Banamex Analista de Mesa de Servicio KYC

hace 5 días

distrito federal, México Citi A tiempo completo

The KYC Operations Analyst 2 is an intermediate-level position responsible for Anti-Money Laundering (AML) monitoring, governance, oversight and regulatory reporting activities in coordination with the Compliance and Control team. The overall objective of this role is to develop and manage a dedicated internal KYC (Know Your Client) program at Citi. Responsibilities Conduct client profile reviews for customer accounts Review all information and documentation ensuring compliance with local regulation and Citi standards Update KYC forms and client profiles according to policy requirements Follow up with clients to ensure information is received before due dates Perform KYC tasks, including monitoring and tracking of the KYC records and Appendix approval process, assisting with the development and execution of action planning for expiring records, and ensuring records are not past due Appropriately assess risk when business decisions are made, demonstrating particular consideration for the firm's reputation and safeguarding Citigroup, its clients and assets, by driving compliance with applicable laws, rules and regulations, adhering to Policy, applying sound ethical judgment regarding personal behavior, conduct and business practices, and escalating, managing and reporting control issues with transparency. Qualifications 0-2 years of relevant experience Experience in banking operations, preferably in the client account opening and pre-requirements process Education Bachelor's degree/University degree or equivalent experience Perfil del puesto Ejecutar reportes de productividad diaria de la operación Extracción y ejecución de base de datos Excel y Access. Seguimiento de los registros de clientes para asegurar la recepción correcta de información previa a sus fechas de vencimiento. Realizar reportes extractos y transparente cuando se requiere por el negocio, llevando a cabo el cumplimiento de las políticas y controles adecuados. Realizar proyecciones y modelos de productividad. Presentación de resultados generales del área a nivel dirección y Global. Generación de Capacity plan. Conocimiento de MIS. Job Family Group Operations - Services Job Family Business KYC Time Type Full time Most Relevant Skills Business Acumen, Credible Challenge, Laws and Regulations, Management Reporting, Policy and Procedure, Program Management, Referral and Escalation, Risk Controls and Monitors, Risk Identification and Assessment, Risk Remediation. Other Relevant Skills For complementary skills, please see above and/or contact the recruiter. Citi is an equal opportunity employer, and qualified candidates will receive consideration without regard to their race, color, religion, sex, sexual orientation, gender identity, national origin, disability, status as a protected veteran, or any other characteristic protected by law. If you are a person with a disability and need a reasonable accommodation to use our search tools and/or apply for a career opportunity review Accessibility at Citi . View Citi’s EEO Policy Statement and the Know Your Rights poster. #J-18808-Ljbffr

  • Especialista KYC

    hace 2 semanas

    distrito federal, México BANKAOOL A tiempo completo

    En Bankaool, somos una institución financiera, con más de 40 años de experiencia en el sector, orientados a la banca tradicional y digital, actualmente nos encontramos en búsqueda de tu Talento como: ESPECIALISTA KYC Funciones del Puesto Revisar la documentación e información de los prospectos de cliente, asegurándose de que cumplan con la regulación...

  • Analista de Mesa de Control

    hace 7 días

    Federal, México Activate Cel SAS de CV A tiempo completo

    Únete a la familia Actívate Cel, estamos en búsqueda mesa de control, que tenga experiência en paquetería office ( EXCEL - WORD - POWER POINT) y facilidad de palabra en atención a clientes, horario de 9:30 a 6:30 ubicación, a dos cuadras de Metro Hangares.Tipo de puesto: Medio tiempoSueldo: $5,125.67 - $10,000.00 al mesExpected hours: No more than 6...

  • ANALISTA SERVICIOS ASEGURADOS

    hace 2 semanas

    distrito federal, México Corporativopv A tiempo completo

    ANALISTA SERVICIOS ASEGURADOS page is loaded## ANALISTA SERVICIOS ASEGURADOSlocations: CIUDAD DE MEXICOtime type: Tiempo completoposted on: Publicado ayerjob requisition id: JR ¡En Grupo Peña Verde confiamos en tu talento!Seguimos creciendo y consolidándonos día a día en el sector asegurador.Este año, hemos sido reconocidos por Great Place to Work con...

  • Analista de servicios escolares

    hace 2 semanas

    distrito federal, México Lottus Education A tiempo completo

    Se busca Analista de servicios escolares. Brindar atención y servicio, vía telefónica y personalizada a alumnos, sobre diversos trámites escolares de la Universidad. En esta posición, serás responsable de supervisar y optimizar los servicios educativos que proporcionamos a nuestros estudiantes. Responsabilidades Elaborar diversos trámites escolares...

  • Sales Executive Semi Senior

    hace 2 semanas

    distrito federal, México Ripio A tiempo completo

    ¿Todo listo para liderar Cripto en Latinoamérica? ¡Te estamos esperando! En Ripio lideramos el acceso al ecosistema cripto como una de las principales compañías blockchain de América Latina. Nuestro propósito es impulsar a usuarios y empresas a alcanzar la mayor adopción de criptomonedas del mundo. ¿Cómo lo logramos? Desde hace más de 11 años,...

  • BANAMEX - Analista de Permisos gubernamentales - Officer

    hace 4 días

    distrito federal, México Citi A tiempo completo

    El Analista Intermedio de Apoyo de Operaciones es un puesto de nivel intermedio a cargo de brindar servicios de apoyo de operaciones, incluido lo siguiente: mantenimiento de documentación/registros, almacenamiento y obtención de registros, mantenimiento de cuenta, aspecto y apertura de cuentas en coordinación con el equipo central de Operaciones. Además,...

  • Mesa de Control

    hace 2 semanas

    Federal, México Activate Cel SAS de CV A tiempo completo

    Únete a la familia Actívate Cel, estamos en búsqueda mesa de control, que tenga experiência en paquetería office ( EXCEL - WORD - POWER POINT) y facilidad de palabra en atención a clientes, horario de 9:30 a 6:30 ubicación, a dos cuadras de Metro Hangares.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $7,000.00 - $10,000.00 al mesHorario:- Incluye fines de...

  • Analista Estratégico de Proyectos Financieros

    hace 1 semana

    distrito federal, México Bolsa Mexicana de Valores A tiempo completo

    Una firma financiera en Ciudad de México busca un Analista Estratégico para apoyar en la transformación digital del sector. El candidato ideal tiene carreras en Finanzas, Actuaría o Negocios internacionales y contribuirá a la gestión de proyectos clave y a la preparación de materiales ejecutivos. Ofrecemos un sueldo de $20,000 - $22,000 mensuales y...

  • Auxiliar de Tesorería | CDMX

    hace 2 semanas

    distrito federal, México Mazars A tiempo completo

    Join to apply for the Auxiliar de Tesorería | CDMX role at Mazars. Sobre esta vacante Auxiliar de Tesorería tienes la oportunidad de unirte al equipo de Contabilidad y Procesos Administrativos , donde apoyarás en las actividades del área de tesorería, realizando los diversos pagos solicitados por los clientes, planificando, administrando y gestionando...

  • Analista Auditoria

    hace 2 semanas

    Distrito Federal, México Cima Desarrollo de Negocios SC A tiempo completo

    Empresa transacional líder en su giro con presencia en más de 1 0 0 países, se encuentra en búsqueda de : Analista Sr de Auditoría: Requisitos: Licenciatura en Contabilidad, Finanzas o campo relacionado 2 - 4 años de experiencia relevante en auditoría Sólidos conocimientos técnicos de los procedimientos de auditoría y las normas contables, Dominio...