Analista de Cumplimiento

hace 3 semanas

Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX DG 004)** Descripción- **Objetivo del Puesto:- Garantizar el análisis y monitoreo de las operaciones de clientes que puedan representar un riesgo para la Entidad, de acuerdo a las políticas y procedimientos internos, a fin de dar cumplimiento a la legislación local y de Grupo en materia PLD/FT.- **Funciones Principales: ¿Qué hace y para qué lo hace?**- Analizar las operaciones correspondientes de acuerdo a la normatividad y conforme a los Manuales, Políticas y procedimientos en materia de PLD/FT.- Revisar, verificar y, en su caso, escalar las operaciones _on boarding_, con base en los lineamientos internos establecidos, y considerando las necesidades regulatorias para la integración de expedientes de clientes, poniendo especial atención en aquellos clientes considerados de alto riesgo, incluyendo los de Personas Políticamente Expuestas y asimilados.- Llevar a cabo el análisis de Operaciones Relevantes, Internas Preocupantes e Inusuales (incluyendo las de 24 hrs) a fin de que sean validadas por el Oficial de Cumplimiento.- Integrar la información correspondiente al análisis de operaciones para la elaboración de la presentación del Comité de Comunicación y Control, así como en el Comité de Control Interno e informes en lo que respecta a temas de PLD/FT.- Brindar seguimiento puntual a los clientes que representen un riesgo para la Entidad conforme a la normatividad aplicable.- Contar con adecuado resguardo y manejo de información perteneciente al área de Cumplimiento a fin de facilitar la ejecución de controles que provengan de Grupo.- **Escolaridad**:- Licenciatura preferentemente en Derecho o en su caso en áreas económico-administrativas.- **Experiência y Conocimientos**:**Indispensable**:- Experiência mínima de 2 años en análisis de crédito en el sector financiero.- Conocimiento y manejo, un año por lo menos, en temas de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo.- Conocimiento en la integración de expedientes de crédito conforme a normatividad en temas de PLD/FT y Políticas de Crédito, por lo menos un año.**Importante**:- Conocimientos informáticos y Microsoft Office, avanzado.- **Competencias necesarias para desempeñar el puesto**:- Análisis de información- Comunicación efectiva, escrita y oral- Toma de decisiones- Trabajo en equipo- **Idioma(s) Requerido(s)**:- Inglés Intermedio.- **Herramientas de Trabajo**- N/A- **Sistemas y Programas- Excel intermedio, avanzado deseable.- Ssistemas de monitoreo transaccional.- Sistemas de proveedores de listas negras.**Ubicación principal**: MX-DIF-Miguel Hidalgo**Tipo de puesto**: Estándar**Puesto**: COMPLIANCE**Nível de experiência***: Al menos 2 años**Horario**: Tiempo completo

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).Deseable 1 año de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares, inglés intermedio y conocimiento de sitios para...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS). Deseable 1 año de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas. Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares, inglés intermedio y conocimiento de sitios...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Miguel Hidalgo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento - Giro Financiero (SOFOM, BANCA, SERVICIOS FINANCIEROS).2 años de experiência en cumplimiento de normativas para la prevención de lavado de dinero, aplicación de políticas.Indispensable experiência dentro de entidades financieras en posiciones similares y conocimiento de sitios para reportar SITI AA, SITI PLD,...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX PM STAFF 013) ** Descripción BNP PARIBAS es líder europeo en servicios bancarios y financieros, considerado uno de los 6 bancos más sólidos del mundo. En Cetelem, trabajamos día a día para ser la empresa **referente del mercado** en financiamiento automotriz, apoyando a nuestros **socios y...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México BNP Paribas A tiempo completo

    ANALISTA DE CUMPLIMIENTO (NÚMERO DE PUESTO: CTLM MX DG 014) ** Descripción - **Objetivo del Puesto: - Garantizar el análisis y monitoreo de las operaciones de clientes que puedan representar un riesgo para la Entidad, de acuerdo a las políticas y procedimientos internos, a fin de dar cumplimiento a la legislación local y de Grupo en materia PLD/FT. -...

  • Abogado Junior Cumplimiento Cdmx

    hace 2 días

    Miguel Hidalgo, México Training Talent A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Training Talent en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Somos una Fintech internacional con presencia en Polonia, Suiza, España, EEUU y Latam, tenemos mucho crecimiento, por ello, te invitamos a integrarte como Abogado Junior para nuestra área de cumplimiento normativo (Compliance) enfocado en la preparación de reportes y...

  • Analista Ti

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, México CIBANCO A tiempo completo

    **Escolaridad: Ing. en computación, Ing. en Telecomunicaciones, lic. en informática o a fin.****Experiência**: Mínima de 2 años en Desarrollo Web, Manejo de bases de datos (SQL), desarrollo en java.- Desarrollo Web,- Manejo de bases de datos (SQL),- Desarrollo en java, R y Visual Basic- Elaboración de reportes regularoriospara el área de...

  • Analista de Reclutamiento y Selección

    hace 5 días

    Miguel Hidalgo, México Analista de Reclutamiento y Selección A tiempo completo

    IMPORTANTE EMPRESA DE SEGURIDAD TE INVITA A FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO COMO:**ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION****Requisitos**:- Licenciatura concluida en recursos humanos, Psicología, administración o a fin.- **Experiência mínima de 1-2 años en reclutamiento y selección de Guardias**:- Manejo de bolsas de empleo.- Aplicación e...

  • Analista de Reclutamiento y Selección

    hace 3 semanas

    Miguel Hidalgo, México Analista de Reclutamiento y Selección A tiempo completo

    IMPORTANTE EMPRESA DE SEGURIDAD TE INVITA A FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO COMO:**ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION****Requisitos**:- Licenciatura concluida en recursos humanos, Psicología, administración o a fin.- **Experiência mínima de 1-2 años en reclutamiento y selección de Guardias**:- Manejo de bolsas de empleo.- Aplicación e...

  • Analista de Reclutamiento y Selección

    hace 6 días

    Miguel Hidalgo, México Analista de Reclutamiento y Selección A tiempo completo

    IMPORTANTE EMPRESA DE SEGURIDAD TE INVITA A FORMAR PARTE DE NUESTRO EQUIPO DE TRABAJO COMO: **ANALISTA DE RECLUTAMIENTO Y SELECCION** **Requisitos**: - Licenciatura concluida en recursos humanos, Psicología, administración o a fin. - **Experiência mínima de 1-2 años en reclutamiento y selección de Guardias**: - Manejo de bolsas de empleo. -...