Empleos actuales relacionados con Sanctions Analista C10- Hub-4 - Ciudad de México - Citi
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Sanctions Analista C10- Hub-4
hace 7 días
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
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Sanctions Supervisor C11- Hub
hace 4 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completo**Objetivo**:- Responsable del grupo de analistas del proceso Sanctions para el logro de objetivos y metas, así como para el desarrollo del recurso humano. Análisis de reportes de la información para toma de decisiones, desarrollo, evaluación e implementación de las estrategias que aseguren la oportuna y correcta dictaminación de alertas, así como de...
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Sanctions Analista C10- Hub
hace 7 días
Ciudad de México Citi A tiempo completo**Objetivo**: - Realizar un análisis profundo clientes mediante la obtención de información en medios internos, externos para proteger a la institución de ser utilizada con fines de Lavado de Dinero en base a regulaciones locales y globales.- El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la confidencialidad de...
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Sanctions Analista C10-hub
hace 4 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoEl Analista 2 de Control de Negocios de Cumplimiento es una función profesional de un empleado en desarrollo. Aplica conocimientos específicos del área en el control, la examinación, el análisis o la evaluación de procesos y datos. Identifica brechas en las políticas y formula políticas. Interpreta datos y realiza recomendaciones. Investiga e...
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Sanctions Analista C10- Hub-21
hace 7 días
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
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Analista Sanctions Dispositioning Hub
hace 2 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completo**Objetivo del puesto** - Realizar un análisis profundo clientes mediante la obtención de información en medios internos, externos para proteger a la institución de ser utilizada con fines de Lavado de Dinero en base a regulaciones locales y globales. - El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la...
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Sanctions Operations Analyst
hace 2 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Cash and Trade Proc Analyst 2 is an intermediate level role responsible for managing technology projects throughout the entire system development lifecycle in coordination with the Transaction Services team. The overall objective is to research and implement sustainable technology solutions, increase efficiency and reduce costs.**Responsibilities**:-...
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Operations Associate, Sanctions
hace 4 días
Ciudad de México, Ciudad de México Stripe A tiempo completoAbout StripeStripe is a financial infrastructure platform for businesses. Millions of companies—from the world's largest enterprises to the most ambitious startups—use Stripe to accept payments, grow their revenue, and accelerate new business opportunities. Our mission is to increase the GDP of the internet, and we have a staggering amount of work ahead....
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Analista de Métricas
hace 4 semanas
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
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Analista de Métricas
hace 14 minutos
Ciudad de México Citi A tiempo completoThe Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results,...
Sanctions Analista C10- Hub-4
hace 1 mes
The Compl Bus Control Analyst 2 is a developing professional role. Applies specialty area knowledge in monitoring, assessing, analyzing and/or evaluating processes and data. Identifies policy gaps and formulates policies. Interprets data and makes recommendations. Researches and interprets factual information. Identifies inconsistencies in data or results, defines business issues and formulates recommendations on policies, procedures or practices. Integrates established disciplinary knowledge within own specialty area with basic understanding of related industry practices. Good understanding of how the team interacts with others in accomplishing the objectives of the area. Develops working knowledge of industry practices and standards. Limited but direct impact on the business through the quality of the tasks/services provided. Impact of the job holder is restricted to own team.**Responsibilities**:- Responsible for processing, researching and adjudicating background screening cases for new hires across businesses- Researches system issues, identifying process improvements, communicating changes and issues to clients, and testing key enhancements.- Analyzes diverse and high volume data; articulating the results of analysis along with providing suggestions to resolve an issue or improve a process.- Researches system and process issues, identifying solutions and communicating procedure exceptions to business partners.- Tests functional enhancements being implemented by vendors and integrated systems.- Updates documentation, and communicating/training new processes and procedures to business partners.- Performs higher level responsibilities involving applicant and employee communications such as: fingerprint and criminal history check processing, background adjudication, delivering pre/post adverse actions, verification of drug testing and responding to complex questions on pre-employment.- Inputs process steps and status for each process in the Imaging Records Management System (IRM)- Closes on pending Pre-employment cases for audit compliance.- Resolves discrepancies with new hire background checks (Education and Employment verifications) and determining appropriate final dispositions for background cases in accordance with established guidelines.- Reports metrics and status reports to internal clients.- Researches system issues, identifying process improvements, communicating changes and issues to clients, and testing key enhancements.**Qualifications**:- 0-2 years of relevant experience- Experience in data analysis and problem solving with acute attention to detail.- Demonstrated organizational and follow-up skills; ability to multi-task and maintain composure in a high-volume environment.- Excellent customer service skills, time management skills, effective communication skills (written and verbal) and proven analytical/problem solving abilities.**Education**:- Bachelor’s/University degree or equivalent experience**Objetivo**:- Analizar y realizar reportes de métricas y estrategias operativas, así como indicadores clave de desempeño, proporcionar los indicadores que permitan una operación con estándares razonables de riesgo y control.- El analista deberá contar con alta capacidad analítica, con un sólido compromiso ante la confidencialidad de los datos y alto sentido de responsabilidad debido al manejo de información sensible.- Proporcionar de manera oportuna los insumos e información e indicadores necesarios para la asignación de elementos de trabajo de acuerdo con los lineamientos establecidos.**Responsabilidades**:- Realizar consultas de información de bases de datos en los diferentes sistemas institucionales.- Participar en actividades de coordinación con otras áreas dentro de la empresa (por ejemplo, tecnología, Compliance) para procesar eficazmente las actualizaciones necesarias que den soporte a la captura de la información.- Participar en la implementación de mecanismos de escalamiento con las distintas áreas del Banco al identificarse desviaciones en el cumplimiento del proceso.- Reportar las desviaciones identificadas durante el proceso de extracción y generación de información.- Desempeñar las actividades con apego a las políticas y regulaciones globales y locales dentro de las actividades designadas.- Preparar informes con conclusiones fiables, que la dirección pueda utilizar para aplicar estrategias operativas más eficaces.- Reportar de forma oportuna indicadores a los distintos equipos globales.**Calificaciones**:- Mínimo 6 meses de experiência en el manejo de base de datos.- Conocimiento básico de alertas de Sanciones y AML.- Conocimiento básico de las políticas de Sanciones y AML.- Alto sentido de responsabilidad debido al manejo de información sensitiva.- Conocimientos generales en el marco regulatorio aplicable a la prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. (Artículo 115° De la ley
