Especialista en PLD: Cumplimiento y Riesgo Financiero

COMPLIANCE LEGAL ( ESPECIALISTA EN PLD) Ubicación: La vacante está en Ciudad de México. Requisitos del puesto Educación: Estudios universitarios con título en áreas como derecho corporativo, finanzas o carrera a fin (Con intenciones de obtener la certificación en PLD). Experiencia: Experiencia 2 años en sector financiero y/o jurídico corporativo ,...

Compliance/PLD Senior Analyst About BTG Pactual BTG Pactual es el banco de inversión y gestión de activos líder en América Latina, con una presencia cada vez mayor en México. Combinamos una perspectiva global con una profunda experiencia local para ofrecer soluciones financieras innovadoras a clientes institucionales y corporativos. Role Overview Apoyo...

Especialista en Cumplimiento Aduanero y Ética Objetivo del puesto: Monitorear el cumplimiento ético, normativo y operativo de las operaciones de comercio exterior y cadena de suministro mediante la gestión, monitoreo, fortalecimiento de controles y seguimiento a acciones correctivas, con el fin de mitigar impactos legales y financieros, y garantizar...

En Bankaool, somos una institución financiera, con más de 40 años de experiencia en el sector, orientados a la banca tradicional y digital, actualmente nos encontramos en búsqueda de tu Talento como: ESPECIALISTA KYC Funciones del Puesto Revisar la documentación e información de los prospectos de cliente, asegurándose de que cumplan con la regulación...

Zurich, aseguradora líder a nivel internacional te invita a ser parte de su equipo como: ESPECIALISTA RIESGO OPERATIVO Tus habilidades y experiencia: Escolaridad: Licenciatura en Administración, Finanzas, Ingeniería, Economía, Auditoría o afín. Experiencia: Mínimo 3 años en gestión de riesgos operativos, auditoría interna, control interno o áreas...

Responsabilidades Representar legal y estratégicamente a la empresa frente a la CNBV, Banxico, CONDUSEF y demás autoridades regulatorias. Garantizar el cumplimiento normativo en materia de Ley Fintech, PLD / FT, protección de datos personales y ciberseguridad. Definir la estrategia corporativa y tecnológica de la empresa, asegurando su alineación con...

Descripción del puesto GEPP, empresa de desarrollo de portafolio de marcas líderes con presencia a nivel nacional y más de 40,000 colaboradores, invita a formar parte de su familia: ESPECIALISTA DE CUMPLIMIENTO CORPORATIVO Zona de trabajo: Santa Fe, CDMX Perfil del talento Licenciatura en Derecho, Administración, Ingeniería Industrial, Comunicación,...

Descripción GEPP, empresa de desarrollo de portafolio de marcas líderes con presencia a nivel nacional y más de 46,000 colaboradores, te invita a formar parte de su familia como: ESPECIALISTA DE RIESGOS Zona de Trabajo: Iztacalco. Perfil del Talento: Escolaridad – Licenciatura en Administración/Contabilidad o afín (TITULADO). Experiencia: 1 a 2 años...

Una firma de consultoría de prestigio busca un Consultor en Detección de Fraudes y Riesgos en Ciudad de México. Este rol implica asesorar a clientes locales e internacionales sobre problemas complejos relacionados con fraudes financieros y cumplimiento regulatorio. Se requiere ser egresado de una licenciatura en áreas afines y tener un nivel avanzado de...

Empresa: BANCO MONEX S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO Vacantes Sueldo: No mostrado por compañíaCategoría: Contabilidad - FinanzasSubcategoría: AuditoríaLocalidad: México-Ciudad de MéxicoSector: ServiciosGiro: Servicios Financieros (Servicios)Tipo de contratación: Tiempo completo - PermanenteNúmero de oferta: En Grupo...