Oficial de Cumplimiento de Sofom

hace 1 semana

Cuajimalpa, México ACRUX CZM A tiempo completo

Objetivo del puesto:Garantizar que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) cumpla con las normativas y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y demás disposiciones aplicables en el sector financiero. Deberá implementar políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo y reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades competentes.Requisitos Indispensables:- Certificación vigente como Oficial de Cumplimiento- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o afines.- Experiência mínima de 3 a 5 años en áreas de cumplimiento normativo, prevención de lavado de dinero o regulación financiera, preferentemente en SOFOM, banca o instituciones financieras.- Conocimiento actualizado de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) y las disposiciones de la CNBV y UIF.- Manejo de herramientas tecnológicas de monitoreo y detección de operaciones sospechosas.- Inglés intermedio**Responsabilidades**:- Implementar y supervisar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo en la SOFOM.- Monitorear y analizar transacciones financieras, identificando operaciones inusuales o sospechosas.- Realizar los reportes correspondientes ante la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).- Coordinar auditorías internas y externas relacionadas con el cumplimiento normativo.- Actualizar y capacitar al personal sobre las normativas y procedimientos en materia de cumplimiento.- Mantener un seguimiento riguroso de los cambios regulatorios aplicables al sector financiero.- Colaborar con las áreas legales, de auditoría y de riesgos para garantizar una gestión adecuada de los riesgos de incumplimiento.Competencias:- Alto sentido de la ética y responsabilidad.- Capacidad analítica y atención a los detalles.- Habilidad para trabajar bajo presión y tomar decisiones informadas.- Excelente comunicación verbal y escrita.- Capacidad para mantener la confidencialidad y manejo de información sensible.

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:**Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr****Requisitos****Sexo: Indistinto****Edad: Indistinto****Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 17 horas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Cuajimalpa, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC. **Requisitos**: - Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín. - Buen manejo de Paquetería Office. - Experiência mínima de 5 años en puesto similar. - Conocimientos comerciales, legales y financieros. - **Haber laborado en alguna AC o IAP.**: - Dominio de ambientes...

  • Auxiliar de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Cuajimalpa, México Apoyo en el camino SA de CV SOFOM ENR A tiempo completo

    Apoyo en el camino, es una SOFOM en vías de crecimiento en la zona de Santa Fé y solicitamos:AUXILIAR DE CUMPLIMIENTO - PLD**Requisitos**:- Contador, Lic. Economía, Afin.- Sin problemas para trasladarse a Santa Fe- Sistema PLDFunciones:1. ALERTAMIENTOS DEL SISTEMA DE PLD2. INFORMACIÓN PARA EL COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y CONTROL EN CASOS PARA...

  • Subdirector Juridico- Experiencia en Sector Financiero

    hace 2 semanas

    Cuajimalpa, México SOFOM A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda deSubdirector Juridicoenfocado en brindar soporte estratégico a la dirección mediante la gestión integral de asuntos legales, regulatorios, de compliance, gobierno corporativo y fondeo nacional,**Responsabilidades clave**:- Asegurar el cumplimiento de la **legislación financiera, corporativa, fiscal y laboral.**:- Supervisar...

  • Gerente Comercial SOFOM

    hace 1 semana

    Delegación Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México CMONIT A tiempo completo

    Importante SOFOM esta en búsqueda de su próximo "GERENTE COMERCIAL"Objetivo del puestoImplementar y coordinar la estrategia comercial de la SOFOM mediante marketing, prospección y venta de productos financieros, fortaleciendo y diversificando relaciones con clientes para cumplir los presupuestos de venta establecidos.Responsabilidades principalesDiseñar...

  • Gerente de Jurídico

    hace 6 días

    Cuajimalpa, México Apoyo en el camino SA de CV SOFOM ENR A tiempo completo

    **APOYO EN EL CAMINO S.A DE C.V SOFOM ENR****GERENTE DE JURIDICO (SANTA FE CUAJIMALPA)****FUNCIONES DEL PUESTO**Responsable de dirigir y gestionar todas las actividades legales relacionadas con la SOFOM. Este puesto asegura que los procedimientos legales para que se ejecuten de manera eficiente y conforme a las leyes y regulaciones vigentes, protegiendo los...

  • Abogado Sr

    hace 2 semanas

    Cuajimalpa, México SOFOM A tiempo completo

    Nos encontramos en búsqueda deAbogado Sr. zona Santa Fe**Requisitos**:- Licenciatura en Derecho, titulado- Experiência en el sector Financiero, despacho especializado en derecho corporativo- Experiência en Órganos reguladores (CONDUSEF - CNVB)- Manejo de estrés, trabajo bajo presión, inteligencia emocional, tolerancia a la frustraciónActividades a...

  • Oficial Electrico

    hace 2 semanas

    Cuajimalpa, México PICCE S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **PICCE S.A DE C.V**:Somos una empresa de confianza y líder en el área de construcción y diseño de Instalación de media y baja tensión.**PUESTO**:**OFICIAL ELECTRICO ZONA****Requisitos**:- Experiência de 2 a 3 años como Oficial Eléctrico- Conocimiento de baja y media tensión.- Disponibilidad de tiempo y movilidad para atender diferentes servicios-...