Oficial de Cumplimiento

hace 4 semanas

Monterrey, México Ecart Pay A tiempo completo

Somos una empresa de tecnología con presencia internacional en mas de 12 países, enfocada en el desarrollo de logística/ e-commerce para empresas de todo el mundo.Te invitamos a formar parte de nuestro equipo de trabajo**Requisitos**:- Licenciatura de Derecho, Finanzas, Actuaría, Economía o carrera sa fin- Indispensable contar con certificación en PLD, Certificación como Oficial de Cumplimiento emitida por la CNBV.- 5 años de experiência como Oficial de Cumplimiento**Funciones**:- Manejo del WEBSITI-PLD, Elaboración de matriz de riesgos y del manual de PLD/FT, capacitación y evaluación al personal en temas de PLD/FT.- Atender auditorías internas y externas.- Análisis de operaciones relevantes e inusuales.- Presentación de reportes de PLD/FT ante la CNBV.- Atención a autoridades en materia de PLD.- Validar coincidencias de personas involucradas en lavado de dinero en listas negras del sistema de monitoreo PLD.- Mantener la relación y comunicación con la CNBV- Tener el control de los accesos al sistema de monitoreo de control Prevención de Lavado de Dinero- Garantizar el cumplimiento cabal de lo establecido en las disposiciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismos (PLD/FT).- Desarrollo e implementación de políticas y procedimientos en Prevención de Lavado de Dinero, monitoreo y seguimiento de operaciones**Ofrecemos**:- Sueldo de 30,000.00 a 35, libres de acuerdo a experiência- Contratación directa con nuestra empresa.- Sueldo en base a la experiência- Horarios de Lunes a viernes de 9:30am a 6:30pm.- Horario Flexible (oficina y home office)- Prestaciones de ley y superiores..- Oportunidad de desarrollo y crecimiento.**Job Type**: Permanent**Salary**: $30,000.00 - $35,000.00 per month**Experience**:- Oficial de cumplimiento: 5 years (preferred)Work Remotely:- No

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Castle Five A tiempo completo

    Hola!!Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento****Requisitos**- Edad: 38 años en adelante- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado.(Titulado)- Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.- Experiência en área de gestión de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Castle Five A tiempo completo

    Hola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento****Requisitos**- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)- Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.- Experiência en área de gestión de riesgos.**Funciones**-...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Monterrey, México Castle Five A tiempo completo

    Hola!! Ando en búsqueda de un **Oficial de Cumplimiento****Requisitos**- Edad: 38 años en adelante- Licenciatura en Derecho, Finanzas, Administración o campo relacionado. (Titulado)- Certificación en materia de PLD por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores- Experiência como Oficial o Gerente de Cumplimiento.- Experiência en área de gestión de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Monterrey, México Fuentebuena A tiempo completo

    **Empresa del giro financiero solicita**:**Oficial de Cumplimiento****OBJETIVO**:Verificar la existencia y eficacia de los mecanismos diseñados para prevenir y disminuir la exposición alriesgodelavadodedineroyfinanciamientoalterrorismoalqueseencuentraexpuestala empresa,asícomollevaracabolaevaluación,revisiónygestióndelcumplimientodelas

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Monterrey, México Iza Consultores A tiempo completo

    **Vacante para la empresa IZA CONSULTORES en Monterrey, Nuevo León**:**Importante Financiera busca: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO**- Experiência: En Gestión de Riesgos y controles legales PLD.- Certificación personal en gestión de riegos y practicas PLD- Comunicación, Integridad y ética profesional.**ZONA DE EMPLEO: SAN PEDRO GARZA GARCIA, NL.**Ofrecemos:-...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Monterrey, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo

    **Importante empresa en el GIiro Financiero.** **Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!** Solicitamos **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT** Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de...

  • Oficial de Cumplimiento de Comercio Exterior

    hace 1 semana

    Monterrey, México Prodensa A tiempo completo

    EMPRESA LIDER EN REFRIGERACION COMERCIAL Y RESIDENCIAL SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO DE COMERCIO EXTERIOR **Requisitos**: Licenciado titulado en relaciones internacionales, negocios internacionales o a fin. Ingles fluido conversacional. Experiência mínima 3 años en anexo 24 y 30, leyes de cumplimiento aduanal, comercio exterior,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Monterrey, México Financieria MEXI A tiempo completo

    _En Financiería MEXI promovemos el respeto y diversidad de las personas. Como empresa estamos comprometidos con la igualdad y no discriminación en ninguna circunstancia y actuamos sin distinción por motivos de raza, genero, condición social, económica, orientación sexual o cualquier otra. Somos un grupo incluyente y valoramos el talento en desarrollo y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 días

    Monterrey, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo

    **Importante empresa en el GIiro Financiero.****Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!**Solicitamos**OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT (CERTIFICADO)**Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 7 días

    Monterrey, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo

    **Importante empresa en el GIiro Financiero.** **Te invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!** Solicitamos **OFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FT (CERTIFICADO)** Objetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de...