Auxiliar de Cumplimiento Pld/ft

hace 4 semanas

Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

Somos un despacho comprometido con la excelencia para nuestros clientes.Buscamos un auxiliar de cumplimiento PLD y FT.**Objetivo**: cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de la materia y del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI).**Experiência**:- Conocimiento de funciones de oficial cumplimiento.- Dominio de leyes y disposiciones en materia PLD /FT para entidades financieras.- Conocimiento en gestión de riesgos.- Atención y resolución a necesidades de los diferentes sujetos obligados (clientes)**Requisitos**:- Capacidad de análisis- Enfoque a resultados- Capacidad de trabajar por objetivos- Licenciatura concluida o trunca en administración de empresas, contaduría pública, finanzas o afín. (No solicitamos título profesional)**Actividades**:1. Apoyo en la realización de análisis de riesgos en materia PLD/FT2. Apoyo en la redacción y elaboración de Manuales de Cumplimiento.3. Coadyuvar en el diseño y evaluación de la metodología Enfoque Basado en Riesgos (EBR).4. Establecer y difundir criterios para la clasificación de los clientes, en función de su grado de riesgo.5. Diseño, análisis y evaluación del Perfil Transaccional de los clientes (Nível de riesgo bajo, medio, alto).6. Conocimiento y manejo de listas de Países o jurisdicciones de Alto Riesgo, Personas Políticamente Expuestas, Personas Bloqueadas, etc.7. Dictaminación de Operaciones Inusuales, Relevantes o Internas Preocupantes.8. Desarrollar programas de capacitación para personal en materia de prevención, detección y reporte de actos, omisiones u operaciones que pudiesen actualizar los supuestos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.9. Realizar análisis de la estructura organizacional para el cumplimiento a los clientes y realizar las recomendaciones pertinentes.10. Apoyo en la ejecución de proyectos especiales de la organización.11. Participación en la realización de informe de auditoría anual.12. Participar en la atención de requerimientos de CNBV.13. Generación y elaboración de reportes de actividades.14. Atención de reuniones de presentación de resultados, internas y externas.**OFRECEMOS****Sueldo**:de $20,000 a $25,000 libres mensuales, según aptitudes. (A negociar)**Horario**:de lunes a viernes de 9:00 am a 6:00 pm con una hora de comida.**Ubicación**:Colonia Providencia, Guadalajara Jalisco.**Posibilidad de crecimiento****Capacitaciones constantes****Buen ambiente laboral****Oportunidad de desarrollar tu perfil profesional**Favor de postularse **UNICAMENTE** si cumplen con la descripción del puesto adjuntando currículum vitae actualizado.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $20,000.00 - $25,000.00 al mesTipo de jornada:- Lunes a viernes- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Auxiliar de Cumplimiento Pld/ft

    hace 7 días

    Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

    Somos un despacho comprometido con la excelencia para nuestros clientes. Buscamos un auxiliar de cumplimiento PLD y FT. **Objetivo**: cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de la materia y del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI). **Experiência**: - Conocimiento de funciones de oficial...

  • Auxiliar de Cumplimiento Pld/ft

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

    Somos un despacho comprometido con la excelencia para nuestros clientes.Buscamos un auxiliar de cumplimiento PLD y FT.**Objetivo**: cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de la materia y del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI).**Experiência**:- Conocimiento de funciones de oficial...

  • Analista de Cumplimiento en Materia Pld/ft

    hace 7 días

    Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

    Somos un despacho comprometido con la excelencia para nuestros clientes. Buscamos un auxiliar de cumplimiento PLD y FT. **Objetivo**: cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de la materia y del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI). **Experiência**: - Conocimiento de funciones de oficial...

  • Abogado de Cumplimiento Pld-ft

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo

    **Requisitos del puesto**- Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal.- Experiência mínima de 3 años en el puesto, indispensable en arrendadora de autos y/o SOFOM de créditos automotrices.- Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil...

  • Abogado de Cumplimiento Pld-ft

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo

    **Requisitos del puesto**- Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal.- Experiência mínima de 3 años en el puesto, indispensable en arrendadora de autos y/o SOFOM de créditos automotrices.- Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil...

  • Abogado Corporativo y Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Guadalajara, México Global Practice México A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: Se busca Abogado Corporativo y Oficial de Cumplimiento para una SOFOM. Será responsable de la asesoría legal, cumplimiento normativo y prevención de riesgos en materia de PLD/FT, así como de la elaboración de contratos y representación jurídica. **Responsabilidades principales**: - Diseñar y actualizar el Manual de...

  • Supervisor de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo

    **IMPORTANTE EMPRESA SOLICITA**: **SUPERVISOR DE CUMPLIMIENTO** **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal. - Experiência mínima de 3 años en el puesto. - Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal. **Funciones**: -...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

    Somos un despacho legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores. Buscamos a alguien capacitado para nuestro departamento de Servicios Regulatorios.**OBJETIVO**:Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV.**EXPERIENCIA**:3 años mínimo en puestos similares.**ACTIVIDADES**:Creación de procesos e implementación del...

  • Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv Pld/ft

    hace 3 días

    Guadalajara, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completo

    Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional.Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

    **¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Requisitos**:- **Edad**: 28 años en adelante- **Escolaridad**:Licenciado en Derecho, Administración o Finanzas (título y cédula).- **Residencia**: Guadalajara con disponibilidad para viajar.- **Experiência**:3 años.- **Requisitos especiales**:Certificación vigente en...