Analista de Cumplimiento

En búsqueda de Analista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS). Deseable 1 año de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas. Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares, inglés intermedio y conocimiento de sitios...

En búsqueda de Analista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).2 años de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares y conocimiento de sitios para reportar SITI AA, SITI PLD,...

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 013) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX DG 014) ** Descripción - **Objetivo del Puesto: - Garantizar el análisis y monitoreo de las operaciones de clientes que puedan representar un riesgo para la Entidad, de acuerdo a las políticas y procedimientos internos, a fin de dar cumplimiento a la legislación local y de Grupo en materia PLD/FT. -...

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX DG 004)** Descripción- **Objetivo del Puesto:- Garantizar el análisis y monitoreo de las operaciones de clientes que puedan representar un riesgo para la Entidad, de acuerdo a las políticas y procedimientos internos, a fin de dar cumplimiento a la legislación local y de Grupo en materia PLD/FT.-...

**Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...

**Escolaridad: Ing. en computación, Ing. en Telecomunicaciones, lic. en informática o a fin.****Experiência**: Mínima de 2 años en Desarrollo Web, Manejo de bases de datos (SQL), desarrollo en java.- Desarrollo Web,- Manejo de bases de datos (SQL),- Desarrollo en java, R y Visual Basic- Elaboración de reportes regularoriospara el área de...

IMPORTANTE EMPRESA DE SEGURIDAD TE INVITA A FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO COMO:**ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION****Requisitos**:- Licenciatura concluida en recursos humanos, Psicología, administración o a fin.- **Experiência mínima de 1-2 años en reclutamiento y selección de Guardias**:- Manejo de bolsas de empleo.- Aplicación e...

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