Empleos actuales relacionados con Coordinador de Pld - Ciudad de México - Bank of China México
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Coordinador de Pld
hace 3 días
Ciudad de México Bank of China México A tiempo completoPublicada martes, 19 de marzo de 2024 Coordinador de PLD Bank of China México Ciudad de México, CDMX, México Full Time Anti-money Laundering Escolaridad Licenciatura terminada Experiência 3-5 años Nível del puesto Senior Analyst, Especialista Objetivo Revisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de...
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Coordinador Pld
hace 2 semanas
Ciudad de México Gentera A tiempo completo**Objetivo**: - Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero. - ¿Cuál es la naturaleza y/o razón de ser del puesto dentro de la organización? Ayudar al Oficial de Cumplimiento en las...
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COORDINADOR NORMATIVA PLD
hace 4 semanas
Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completoCoordinador Normativa PLD en Grupo Financiero Actinver Buscamos un Coordinador Normativa PLD para liderar la implementación y supervisión de políticas de prevención de lavado de dinero en nuestra sede en Ciudad de México. Propósito Del Puesto Garantizar la correcta implementación, actualización y cumplimiento del marco normativo en materia de...
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COORDINADOR NORMATIVA PLD
hace 4 semanas
Ciudad Nezahualcóyotl, México Actinver A tiempo completoCoordinador Normativa PLD en Grupo Financiero Actinver Buscamos un Coordinador Normativa PLD para liderar la implementación y supervisión de políticas de prevención de lavado de dinero en nuestra sede en Ciudad de México. Propósito Del Puesto Garantizar la correcta implementación, actualización y cumplimiento del marco normativo en materia de...
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Coordinador Pld
hace 5 días
Ciudad de México Gentera A tiempo completo**Objetivo**: Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero, ayudando al Oficial de Cumplimiento en las tareas operativas que se deban llevar a cabo para dar seguimiento al programa de PLD de...
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Coordinador(A) De Cumplimiento Pld
hace 5 días
Ciudad de México, Ciudad de México Bepensa A tiempo completoYucatánreq29791 División MotrizEstamos en búsqueda de un(a):Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)Estudios:Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable).Experiencia:Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento...
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Coordinador Pld
hace 3 semanas
Ciudad de México Gentera A tiempo completoCOORDINAR LAS TAREAS Y FUNCIONES DEL AREA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO, QUE PERMITAN A BANCO COMPARTAMOS, DAR DEBIDO CUMPLIMIENTO A LO ESTABLECIDO EN LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL APLICABLES EN MATERIA DE PLD, ASI COMO APOYAR EN LA PREVENCION Y DETECCION DE ACTOS, OMISIONES U OPERACIONES QUE PUDIERAN FAVORECER O PRESTAR AYUDA, AUXILIO O...
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Coord Monitoreo pld
hace 3 semanas
Ciudad de México Santander A tiempo completoCoord Monitoreo_PLDCountry: MexicoSomos Grupo Financiero Santander México, SAB de CV (Santander México) Uno de los principales Grupo Santander es el banco líder que, a través de más de 160 años de reinvención, ha llegado a ser una organización sin fronteras con presencia en más de 40 países, 95 nacionalidades y equipos multiculturales que comparten...
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Coordinador Pld
hace 2 semanas
Ciudad de México Gentera A tiempo completo**Objetivo**: Realizar las campañas de difusión anual y para nuevos ingresos en materia de PLD y FT para Banco Compartamos, Compartamos Servicios, Yastás, Fundación Compartamos y Concrédito, que contengan temas diferenciados según el riesgo de lavado de dinero y/o financiamiento al terrorismo que tenga cada una de las empresas de Gentera, determinadas...
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Analista Pld
hace 4 semanas
Ciudad de México MOTORES ALEMANES DE TLALPAN A tiempo completoSe solicita analista PLD**Requisitos**:- Escolaridad: Licenciatura en economía, administrativo, contable, derecho- Experiência: 2 años en puestos similares- Conocimiento en prevención de lavado de dineroCompetencia:- Trabajo en equipo- Trabajo bajo presión- ProactivoFunciones- Atención personalizada a clientes internos y externos, recepción de...
Coordinador de Pld
hace 4 semanas
Publicada martes, 19 de marzo de 2024Coordinador de PLDBank of China MéxicoCiudad de México, CDMX, México Full TimeAnti-money LaunderingEscolaridadLicenciatura terminadaExperiência3-5 añosNível del puestoSenior Analyst, EspecialistaObjetivoRevisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo de acuerdo a la regulación mexicana y a las políticas de casa matriz.Principales Funciones y ReponsabilidadesInspección de integración de Espedientes Legalese en temas de KYC para corporativos e instituciones financieras.Implementación de políticas de HO y regulación local en temas de KYC para corporativos e instituciones financieras.Atención y soporte en auditorías internal y externas.Actualización de formatos de KYC y capacitación a áreas de Negocios (BDD y Tesorería).Capturar información en los sistemas de PLDrelacionada con el nível de riesgo de los clientes.Realización de revisiones semestrales respecto del nível de riesgo y perfil transaccionalCapaticaicón en temas de KYC a Operaciones para una captura de información correctaRevisión de información de clientes relacionado con requerimientos de FATCA & CRS en adición la elaboración y envio de reporte al SAT.Coordinar la Capacitación anual regulatoria en temas de PLD y dar seguimiento al plan de capacitaciónElaborar procedimeitnos relacionados con actividades para ser integrados en el manual de PLD.Dar atención y solución a las observaciones y recomendaciones de las auditorías.Experienrncia y FormaciónLicenciatura concluida relacionada con temas económicos, administrativos, financieros y/o contables.Trabajo y colaboración en equipoActitud de servicio y apoyo a diversas áreas.Conocimientos relacionados con el sistema Financiero MexicanoConocimientos de la regulación aplicable a las Instituciones Financieras MexicanasHaber laborado o estar laborado en una Institución FinancieraExperiência en temas de cumplimiento de una Institución FinancieraExperiência en temas de regulación local de PLD/FTExperiência en productos y/o servicios bancarios (Créditos, cuentas de cheques, cartas de créditos, cartas garantía, depósitos a plazos, transferencias nacionales e internacionales, derivados, compra/venta de divisas, etc.)Experiência en sistemas de pago nacionales e internacionales (SPEI, SPID, SWIFT, etc)Experiência en temas de Sanciones (OFAC, Lista de Personas Bloqueadas y listas internacionales)Experiência con sistemas de monitoreo y en su caso escaneo en temas de PLD/FTConocimientos en regulación extraterritorial como FATCA, CRS, etc.Experiência en la elaboración y revisión de manuales y flujos.Manejo del Idioma InglésOfrecemosSueldo competitivo de acuerdo a la experiênciaPrestaciones BancariasDesarrollo en un ambiente Multicultural
