Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

hace 3 días

cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc Presencial Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable. Requisitos : Licenciatura en Derecho (indispensable) Deseable posgrado o diplomado en Compliance, PLD/FT o Gestión de Riesgos) Inglés avanzado Certificación vigente CNBV como Oficial de Cumplimiento (indispensable) Experiencia: 2 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos o normatividad en fintech, banca o sector financiero Conocimientos en: legislación financiera (CNBV, UIF, SAT), PLD/FT, office intermedio-avanzado (Excel y Word). Conocimiento en activos virtuales es un plus, no indispensable Principales responsabilidades: Implementar y actualizar el Sistema dePLD/FT Monitorear y analizar transacciones para detectar operaciones inusuales o riesgosas Elaborar y presentar reportes regulatorios ante SAT, CNBV y UIF Mantener políticas, manuales y procesos internos actualizados Coordinar auditorías internas y externas Capacitar al personal en PLD/FT, activos virtuales y ética corporativa Reportar riesgos y hallazgos al Comité de Cumplimiento y Dirección General Competencias clave: Integridad, ética profesional, análisis crítico, comunicación, atención al detalle, pensamiento estratégico, confidencialidad, toma de decisiones, liderazgo y gestión de procesos. Condiciones de contratación: Tiempo completo Sueldo competitivo acorde al perfil Prestaciones de Ley Estabilidad laboral y desarrollo profesional

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 4 días

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc Presencial Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 4 días

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    📍 Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc 🏢 Presencial 🕒 Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

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    hace 4 días

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    📍 Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc 🏢 Presencial 🕒 Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

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    hace 4 días

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    📍 Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc 🏢 Presencial 🕒 Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

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    hace 3 días

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc Presencial Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**ACTIVIDADES**:Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.Reportes a CONDUSEF Y CNBVCapacitaciones en materia de PLDRealizar Auditorias internasEnvió de...

  • Hostess/inglés Avanzado

    hace 4 semanas

    Cuauhtémoc, México Rosetta A tiempo completo

    **Panadería Rosetta busca**:**Hostess (Inglés Avanzado).**Si te apasiona la hospitalidad y quieres formar parte de nuestro equipo envía tu C.V.**Ofrecemos**:- Fondo de ahorro.- Vales de despensa.- Servicio de comedor sin costo.- Descuento hospital para consultas de especialidad y generales.- Descuento en los restaurantes del grupo.- Total Pass.- **Zona de...

  • Hostess/inglés Avanzado

    hace 3 días

    Cuauhtémoc, México Rosetta A tiempo completo

    **Panadería Rosetta busca**: **Hostess (Inglés Avanzado).** Si te apasiona la hospitalidad y quieres formar parte de nuestro equipo envía tu C.V. **Ofrecemos**: - Fondo de ahorro. - Vales de despensa. - Servicio de comedor sin costo. - Descuento hospital para consultas de especialidad y generales. - Descuento en los restaurantes del grupo. - Total...

  • Hostess Ingles Avanzado

    hace 4 días

    Cuauhtémoc, México RODHE CONSULTANTS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RODHE CONSULTANTS en Paseo De La Reforma/ Angel -Cuauhtémoc, Ciudad de México**:Solicitamos para un importanteproyecto de RESTAURANTE BAR con experiência AAA,que forma parte del grupo de importante cadena Hotelera de Lujo en Paseo de la Reforma.**Hostess Bilingue**Experiência en servicio a cliente, trato con cliente, buenas...

  • Hostess Ingles Avanzado

    hace 6 días

    Cuauhtémoc, México RODHE CONSULTANTS A tiempo completo

    **Vacante para la empresa RODHE CONSULTANTS en Paseo De La Reforma/ Angel -Cuauhtémoc, Ciudad de México**: Solicitamos para un importanteproyecto de RESTAURANTE BAR con experiência AAA,que forma parte del grupo de importante cadena Hotelera de Lujo en Paseo de la Reforma. **Hostess Bilingue** Experiência en servicio a cliente, trato con cliente, buenas...