conocimiento y experiência en cumplimiento, gestión de riesgos o en áreas legales, mínima de 5 años.- Cercanía a la zona de trabajo (Bosques de las Lomas, Ciudad de México).**?OFRECEMOS**:- Salario libre.- Contratación inmediata y estabilidad laboral.- Ambiente de trabajo agradable.- Prestaciones de ley desde el primer día.**?HABILIDADES Y COMPETENCIAS**:- Conocimiento sólido en normativas aplicables, como prevención de lavado de dinero (PLD/FT).- Capacidad de analizar información, evaluar riesgos y supervisar el cumplimiento de las políticas.- Oportunidad y confiabilidad de la información.- Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.- Capacidad para trabajar bajo presión.- Habilidades interpersonales: liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, ética profesional, honestidad y compromiso.- Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo.- Proactividad y capacidad para mantenerse actualizado con los cambios en las leyes.- Manejo de paquetería Office.**EXPERIENCIA PROFESIONAL**:- Experiência en cumplimiento, gestión de riesgos, en áreas legales o en la industria de la empresa.- CERTIFICADO ANTE LA UIF O CNBVTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $50,000.00 al mesLugar de trabajo: Empleo presencial
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 días
Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo**Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: **Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr** **Requisitos** **Sexo: Indistinto** **Edad: Indistinto** **Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo**Vacante para la empresa MRB en Santa Fé -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho,...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo**Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales,...
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Oficial de Cumplimiento de Sofom
hace 2 semanas
Cuajimalpa, México ACRUX CZM A tiempo completoObjetivo del puesto:Garantizar que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) cumpla con las normativas y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y demás disposiciones aplicables en el sector financiero. Deberá implementar políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo y reportar...
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Oficial de Cumplimiento
hace 6 días
Cuajimalpa, México Exitus A tiempo completo**Exitus Credit, financiera lider en prestamos a Jubilados se encuentra en búsqueda de**:- **Oficial de Cumplimiento**_**Requisitos**:- Certificación de la CNBV en materia de PLD/FT (indispensable contar con Certificado)- 5 años de experiência en SOFOM- Licenciatura en derechoOfrecemos:- Rango salarial de 20 a 25 mensual acorde a conocimientos-...
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Oficial de Cumplimiento
hace 6 días
Cuajimalpa, México Exitus A tiempo completo**Exitus Credit, financiera lider en prestamos a Jubilados se encuentra en búsqueda de**: - **Oficial de Cumplimiento**_ **Requisitos**: - Certificación de la CNBV en materia de PLD/FT (indispensable contar con Certificado) - 5 años de experiência en SOFOM - Licenciatura en derecho Ofrecemos: - Rango salarial de 20 a 25 mensual acorde a...
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Gerente de Cumplimiento
hace 2 días
Cuajimalpa, México Yacof Chaban A tiempo completoBuscamos Gerente de cumplimiento para comunidad judía mexicana.**Requisitos**:- Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência mínima de 5 años en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- Haber laborado en alguna AC o IAP.- Dominio de ambientes...
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Gerente de Cumplimiento
hace 4 días
Cuajimalpa, México Yacof Chaban A tiempo completoBuscamos Gerente de cumplimiento para comunidad judía mexicana. **Requisitos**: - Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín. - Buen manejo de Paquetería Office. - Experiência mínima de 5 años en puesto similar. - Conocimientos comerciales, legales y financieros. - Haber laborado en alguna AC o IAP. - Dominio de ambientes...
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Asistente de Cumplimiento Bilingüe
hace 2 semanas
Cuajimalpa, México ZEN CONSULTORES A tiempo completoAsistente de Cumplimientobilingüe / compliance assitant****PARA EMPRESA AMERICANA**Identifica funciones y prácticas comerciales que requieren actividades de cumplimiento y asiste al oficial de cumplimiento.Él / Ella diseña, desarrolla, implementa y evalúa el programa de cumplimiento y supervisa su implementación.Recibir el programa de cumplimiento en...
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Analista de Cumplimiento
hace 1 semana
Santa Fe Cuajimalpa, México LUMINARY FINANCIAL ASSIST DE MEXICO A tiempo completoSANTA FE, CDMX10:00 am a 7:00 pmEmpresa del sector financiero en crecimiento busca Oficial de Cumplimiento para atención y verificación de clientes, seguimiento documental y soporte multicanal, asegurando el cumplimiento de procesos internos y normativos.Responsabilidades clave:- Atención a clientes vía telefónica, chat y correo electrónico;-...
