Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv Pld/ft
hace 3 días
Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional.Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición de:**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**:**Requisitos**:- **Experiência** de uno a dos años en procesos en el área de PLD /AML ( Gestión de Prevención de Blanqueo de Capitales/ Prevención de Lavado de Dinero) supervisando el cumplimiento de normativas, formación, control transaccional, expedientes, reportes ante las autoridades, ( CNBV, Banxico) ; Manuales, perfil de riesgo, etc.- **Indispensable: Certificado cómo Oficial de Cumplimiento ante la CNBV.**:- Puesto a nível Junior reportando a la Gerencia de Control Interno.Ofrecemos:- Sueldo bruto anunciado de manera inicial más todas las prestaciones de ley- Jornada laboral de lunes a viernes de 8:30 a 5:30, requerido presencial.- Equipo de trabajo, capacitación- Beneficios adicionales- Contratación directa por la empresa y 100% vía nómina.Tipo de puesto: Tiempo completoSueldo: $30,000.00 al mesBeneficios:- Estacionamiento de la empresaTipo de jornada:- Diurno- Lunes a viernes- Turno de 8 horasExperiência:- Prevención de lavado de dinero: 3 años (Obligatorio)Licencia/Certificación:- Oficial de Cumplimiento ante la CNBV (Obligatorio)Lugar de trabajo: Empleo presencial
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Auxiliar de Cumplimiento Pld/ft
hace 7 días
Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completoSomos un despacho comprometido con la excelencia para nuestros clientes. Buscamos un auxiliar de cumplimiento PLD y FT. **Objetivo**: cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de la materia y del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI). **Experiência**: - Conocimiento de funciones de oficial...
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Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv
hace 2 semanas
Guadalajara, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completoSomos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional.Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición...
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Abogado Corporativo y Oficial de Cumplimiento
hace 5 días
Guadalajara, México Global Practice México A tiempo completo**Descripción del puesto**: Se busca Abogado Corporativo y Oficial de Cumplimiento para una SOFOM. Será responsable de la asesoría legal, cumplimiento normativo y prevención de riesgos en materia de PLD/FT, así como de la elaboración de contratos y representación jurídica. **Responsabilidades principales**: - Diseñar y actualizar el Manual de...
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Auxiliar de Cumplimiento Pld/ft
hace 3 semanas
Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completoSomos un despacho comprometido con la excelencia para nuestros clientes.Buscamos un auxiliar de cumplimiento PLD y FT.**Objetivo**: cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de la materia y del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI).**Experiência**:- Conocimiento de funciones de oficial...
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Auxiliar de Cumplimiento Pld/ft
hace 4 semanas
Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completoSomos un despacho comprometido con la excelencia para nuestros clientes.Buscamos un auxiliar de cumplimiento PLD y FT.**Objetivo**: cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de la materia y del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI).**Experiência**:- Conocimiento de funciones de oficial...
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Analista de Cumplimiento en Materia Pld/ft
hace 7 días
Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completoSomos un despacho comprometido con la excelencia para nuestros clientes. Buscamos un auxiliar de cumplimiento PLD y FT. **Objetivo**: cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de la materia y del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI). **Experiência**: - Conocimiento de funciones de oficial...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo**¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Requisitos**:- **Edad**: 28 años en adelante- **Escolaridad**:Licenciado en Derecho, Administración o Finanzas (título y cédula).- **Residencia**: Guadalajara con disponibilidad para viajar.- **Experiência**:3 años.- **Requisitos especiales**:Certificación vigente en...
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Abogado de Cumplimiento Pld-ft
hace 3 semanas
Guadalajara, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo**Requisitos del puesto**- Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal.- Experiência mínima de 3 años en el puesto, indispensable en arrendadora de autos y/o SOFOM de créditos automotrices.- Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil...
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Abogado de Cumplimiento Pld-ft
hace 3 semanas
Guadalajara, México Alloc Reclutamiento y Selección A tiempo completo**Requisitos del puesto**- Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal.- Experiência mínima de 3 años en el puesto, indispensable en arrendadora de autos y/o SOFOM de créditos automotrices.- Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil...
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Analista de Cumplimiento
hace 2 semanas
Guadalajara, México Despacho Legal A tiempo completoSomos un despacho legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores. Buscamos a alguien capacitado para nuestro departamento de Servicios Regulatorios.**OBJETIVO**:Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV.**EXPERIENCIA**:3 años mínimo en puestos similares.**ACTIVIDADES**:Creación de procesos e implementación del...
