Abogado de Cumplimiento Pld-ft

hace 3 semanas

Guadalajara, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo

**Requisitos del puesto**- Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal.- Experiência mínima de 3 años en el puesto, indispensable en arrendadora de autos y/o SOFOM de créditos automotrices.- Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal.**Responsabilidades del puesto**- Elaboración de manuales, políticas y procedimientos en materia de PLD/FT y Actividades Vulnerables para la ejecución de procesos.- Elaboración e integración de expedientes de clientes.- Análisis de prospectos de clientes que representen un riesgo conforme a la normatividad aplicable.- Identificar operaciones y/o transacciones dentro de la empresa que puedan representar un riesgo en temas de PLD/FT y Actividades Vulnerables.- Elaboración de contratos, actas de asambleas y constitución de empresas.- Coordinación y atención a juicios en materia civil, mercantil y penal.**Prestaciones y beneficios adicionales**- Vacante ubicada en Zapopan, Jalisco.- Sueldo base competitivo.- Prestaciones de Ley.- Horario de tiempo completo, de Lunes a Viernes.Tipo de puesto: Tiempo completo, Por tiempo indeterminadoSueldo: $35,000.00 - $45,000.00 al mesBeneficios:- Seguro de gastos médicos mayoresTipo de jornada:- Lunes a viernes- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Auxiliar de Cumplimiento Pld/ft

    hace 7 días

    Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

    Somos un despacho comprometido con la excelencia para nuestros clientes. Buscamos un auxiliar de cumplimiento PLD y FT. **Objetivo**: cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de la materia y del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI). **Experiência**: - Conocimiento de funciones de oficial...

  • Abogado de Cumplimiento Pld-ft

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo

    **Requisitos del puesto**- Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal.- Experiência mínima de 3 años en el puesto, indispensable en arrendadora de autos y/o SOFOM de créditos automotrices.- Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil...

  • Auxiliar de Cumplimiento Pld/ft

    hace 3 semanas

    Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

    Somos un despacho comprometido con la excelencia para nuestros clientes.Buscamos un auxiliar de cumplimiento PLD y FT.**Objetivo**: cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de la materia y del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI).**Experiência**:- Conocimiento de funciones de oficial...

  • Auxiliar de Cumplimiento Pld/ft

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

    Somos un despacho comprometido con la excelencia para nuestros clientes.Buscamos un auxiliar de cumplimiento PLD y FT.**Objetivo**: cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de la materia y del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI).**Experiência**:- Conocimiento de funciones de oficial...

  • Analista de Cumplimiento en Materia Pld/ft

    hace 7 días

    Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

    Somos un despacho comprometido con la excelencia para nuestros clientes. Buscamos un auxiliar de cumplimiento PLD y FT. **Objetivo**: cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de la materia y del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI). **Experiência**: - Conocimiento de funciones de oficial...

  • Abogado Corporativo y Oficial de Cumplimiento

    hace 5 días

    Guadalajara, México Global Practice México A tiempo completo

    **Descripción del puesto**: Se busca Abogado Corporativo y Oficial de Cumplimiento para una SOFOM. Será responsable de la asesoría legal, cumplimiento normativo y prevención de riesgos en materia de PLD/FT, así como de la elaboración de contratos y representación jurídica. **Responsabilidades principales**: - Diseñar y actualizar el Manual de...

  • Abogado con Experiencia en Cumplimiento Regulatorio

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Global Quality Support A tiempo completo

    **ABOGADO CON EXPERIENCIA EN CUMPLIMIENTO REGULATORIO PLD SOFOM****Ubicación**Col. Providencia 4ta sección, Guadalajara, Jalisco.**Modalidad**:Presencial**Descripción General del Puesto**:Importante Firma de abogados solicita Abogado- Oficial de Cumplimento capacitado y con experiência mínima 2 años.**Responsabilidades Principales**:a) Que sepa...

  • Supervisor de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo

    **IMPORTANTE EMPRESA SOLICITA**: **SUPERVISOR DE CUMPLIMIENTO** **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal. - Experiência mínima de 3 años en el puesto. - Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal. **Funciones**: -...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completo

    Somos un despacho legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores. Buscamos a alguien capacitado para nuestro departamento de Servicios Regulatorios.**OBJETIVO**:Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV.**EXPERIENCIA**:3 años mínimo en puestos similares.**ACTIVIDADES**:Creación de procesos e implementación del...

  • Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv Pld/ft

    hace 3 días

    Guadalajara, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completo

    Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional.Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición...