Analista Fraudes Pld Bilingüe Financiero Cdmx

hace 3 semanas

Miguel Hidalgo, México Reclutamiento IT A tiempo completo

**Vacante para la empresa Reclutamiento IT en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos Analista de Fraudes y PLD bilingüe en CDMX con experiência en banca para captar y registrar datos relacionados con la exposición de crédito, deudores y establecimientos en sistemas de crédito; así como, mantener la calidad de los datos en los sistemas de crédito, controlar la exposición y cumplimiento.Ambiente de trabajo internacional, desarrollo multicultural, formación y estabilidad- Ingreso de 30,000 pesos brutos más bono trimestral de 10,000 pesos- Prestaciones: Contrato directo grupo + 20 días vacaciones + SMMM + vales de despensa- Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 18:00 p.m- Zona de trabajo: Anzures (A una cuadra de circuito interior y Fiesta Americana)Más 1 año mínimo de experiência años como:- Especialista de prevención de fraudes, analista de fraudes, Oficial de cumplimiento, especialista PLD, Consultor de cumplimiento, analista PLD, implementador PLD, Auditor PLD con experiência en temas de cumplimiento normativocon experiência en sector financiero, banca, Fintech, etc.- Buscamos una persona proactiva, responsable e independiente interesado en desarrollarse en materia de cumplimiento en Sector Financiero y Actividades Vulnerables- Experiência en métodos de pago electrónicos, en especial en prevención y análisis de riesgos.- Conocimiento de patrones y nuevos patrones o tendencias de fraudes y la prevención de fraudes.- Detección y documentación de hallazgos, tendencias y presentación de una manera abstracta y muy entendible a equipos de negocio,- Conocimiento de tipologías de PLD. y de la normatividad aplicable a las SOFOM ER en materia de PLD/FT.- Consulta de portales oficiales de autoridades: CNBV, CNSF, SAT, SHCP y realizar análisis de las actualizaciones en la regulación (Diario Oficial de la Federación). Elaboración de reportes ante la CNSF.- Elaboración y actualización del manual de cumplimiento de la institución de PLD y PDP.- Diseño e implementación de metodología basada en riesgos- Conocimientos técnicos: Microsoft Excel, SQL Server o muy deseable R, Python, etc.**Nível de educación deseada**:Superior - titulado**Nível de experiência deseada**:Nível Medio**Función departamental**:Contabilidad / Finanzas**Industria**:Servicios de TI y consultoría**Habilidades**:- fraud analyst- especialista de riesgos fraude- analista fraudes pld- banca- riesgos

  • Especialista Pld y Fraudes Banca Bilingüe Cdmx

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Solidez financiera, estabilidad laboral, crecimiento profesional y multiculturalidad; somos una empresa con presencia a nível mundial desde Latam USA e india nos especializamos en soluciones de software core banking, socios de Mambu, Oracle, Fiserv, Oracle, Microsoft o AWS;...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 7 días

    Miguel Hidalgo, México Vexi tarjeta de crédito A tiempo completo

    **¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?** En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas. Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...

  • Analista de Prevención de Fraudes

    hace 4 días

    Miguel Hidalgo, México Vexi tarjeta de crédito A tiempo completo

    **¿Eres analítico, te apasiona detectar patrones sospechosos y prevenir riesgos?**En Vexi estamos buscando un **Analista de Prevención de Fraudes** que se encargue de monitorear transacciones, investigar posibles fraudes y generar soluciones efectivas. Si tienes experiência en el sector financiero y pasión por la seguridad, ¡queremos...

  • Analista Financiero Bilingüe

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México GSB Consulting Group A tiempo completo

    Empresa Transnacional Alemana que se encuentra en CDMX, esta en busqueda de un Analista Financiero Bilingue. **Responsabilidades**: COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO DE CREACIÓN DEL PRESUPUESTO ANUAL Y LA PREVISIÓN. COLABORACIÓN Y COORDINACIÓN DEL PROCESO DE CIERRE DE FIN DE MES RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO MENSUAL VS. ANÁLISIS DE DESVIACIONES...

  • Business Analyst Data BI Cobranza Bilingue Cdmx

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos analista especialista de datos bilingue con experiência ideal en cobranza, retail, productos financieros, etc, para laborar en CDMX en esquema...

  • Business Analyst Data BI Cobranza Bilingue Cdmx

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello buscamos analista especialista de datos bilingue con experiência ideal en cobranza, retail, productos financieros, etc, para laborar en CDMX en esquema...

  • Especialista de Prevencion de Fraudes y Ventas

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Ge latam A tiempo completo

    **Empresa de información financiera está en la búsqueda de un Especialista de Prevención de Fraude a través de la empresa Global Executive.****Ubicación del trabajo: Miguel Hidalgo, CDMX**Sus principales responsabilidades serán:- Brindar soporte técnico y asesoramiento a los clientes sobre nuestros productos y servicios, asegurando su correcta...

  • Analista Jr. de Fraude

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México PLATA A tiempo completo

    **PLATA**Es una compañía digital de servicios y tecnología financiera que busca convertirse en la primera opción de servicios financieros en el mercado Mexicano otorgando a todos sus clientes soluciones financieras a través de inclusión, simplicidad, conveniencia, confianza y seguridad.Nuestra misión es simplificar la experiência financiera...

  • Contralor Normativo PLD

    hace 11 minutos

    Miguel Hidalgo, Ciudad de México Ge latam A tiempo completo

    Contralor Normativo (PLD / KYC / AML)Miguel Hidalgo, Ciudad de MéxicoEmpresa del sector financieroDescripción del puestoBuscamos un Contralor Normativo con experiencia sólida en PLD/FT, KYC y cumplimiento regulatorio, responsable de asegurar la correcta operación del área de compliance en un entorno financiero altamente regulado.Responsabilidades...

  • Auditor Pld Jr

    hace 4 semanas

    Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de analista para la auditoría de procesos de cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).Deseable 1 año de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares, inglés intermedio,...