Especialista en PLD

COMPLIANCE LEGAL ( ESPECIALISTA EN PLD) Ubicación: La vacante está en Ciudad de México. Requisitos del puesto Educación: Estudios universitarios con título en áreas como derecho corporativo, finanzas o carrera a fin (Con intenciones de obtener la certificación en PLD). Experiencia: Experiencia 2 años en sector financiero y/o jurídico corporativo , orientado a PLD. Amplios conocimientos de Ley Federal para la prevención e identificación de Operaciones con recursos de Procedencia Ilícita, reglas y resoluciones relativas. Habilidades Conocimientos avanzados en prevención de lavado de dinero, finanzas corporativas, derecho corporativo y análisis de riesgos financieros. Analítico, proactivo, discreto, y con facilidad para trabajar por objetivos y bajo presión. Responsabilidades del puesto Desarrollar e implementar políticas y procedimientos para garantizar el cumplimiento legal para evitar prácticas riesgosas y/o contrarias a las disposiciones legales y normativas sobre prevención de de lavado de dinero (PLD). Tramitar registro de empresas y presentar los avisos e informes en materia de ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Participar en la elaboración de manuales de PLD. Realizar análisis de riesgos financieros y evaluar posibles amenazas. Programar y/o ejecutar auditorías preventivas de cumplimiento y formular propuestas de estrategias antilavado. Evaluar y supervisar expedientes de clientes. Investigar posibles casos de lavado de dinero y reportarlos a las autoridades competentes. Prestaciones y beneficios adicionales Sueldo mensual de 18000 a 20000. Contratación permanente a tiempo completo. Oportunidades de capacitación y desarrollo profesional. Ambiente de trabajo colaborativo y enfocado en la excelencia. Tipo de puesto: Tiempo completo. -Requerimientos- Educación mínima: Educación superior - Licenciatura; 2 años de experiencia; Edad: entre 24 y 45 años; Palabras clave: specialist, especialista. #J-18808-Ljbffr