Guardian del Cumplimiento AML/FT
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Responsabilidades principales
- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.
- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.
- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC), debida diligencia y monitoreo transaccional.
- Revisar y validar alertas y operaciones inusuales, determinando su reporte a la UIF.
- Coordinar capacitaciones periódicas al personal en materia de PLD/FT.
- Mantener relación directa y continua con la CNBV, UIF y Banco de México para atención de requerimientos o auditorías.
- Participar en el Comité de Cumplimiento y presentar reportes periódicos al Director General y al Consejo.
- Evaluar proveedores y terceros bajo criterios de cumplimiento y riesgo.
- Proponer mejoras en procesos internos, sistemas de monitoreo y controles internos.
Relaciones internas y externas
- Reporta directamente al Director General y al Consejo de Administración.
- Coordina con las áreas de: Riesgos, Tecnología, Legal, Operaciones y Seguridad de la Información.
- Interacción externa con: CNBV, UIF, auditores externos, consultores regulatorios.
Indicadores de desempeño (KPI’s)
- Cero observaciones graves por parte de CNBV/UIF.
- Porcentaje de cumplimiento de reportes regulatorios enviados en tiempo y forma.
- Nivel de capacitación interna en PLD/FT (% de personal entrenado).
- Reducción de incidencias y hallazgos en auditorías internas y externas.
- Efectividad de detección y resolución de alertas de riesgo.
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Guardian del Cumplimiento AML/FT
Hace 1 día
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AML Governance
Hace 5 días
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