Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

hace 4 días

Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc

Presencial

Tiempo completo

Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm

Objetivo del puesto:

Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable.

Requisitos:

- Licenciatura en Derecho (indispensable)
- Deseable posgrado o diplomado en Compliance, PLD/FT o Gestión de Riesgos)
- Inglés avanzado
- Certificación vigente CNBV como Oficial de Cumplimiento (indispensable)
- Experiencia: 2 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos o normatividad en fintech, banca o sector financiero
- Conocimientos en: legislación financiera (CNBV, UIF, SAT), PLD/FT, office intermedio-avanzado (Excel y Word).
- Conocimiento en activos virtuales es un plus, no indispensable

Principales responsabilidades:

- Implementar y actualizar el Sistema dePLD/FT
- Monitorear y analizar transacciones para detectar operaciones inusuales o riesgosas
- Elaborar y presentar reportes regulatorios ante SAT, CNBV y UIF
- Mantener políticas, manuales y procesos internos actualizados
- Coordinar auditorías internas y externas
- Capacitar al personal en PLD/FT, activos virtuales y ética corporativa
- Reportar riesgos y hallazgos al Comité de Cumplimiento y Dirección General

Competencias clave:

Integridad, ética profesional, análisis crítico, comunicación, atención al detalle, pensamiento estratégico, confidencialidad, toma de decisiones, liderazgo y gestión de procesos.

Condiciones de contratación:

Tiempo completo

Sueldo competitivo acorde al perfil

Prestaciones de Ley

Estabilidad laboral y desarrollo profesional

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    hace 4 días

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    📍 Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc 🏢 Presencial 🕒 Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

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    hace 4 días

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    📍 Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc 🏢 Presencial 🕒 Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

  • Oficial de cumplimiento con Inglés Avanzado

    hace 3 días

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc Presencial Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

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    hace 4 días

    Colonia Cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    📍 Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc 🏢 Presencial 🕒 Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pmObjetivo del puesto:Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera...

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    hace 3 días

    cuauhtémoc, México DitoBanx A tiempo completo

    Ciudad de Mexico, Colonia Cuauhtémoc Presencial Tiempo completo Lunes a viernes 9:00am a 5:30pm Objetivo del puesto: Implementar, supervisar y dar seguimiento a las políticas y procedimientos de cumplimiento normativo, asegurando la prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y cumplimiento de la regulación financiera aplicable....

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Cuauhtémoc, México Teknei S.A. de C.V. A tiempo completo

    Buscamos Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**ACTIVIDADES**:Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.Reportes a CONDUSEF Y CNBVCapacitaciones en materia de PLDRealizar Auditorias internasEnvió de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    , Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX, México Creatividad e Inteligencia en Construcción Division Maquila, SA de CV A tiempo completo

    CETHSA consultores esta buscando:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (FINTECH)-Objetivo del puestoAsegurar el cumplimiento regulatorio integral de la plataforma conforme a la Ley Fintech, CNBV y CONDUSEF, actuando como enlace técnico ante autoridades y segunda línea de defensa.-Responsabilidades principalesSupervisar cumplimiento normativo y regulatorio.Implementar y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Colonia Lomas de Chapultepec, México ED3 A tiempo completo

    DescripciónResponsabilidades principales- Implementar, mantener y supervisar el Sistema de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT) conforme a las disposiciones de la CNBV.- Elaborar y actualizar el Manual de Cumplimiento y las políticas internas.- Supervisar la aplicación de los procesos de conocimiento del cliente (KYC),...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    , Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX, México COMERZALIA A tiempo completo

    OFICIAL DE CUMPLIMIENTO - SOFOMBuscamos un Oficial de Cumplimiento con experiencia robusta en regulación financiera, prevención de lavado de dinero y gobierno corporativo, capaz de garantizar que la SOFOM cumpla estrictamente con las leyes, lineamientos y mejores prácticas aplicables.EXPERIENCIA: 3 a 5 años en cumplimiento, PLD/FT, riesgos o...

  • Analista de Cumplimiento de Pagos con Inglés

    hace 4 días

    Colonia Polanco, México DCH A tiempo completo

    Importante empresa dedicada al comercio electrónico solicita **Analista de cumplimiento de pagos con inglés avanzado**. **Requisitos**: - Desde bachillerato, técnico o licenciatura con certificado o título en contabilidad, finanzas o afín. - Dos años de experiência en cuentas por pagar, procesos de pagos, auditoria a facturas y reconciliación con...