Oficial de Cumplimiento

hace 4 semanas

Guadalajara, México SOFOM A tiempo completo

**EMPRESA LIDER EN FINANCIAMIENTO ESTÁ EN BUSQUEDA DE OFICIAL DE CUMPLIMIENTO****Escolaridad**:Licenciatura Indistinta**Residencia**:Guadalajara**Actividades del puesto**:- Coordinar las actividades de seguimiento de operaciones, como las investigaciones que deban llevarse a cabo a nível institucional.- Envió de reportes urgentes de operaciones inusuales o internas preocupantes.- Fungir como instancia de consulta al interior de la compañía, respecto de la aplicación de las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, así como del manual de cumplimiento- Fungir como enlace entre el comité de comunicación y control, la SHCP y el supervisor (CNBV), para los asuntos referentes a la aplicación de las disposiciones y los requerimientos de información.**OFRECEMOS**:- Prestaciones de ley- Sueldo competitivo- Oportunidad de crecimientoTipo de puesto: Tiempo completoHorario:- Turno de 8 horasLugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completo

    Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional. Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la...

  • Oficial de Cumplimiento Certificado Cnbv Pld/ft

    hace 4 semanas

    Guadalajara, México Globo Cambio Foreign Exchange A tiempo completo

    Somos una empresa internacional, especializada en la prestación de servicios de cambio de moneda extranjera al público turista, con más de 16 años en México y 26 a nível internacional.Trabajamos bajo la supervisión de la CNBV y Banxico, con la figura de Casa de Cambio, y nos encontramos en búsqueda de profesional en el ámbito legal para la posición...

  • Abogado Corporativo y Oficial de Cumplimiento

    hace 24 minutos

    Guadalajara, México Global Practice México A tiempo completo

    **Descripción del puesto**:Se busca Abogado Corporativo y Oficial de Cumplimiento para una SOFOM. Será responsable de la asesoría legal, cumplimiento normativo y prevención de riesgos en materia de PLD/FT, así como de la elaboración de contratos y representación jurídica.**Responsabilidades principales**:- Diseñar y actualizar el Manual de...

  • Auditor Interno

    hace 5 días

    Guadalajara, México Aspiria A tiempo completo

    **Aspiria** es una empresa de servicios financieros digitales, que ayuda a incrementar el acceso a capital a los negocios de México a través de su plataforma en línea.Nosotros buscamos como hacer llegar el capital de manera sencilla y rápida a los negocios mexicanos, los cuales son el motor de la economía.Aspiria te invita a formar parte de su equipo de...

  • Oficial de Cumplimiento Corporativo

    hace 1 semana

    Guadalajara, México Hays A tiempo completo

    Estamos buscando un/a Compliance Officer para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de cumplimiento corporativo a nivel local, alineado con lineamientos globales y mejores prácticas internacionales.La posición tiene interacción directa con la alta dirección local, así como con equipos regionales y globales. Es un rol...

  • Oficial de Cumplimiento Corporativo

    hace 18 horas

    Guadalajara, Jalisco, México Hays A tiempo completo

    Estamos buscando un/aCompliance Officerpara liderar la implementación, supervisión y mejora continua delsistema de cumplimiento corporativoa nivel local, alineado con lineamientos globales y mejores prácticas internacionales.La posición tiene interacción directa con la alta dirección local, así como con equipos regionales y globales. Es un rol clave...

  • Oficial de cumplimiento corporativo

    hace 1 semana

    Guadalajara, México Hays A tiempo completo

    Estamos buscando un/a Compliance Officer para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de cumplimiento corporativo a nivel local, alineado con lineamientos globales y mejores prácticas internacionales.La posición tiene interacción directa con la alta dirección local, así como con equipos regionales y globales. Es un rol...

  • Oficial Pailero

    hace 2 semanas

    Guadalajara, México Servicios Industriales y Montajes Electromecánicos SA de CV A tiempo completo

    Vacante Oficial Pailero - Ubicación: 44170, Col Americana, Guadalajara Tipo de puesto: Tiempo completo Horario: Turno de 8 HRS, Martes a Domingo Descripción del puesto: **Responsabilidades**: - Interpretación de planos y especificaciones técnicas. - Trazado, corte y armado de piezas metálicas. - Uso de herramientas como soplete, esmeril, roladora,...

  • Oficial de cumplimiento corporativo

    hace 1 semana

    Guadalajara, México Hays A tiempo completo

    Estamos buscando un/aCompliance Officerpara liderar la implementación, supervisión y mejora continua delsistema de cumplimiento corporativoa nivel local, alineado con lineamientos globales y mejores prácticas internacionales.La posición tiene interacción directa con la alta dirección local, así como con equipos regionales y globales. Es un rol clave...

  • Oficial de Cumplimiento Corporativo

    hace 4 semanas

    Guadalajara, Jal., México Hays A tiempo completo

    Estamos buscando un/a Compliance Officer para liderar la implementación, supervisión y mejora continua del sistema de cumplimiento corporativo a nivel local, alineado con lineamientos globales y mejores prácticas internacionales. La posición tiene interacción directa con la alta dirección local, así como con equipos regionales y globales. Es un rol...