Oficial de Cumplimiento
hace 7 días
**Importante empresa en el GIiro Financiero.****Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo**Solicitamos**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT (CERTIFICADO)**Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de operaciones.**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura terminada en Áreas Económico-Administrativas (Titulado)Edad: 25 a 45 añosIndispensable contar con buen historial crediticioSexo IndistintoFacilidad de PalabraOrganizado, Pro-activo y dinámicoDisponibilidad de horarioContar con estabilidad laboral**Experiência**:Deseable áreas de cumplimiento en el sector financiero y/o auditoria internaÁreas de control internoConocimiento del sistema financieroIndispensable certificado en PLD, FT / Conocimiento en materia de PLD**Funciones**:*Revisar en forma diaria las operaciones de clientes clasificados de mayor o alto riesgo*Verificar la prensa u otros medios informativos con el fin de detectar posibles vínculos entre los nombres involucrados con narcotráfico, terrorismo y otros delitos*Elaborar fichas técnicas de monitoreo, documentar e integrar los expedientes de casos para su dictamen en sesión del comité de comunicación y control.*Apoyo al cumplimiento de las disposiciones normativas del artículo 71 y 72 de LRASCAP Seguimiento de integración de expedientes de clientes.*Revisiones aleatorias a los agentes de seguros.*Desarrollo e implementación de procedimientos.*Seguimiento de operaciones.*Recabar y actualizar información necesaria para crear listas de clientes.*Apoyar en requerimientos, así como a las órdenes de aseguramiento o desbloqueo de cuentas que formulen las autoridades.*Seguimiento en las campañas de capacitación referentes a la prevención de lavado de dinero y fomento al terrorismo.**Ofrecemos**:Sueldo basePremio de asistencia 10% del sueldo catorcenaPremio de puntualidad 10% del sueldo catorcena**Nota**:estos bonos son pagados adicional al sueldoExcelente horario y estabilidad laboralPago por catorcenaExcelente ambiente laboral y grandes oportunidades de crecimientoAl obtener planta, contaras con prestaciones superiores a la ley, tales como: vales de despensa, fondo de ahorro, 50% de seguro de gastos médicos mayores y muchas más.....Interesados postularse por este medio o vía correo electrónico especificando el nombre de la vacante (solo si cumplen con especificaciones ya mencionadas)Intégrate a nuestro equipo e inicia tu carrera en esta gran empresaTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $25,000.00 - $30,000.00 al mesHorario:- Turno de 8 horasPrestaciones:- Estacionamiento de la empresa- Seguro de gastos médicos mayores- Seguro de vida- Uniformes gratuitos- Vacaciones adicionales o permisos con goce de sueldo- Vales de despensaTipos de compensaciones:- Bono de asistencia- Bono de puntualidadLicencia/Certificación:- PLD (Obligatorio)
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Monterrey, México Castle Five A tiempo completoHola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento****Requisitos**- Edad: 38 años en adelante- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)- Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.- Experiência en área de gestión de...
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Oficial De Cumplimiento
hace 4 semanas
Monterrey, México Castle Five A tiempo completoHola!!Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento****Requisitos**- Edad: 38 años en adelante- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado.(Titulado)- Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.- Experiência en área de gestión de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Monterrey, México Castle Five A tiempo completoHola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento****Requisitos**- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)- Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.- Experiência en área de gestión de riesgos.**Funciones**-...
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Oficial de Cumplimiento
hace 4 semanas
Monterrey, México Ecart Pay A tiempo completoSomos una empresa de tecnología con presencia internacional en mas de 12 países, enfocada en el desarrollo de logística/ e-commerce para empresas de todo el mundo.Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo**Requisitos**:- Licenciatura de Derecho, Finanzas, Actuaría, Economía o carrera sa fin- Indispensable contar con certificación en PLD,...
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Oficial de Cumplimiento
hace 3 semanas
Monterrey, México Fuentebuena A tiempo completo**Empresa del giro financiero solicita**:**Oficial de Cumplimiento****OBJETIVO**:Verificar la existencia y eficacia de los mecanismos diseñados para prevenir y disminuir la exposición alriesgodelavadodedineroyfinanciamientoalterrorismoalqueseencuentraexpuestala empresa,asícomollevaracabolaevaluación,revisiónygestióndelcumplimientodelas
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Oficial De Cumplimiento
hace 4 semanas
Monterrey, México Iza Consultores A tiempo completo**Vacante para la empresa IZA CONSULTORES en Monterrey, Nuevo León**:**Importante Financiera busca: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**- Experiência: En Gestión de Riesgos y controles legales PLD.- Certificación personal en gestión de riegos y practicas PLD- Comunicación, Integridad y ética profesional.**ZONA DE EMPLEO: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL.**Ofrecemos:-...
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Oficial de Cumplimiento
hace 2 semanas
Monterrey, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo**Importante empresa en el GIiro Financiero.** **Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!** Solicitamos **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT** Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de...
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Oficial de Cumplimiento de Comercio Exterior
hace 1 semana
Monterrey, México Prodensa A tiempo completoEMPRESA LIDER EN REFRIGERACION COMERCIAL Y RESIDENCIAL SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR **Requisitos**: Licenciado titulado en relaciones internacionales, negocios internacionales o a fin. Ingles fluido conversacional. Experiência mínima 3 años en anexo 24 y 30, leyes de cumplimiento aduanal, comercio exterior,...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Monterrey, México Financieria MEXI A tiempo completo_En Financiería MEXI promovemos el respeto y diversidad de las personas. Como empresa estamos comprometidos con la igualdad y no discriminación en ninguna circunstancia y actuamos sin distinción por motivos de raza, genero, condición social, económica, orientación sexual o cualquier otra. Somos un grupo incluyente y valoramos el talento en desarrollo y...
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Oficial de Cumplimiento
hace 7 días
Monterrey, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo**Importante empresa en el GIiro Financiero.** **Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!** Solicitamos **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT (CERTIFICADO)** Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de...
