Especialista Pld
hace 3 semanas
**Descripción empresa**:Banco Sabadell en México, está formado por personas distintas, con diferentes pensamientos, con diversas ideas y distintas culturas unidas por un solo objetivo: Apoyar a las personas y empresas a tomar las mejores decisiones financieras. Llevamos más de cinco años de operación en México como Institución de Banca Múltiple y tenemos presencia en 10 ciudades del país, somos parte del Grupo Banco Sabadell, el cuarto grupo bancario español con actividad internacional en 20 países.En México somos el primer banco que se crea 100% móvil para personas físicas y el primer banco en colaborar con una fintech para desarrollar productos bajo el modelo Embedded Finance dirigido a un gran segmento de la población mexicana.**Misión del cargo**:Efectuar investigaciones de prospectos y clientes para garantizar el proceso de onboarding un ambiente de control en materia PLD**Funciones del cargo**:- Realizar Pre-screening de prospectos- Investigación de asuntos especiales- Elaboración de reportes, asignaciones y métricas (diarias y mensuales).- Elaboración de bitácoras de investigación.- Apoyo en la elaboración de presentaciones y actas de los distintos Comités.- Seguimiento y control de clientes con incremento de riesgos- Elaboración de Reportes Inusuales / 24 horas.- Mantenimiento de Lista Negra Interna.**Requisitos**:Experiência como Analista de PLDLicenciatura en DerechoExperiência en proceso de onboardingConocimiento del articulo 115 Ley de Instituciones de crédito**Condiciones Oferta**:**Beneficios**:- Día de cumpleaños- Vacaciones extras- Seguro de vida- Seguro médico- Bono de desempeño- Equidad de la empresa- Trabajo remoto- Préstamos financieros
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Especialista de Normatividad Pld
hace 4 semanas
Miguel Hidalgo, México Grupo Financiero Multiva A tiempo completo**BANCO MULTIVA**Banco Multiva es una empresa comprometida con la calidad y respaldada por una historia de trabajo que se mantiene motivada por un entorno prometedor.**ESPECIALISTA DE NORMATIVIDAD PLD****Escolaridad**: Lic. Económica - administrativa(Pasante 100% o Titulado/a)**Sexo**: Indistinto**Experiência**: Experiência de 2 años en puesto similar,...
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Analista Pld
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completoSomos una SOFOM con enfoque en servicios innovadores y disruptivos en México; buscamos consultor Analista PLD para gestión de Dar seguimiento a las políticas de identificación y conocimiento del cliente, así como establecer los mecanismos que permitan la identificación de prospectos y/o clientes de alto riesgo y aquellos considerados como...
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Especialista de Pld Procesos
hace 2 semanas
Miguel Hidalgo, México Grupo Turbofin A tiempo completo**Vacante para la empresa Grupo Turbofin en Lomas De Chapultepec - Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Empresa lider dentro del sector de arrendamiento vehicular te invita a formar parte de su equipo de trabajo como Especialista de PLD / Procesos**Requisitos**:- **Formación**:Licenciatura en Administración, Derecho, Contaduría, Finanzas o afín.- **...
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Especialista de Cumplimiento
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México meda A tiempo completoMisión del puesto:Analizar la regulación aplicable a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, y determinar el cumplimiento de dicha regulación a los procesos internos, así como elaborar diversa documentación tendiente al cumplimiento normativo de la entidad y atender escritos o requerimientos a la CNBV, Banxico y CondusefFunciones:- Analizar la...
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Especialista de Cumplimiento
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México meda A tiempo completoMisión del puesto:Analizar la regulación aplicable a las Instituciones de Fondos de Pago Electrónico, y determinar el cumplimiento de dicha regulación a los procesos internos, así como elaborar diversa documentación tendiente al cumplimiento normativo de la entidad y atender escritos o requerimientos a la CNBV, Banxico y Condusef Funciones: -...
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Analista de Cumplimiento Sr
hace 6 días
Miguel Hidalgo, México Konfio A tiempo completo**¿Quiénes somos?** Somos una empresa de tecnología financiera dedicada a apoyar a las pequeñas y medianas empresas en México, desarrollando y ofreciendo soluciones para resolver sus principales problemas, y buscando ser el mejor aliado de emprendedores con sueños y ambiciones de crear valor, consolidar su bienestar y contribuir a la comunidad, el...
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Analista de Cumplimiento Sr
hace 6 días
Miguel Hidalgo, México Konfio A tiempo completo**¿Quiénes somos?**Somos una empresa de tecnología financiera dedicada a apoyar a las pequeñas y medianas empresas en México, desarrollando y ofreciendo soluciones para resolver sus principales problemas, y buscando ser el mejor aliado de emprendedores con sueños y ambiciones de crear valor, consolidar su bienestar y contribuir a la comunidad, el país...
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Miguel Hidalgo, México BANKAOOL A tiempo completoSomos el primer Banco de origen Chihuahuense, con más de 40 años de experiência en el sector financiero.Nuestro objetivo principal es ser impulsores del crecimiento y desarrollo económico para el estado el grande. A través de 23 sucursales en 15 municipios, nos consolidamos entre los chihuahuenses como un aliado, acompañando con gran fidelidad y...
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Miguel Hidalgo, México BANKAOOL A tiempo completoSomos el primer Banco de origen Chihuahuense, con más de 40 años de experiência en el sector financiero. Nuestro objetivo principal es ser impulsores del crecimiento y desarrollo económico para el estado el grande. A través de 23 sucursales en 15 municipios, nos consolidamos entre los chihuahuenses como un aliado, acompañando con gran fidelidad y...
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Especialista de Control Interno
hace 1 semana
Miguel Hidalgo, México ION FINANCIERA A tiempo completo¡Únete a ION Financiera como **Especialista en Control Interno**!En ION, abrimos las puertas a un futuro con propósito. Aquí, tu trabajo impulsa la confianza, la transparencia y la solidez de los procesos que permiten que miles de familias mexicanas cumplan su sueño de tener una casa propia.Buscamos a un profesional apasionado por la mejora continua y...
