Coordinador de Kyc

hace 3 semanas

Ciudad de México Bank of China México A tiempo completo

Publicada martes, 19 de marzo de 2024Coordinador de KYCBank of China MéxicoCiudad de México, CDMX, México Full TimeAnti-money LaunderingEscolaridadLicenciatura terminadaExperiência3-5 añosNível del puestoAnalyst, Senior Analyst**Objetivo**:Apoyar en las actividades relacionadas con el proceso de alta de clientes manteniendo comunicación constante con los prospectos de cliente hasta que se concluya el Onboarding y en los procesos de revisiones periódicas y revisiones ocasiones, de conformidad con el Manual y Procedimientos establecidos por el departamento de Cumplimiento relacionados con la Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Estas actividades incluyen (pero no se limitan) a la recepción y revisión de documentos, corroborar su validez, explicar a los clientes el por qué se le solicitan ciertos documentos y dar seguimiento hasta la conclusión de los procesos.Asimismo, atender las solicitudes de clientes y participar en otras actividades internas del Area Comercial.**Principales Funciones y Responsabilidades**:Mantener comunicación cercana con las empresas (clientes) relacionada con la documentaciónRevisar y validar la información proporcionada por los clientes y usuariosDeterminar si la información está completa para continuar con el proceso o, en caso contrario, solicitarla a las empresas el documento faltante o el cambio por el documento correcto.Dar seguimiento a cualquier proceso relacionado con KYC, desde su inicio hasta su conclusión con las áreas involucradasAtender cualquier otro asunto relacionado con el KYCApoyar en la captura de información financiera, en su caso**Experiência y Formación**:Lic. en Administración o afínExperiência de 2-3 años en procesos KYCConocimientos básicos/intermedios de PLD/CFTConocimiento Intermedio/Avanzado en el Idioma Inglés (hablado y escrito)Manejo de herramientas Word, Excel, Power Point y OutlookConocimientos básicos en Finanzas (deseable)Facilidad de palabraExcelente ortografía**Ofrecemos**:- Sueldo competitivo de acuerdo al mercado.- Beneficios del Sector Financiero- Desarrollo en un entorno multicultural.- Potencial de desarrollo

  • Analista Kyc

    hace 7 días

    México Vision Consulting S.A de C.V A tiempo completo

    Empresa evaluada bajo el Modelo CMMI en el nível 5, dedicada al desarrollo de Soluciones de Negocio basadas en Tecnologías de Información. Cuenta con diferentes líneas de negocio, como son: Fábrica de Software, Fábrica de Pruebas y Consultoría en Soluciones de TI. **Analista KYC / AML** **Requisitos del Puesto**: - Administración de empresas,...

  • Coordinador de Reclutamiento y Selección

    hace 2 semanas

    Lagos de Moreno, México Coordinador de RH A tiempo completo

    Control Seguridad Privada por crecimiento solicita: Coordinador de Recursos Humanos **Requisitos**: - Edad: Mínimo 25 a 45 años. - Lic en Admon, Psicología o afín - Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 y sábados de 9:00 a 13:00 - Mínimo 1año de experiência en puesto similar. - Conocimientos intermedios en office, Ley Federal del Trabajo y pruebas...

  • Coordinador de Pld

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Bank of China México A tiempo completo

    Publicada martes, 19 de marzo de 2024Coordinador de PLDBank of China MéxicoCiudad de México, CDMX, México Full TimeAnti-money LaunderingEscolaridadLicenciatura terminadaExperiência3-5 añosNível del puestoSenior Analyst, EspecialistaObjetivoRevisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de prevención de...

  • Agencia Automotriz Solicita Coordinador de Ventas

    hace 2 semanas

    México AGENCUA AUTOMOTRIZ SOLICITA COORDINADOR DE VENTAS A tiempo completo

    _**GRUPO FARRERA AUTOMOTRIZ KIA SOLICITA**:_ - **COORDINADOR DE VENTAS**_ **Formación**: Estudios a nível Licenciatura preferentemente en áreas administrativas, Mercadotecnia o carreras afines. - **Tiempo de experiência laboral: E**_n puesto similar (coordinación de ventas,_gerencias de ventas, etc.) de productos o servicios intangibles (afores,...

  • Coordinador

    hace 1 semana

    Ciudad de México Benteler de México, S.A. de C.V. A tiempo completo

    Coordinador Tareas que estarás realizando: - Coordinarás y liderarás operaciones dentro de la empresa. - Serás un enlace entre diferentes equipos de trabajo asegurando una comunicación fluida y eficiencia en la ejecución de proyectos. - Supervisarás actividades diarias para garantizar la eficiencia operativa. - Facilitarás la comunicación efectiva...

  • = Analista de Contenido Digital =

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Coordinador de Reclutamiento A tiempo completo

    _Empresa 100% mexicana_ con más de 50 años de experiência en el comercio detallista y presencia en más de 50 ciudades de la república, solicita:- _ANALISTA DE CONTENIDO DIGITAL_*- Edad: 25 a 40 años.- Estado Civil: Indistinto- Escolaridad**:Titulado (a) **Mercadotecnia, Publicidad o Comunicación o a fin.- **Cursos**:Cursos en Facebook Ads, Google Ads...

  • Coordinador de Operaciones

    hace 4 semanas

    Ciudad de México NORSEG SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA S.A DE C.V A tiempo completo

    _**NOR -SEG **_- **SOLICITA COORDINADOR DE OPERACIONES PARA CDMX Y EDO DE MEX **_- **EXPERENCIA COMO COORDINADOR DE OPERACIONES EN SEGURIDAD PRIVADA**:- **DOCUMENTOS EN REGLA : ( ACTA DE NACIMIENTO CERTIFICADO DE ESTUDIOS PREFERENTEMENTE BACHILLERATO CARTILLA EN CASO DE HOMBRES)**:- **TURNO DE 12X12 DE LUNES A VIERNES**:- **SUELDO DE $$14,000 MENSUAL...

  • Coordinador de Almacén

    hace 1 semana

    Ciudad de México ARLEX de México S.A. de C.V. A tiempo completo

    Arlex de México te invita a formar parte de su equipo de trabajo como Coordinador de Almacén.Deberás cubrir los siguientes requisitos:Estudios: Carrera en Administración o Ingeniería IndustrialExperiência 2 años en la INDUSTRIA FARMACÉUTICA.Experiência 2 año como Coordinador de Almacén.Edad: de 25 a 50 añosEstado civil: indistintoExperiência en...

  • Coordinador de Reclutamiento y Selección

    hace 2 semanas

    Lagos de Moreno, México Coordinador de RH A tiempo completo

    Control Seguridad Privada por crecimiento solicita:Coordinador de Recursos Humanos**Requisitos**:- Edad: Mínimo 25 a 45 años.- Lic en Admon, Psicología o afín- Lunes a viernes de 9:00 a 18:00 y sábados de 9:00 a 13:00- Mínimo 1año de experiência en puesto similar.- Conocimientos intermedios en office, Ley Federal del Trabajo y pruebas psicometrías....

  • Coordinador Bim

    hace 2 días

    Ciudad de México SOLUCIONES SPIN S.A. DE C.V. A tiempo completo

    **Coordinador BIM**Experiência en obras sueldo: $16,000 - $ 20,000**Rol y responsabilidades**- Gestionar y coordinar el trabajo- Revisar la calidad del modelo BIM- Supervisión del Plan de Ejecución BIM- Modelado del proyecto BIM.**Requisitos de cualificación y formación**:- Nível de estudios: Ingeniería civil, arquitecto o afín.- Experiência mínima...