Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv Pld/ft

Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional. Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la...

Somos un despacho comprometido con la excelencia para nuestros clientes.Buscamos un auxiliar de cumplimiento PLD y FT.**Objetivo**: cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de la materia y del Sistema Interinstitucional de Transferencia de Información (SITI).**Experiência**:- Conocimiento de funciones de oficial...

**Requisitos del puesto** - Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal. - Experiência mínima de 3 años en el puesto, indispensable en arrendadora de autos y/o SOFOM de créditos automotrices. - Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil...

Somos un despacho legal enfocado en la excelencia para nuestros clientes y colaboradores. Buscamos a alguien capacitado para nuestro departamento de Servicios Regulatorios. **OBJETIVO**: Garantizar el cumplimiento normativo ante CONDUSEF y CNBV. **EXPERIENCIA**: 3 años mínimo en puestos similares. **ACTIVIDADES**: Creación de procesos e implementación...

**¡EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO!****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones...

**IMPORTANTE EMPRESA SOLICITA**: **SUPERVISOR DE CUMPLIMIENTO** **Requisitos**: - Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal. - Experiência mínima de 3 años en el puesto. - Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil Federal. **Funciones**: -...

Requisitos del puesto- Licenciatura en Derecho, preferentemente especializado en derecho mercantil, civil o fiscal.- Experiência mínima de 3 años en el puesto, indispensable en arrendadora de autos y/o SOFOM de créditos automotrices.- Dominio de leyes: Código de Comercio, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, Código Civil...

**Aspiria** es una empresa de servicios financieros digitales, que ayuda a incrementar el acceso a capital a los negocios de México a través de su plataforma en línea.Nosotros buscamos como hacer llegar el capital de manera sencilla y rápida a los negocios mexicanos, los cuales son el motor de la economía.Aspiria te invita a formar parte de su equipo de...

**Sobre la empresa**: SOFOM en crecimiento que busca fortalecer su área de administración y finanzas. El objetivo de la empresa es garantizar un manejo eficiente, seguro y estratégico de los recursos de la organización. **Objetivo del puesto**: Ser responsable del control financiero y administrativo de la empresa, asegurando cumplimiento normativo y...

Somos un despacho jurídico comprometido con la excelencia para nuestros clientes.Buscamos un auxiliar de cumplimiento ante CONDUSEF**Objetivo**: Desarrollar y administrar un programa de cumplimiento generalizado con base en las disposiciones de carácter general de CONDUSEF y del PUR. Control, gestión, supervisión y presentación de reportes regulatorios...