Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

hace 3 días

Miguel Hidalgo, México Reclutamiento IT A tiempo completo

**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito; así como, mantener la calidad de los datos en los sistemas de crédito, controlar la exposición y cumplimiento.Ambiente de trabajo internacional, desarrollo multicultural, formación y estabilidad- Ingreso de 30,000 pesos brutos más bono trimestral de 10,000 pesos- Prestaciones: Contrato directo grupo + 20 días vacaciones + SMMM + vales de despensa- Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 p.m- Zona de trabajo: Anzures (A una cuadra de circuito interior y Fiesta Americana)Más 1 año mínimo de experiência años como:- Especialista de prevención de fraudes, analista de fraudes, Oficial de cumplimiento, especialista PLD, Consultor de cumplimiento, analista PLD, implementador PLD, Auditor PLD con experiência en temas de cumplimiento normativocon experiência en sector financiero, banca, Fintech, etc.- Buscamos una persona proactiva, responsable e independiente interesado en desarrollarse en materia de cumplimiento en Sector Financiero y Actividades Vulnerables- Experiência en métodos de pago electrónicos, en especial en prevención y análisis de riesgos.- Conocimiento de patrones y nuevos patrones o tendencias de fraudes y la prevención de fraudes.- Detección y documentación de hallazgos, tendencias y presentación de una manera abstracta y muy entendible a equipos de negocio,- Conocimiento de tipologías de PLD. y de la normatividad aplicable a las SOFOM ER en materia de PLD/FT.- Consulta de portales oficiales de autoridades: CNBV, CNSF, SAT, SHCP y realizar análisis de las actualizaciones en la regulación (Diario Oficial de la Federación). Elaboración de reportes ante la CNSF.- Elaboración y actualización del manual de cumplimiento de la institución de PLD y PDP.- Diseño e implementación de metodología basada en riesgos- Conocimientos técnicos: Microsoft Excel, SQL Server o muy deseable R, Python, etc.**Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Medio**Función departamental**:Contabilidad / Finanzas**Industria**:Servicios de TI y consultoría**Habilidades**:- fraud analyst- especialista de riesgos fraude- analista fraudes pld- banca- riesgos

  • Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, México Reclutamiento IT A tiempo completo

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  • Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...

  • Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx

    hace 3 días

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...

  • analista pld

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Kapital Grupo Financiero A tiempo completo

    Descripción del puestoComo analista PLD en Kapital Grupo Financiero, serás responsable de la identificación, análisis y prevención de operaciones que signifiquen riesgos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo. Entre tus tareas diarias estarán la revisión de reportes, el análisis de alertas, la elaboración de informes y la implementación...

  • Analista Pld

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    Somos una SOFOM con enfoque en servicios innovadores y disruptivos en México; buscamos consultor Analista PLD para gestión de Dar seguimiento a las políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como establecer los mecanismos que permitan la identificación de prospectos y/o clientes de alto riesgo y aquellos considerados como...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Vexi tarjeta de crédito A tiempo completo

    **¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?** En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas. Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Vexi tarjeta de crédito A tiempo completo

    **¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?**En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas. Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Vexi tarjeta de crédito A tiempo completo

    **¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?** En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas. Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...

  • Analista de Riesgos Pld

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México Grupo Financiero Multiva A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Grupo Financiero Multiva en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**BANCO MULTIVA**Banco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor.**ANALISTA DE RIESGOS PLD****Escolaridad**: Lic. Económica - administrativa, actuaría, sistemas de...

  • Analista Financiero Bilingüe

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México GSB Consulting Group A tiempo completo

    Empresa Transnacional Alemana que se encuentra en CDMX, esta en busqueda de un Analista Financiero Bilingue.**Responsabilidades**:COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO DE CREACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL Y LA PREVISIÓN.COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO DE CIERRE DE FIN DE MESRESPONSABLE DEL PRESUPUESTO MENSUAL VS. ANÁLISIS DE DESVIACIONES...