Especialista de Ejecución de Proyectos en Materia de Pld
hace 1 semana
En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. Súmate a este propósitoDentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicables a todo el ecosistema de Mercado Libre, co-creando junto a los equipos regionales de PLD, equipos de negocio y producto una plataforma segura y compliant a través de la creación y mantenimiento de herramientas, tecnología y procesos de vanguardia.**Tenemos un desafío para quienes**:- Vibran energía emprendedora: se mueven por la curiosidad, nunca se rinden y se enfocan en superar sus propios límites.- Dan el máximo porque les gusta trabajar con compromiso y dedicación.- Viven los cambios como oportunidades y aprenden de sus errores.- La excelencia y la ejecución son claves en su forma de hacer las cosas.- Promueven el buen clima, aportan alegría y diversión. Saben cómo construir con otras personas y disfrutan trabajando en equipo.Imagínate emprendiendo proyectos desafiantes, dinámicos e innovadores **y siendo responsable por**:- Construir equipos investigativos de alto nível con la capacidad para detectar e investigar potenciales casos de lavado de dinero y crimen financiero en general a través del uso de la inteligencia, la tecnología y técnicas investigativas de vanguardia.- Traducir requerimientos jurídicos y de cumplimiento en accionables claros y “aterrizados” para que las áreas corporativas, de Tecnologías de la Información, de Operaciones e inclusive de Negocios, trabajen de manera coordinada para consolidar el mejor programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en la industria.- Liderar la ejecución de proyectos de alto impacto en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo. Interactuar con diversos stakeholders para alinear expectativas y accionables en el corto, mediano y largo plazo para la consecución de objetivos ambiciosos en materia de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo.- Monitorear y gestionar el progreso de los accionables clave para el proyecto bajo su responsabilidad.- Llevar a buen fin todas las iniciativas de transformación orientadas a robustecer y evolucionar el programa de PLD/FT conforme a los riesgos emergentes del mercado mexicano y la regulación aplicable.**Requisitos**:- Tener formación en Abogacía, Ciencias Económicas o carreras afines.- Poseer experiência previa de 5 años desarrollada en posiciones similares en entidades financieras: i) trabajo investigativo complejo y, ii) ser encargado de análisis regulatorio en materia de AML para Sociedades Operadoras de Fondos de Inversión.- Experiência en liderar proyectos de alto impacto en instituciones financieras, particularmente en las áreas de PLD/FT. Contar con conocimientos en regulaciones y marco normativo, particularmente en materia de PLD/FT en México.- Tener la certificación en materia de PLD por parte de la CNBV, es deseable.**Te proponemos**:- Ser parte de una compañía con espíritu emprendedor en la que nos encanta pensar en grande y a largo plazo.- Ser protagonista de tu carrera en un ambiente de proyectos desafiantes, oportunidades, aprendizaje, crecimiento y expansión.- Compartir y aprender de los profesionales y especialistas más emprendedores de América Latina.- Un excelente clima de trabajo, con todo lo necesario para que vivas una gran experiência. :)
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Abogado/a Especialista en PLD
hace 4 semanas
Cuauhtémoc, Ciudad de México BBVA en México A tiempo completoLa Dirección General de Servicios Jurídicos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, aportando valor acompañando el desarrollo del negocio al tiempo que protegemos al banco. En servicios jurídicos nuestra principal responsabilidad reside en colaborar con quienes desarrollan y lanzan...
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Abogado/a Especialista en PLD
hace 3 semanas
Cuauhtémoc, Ciudad de México BBVA en México A tiempo completoLa Dirección General de Servicios Jurídicos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, aportando valor acompañando el desarrollo del negocio al tiempo que protegemos al banco. En servicios jurídicos nuestra principal responsabilidad reside en colaborar con quienes desarrollan y lanzan...
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Abogado/A Especialista En Pld
hace 2 semanas
Ciudad Cuauhtemoc, México Bbva En México A tiempo completoLa Dirección General de Servicios Jurídicos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, aportando valor acompañando el desarrollo del negocio al tiempo que protegemos al banco.En servicios jurídicos nuestra principal responsabilidad reside en colaborar con quienes desarrollan y lanzan...
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Especialista de Monitoreo PLD
hace 4 días
Ciudad de México, Ciudad de México Monato A tiempo completoEspecialista de Monitoreo PLD (Fintech) Híbrido – CDMXAcerca del RolSerás responsable dedar soporte operativoal monitoreo transaccional de Monato, analizando alertas, revisando operaciones y documentando hallazgos para asegurar el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Este rol es ideal para...
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Abogado especialista en derecho laboral
hace 3 semanas
Ciudad de México BBVA en México A tiempo completoLa Dirección General de Servicios Jurídicos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, aportando valor acompañando el desarrollo del negocio al tiempo que protegemos al banco. En servicios jurídicos nuestra principal responsabilidad reside en colaborar con quienes desarrollan y lanzan...
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Especialista de Monitoreo PLD
hace 1 semana
Ciudad de México, Ciudad de México Monato A tiempo completoEspecialista de Monitoreo PLDHíbrido – CDMX | Tiempo completoEn Monato, estamos construyendo la infraestructura que conecta empresas, bancos y comercios con una red sólida de servicios financieros. A través de la tecnología y las alianzas estratégicas, impulsamos la inclusión financiera, la seguridad y la innovación en México y Latinoamérica.Sobre...
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Coordinador Pld
hace 3 semanas
Ciudad de México Gentera A tiempo completo**Objetivo**:Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevenciónde lavado de dinero, ayudando al Oficial de Cumplimiento en las tareas operativas que se deban llevar a cabo para dar seguimiento al programa de PLD de la...
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Coordinador Pld
hace 5 días
Ciudad de México Gentera A tiempo completo**Objetivo**: - Colaborar en las tareas y funciones de la Subdirección de Prevención de Lavado de Dinero, que permitan a la Entidad dar debido cumplimiento a la normatividad vigente en materia de prevención de lavado de dinero. - ¿Cuál es la naturaleza y/o razón de ser del puesto dentro de la organización? Ayudar al Oficial de Cumplimiento en las...
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Analista de Pld
hace 2 semanas
Ciudad de México Credijusto A tiempo completoCredijusto es la Fintech líder en México que fortalece e impulsa el crecimiento de las empresas mexicanas a través de créditos y arrendamiento desde $200 mil hasta $30 millones de pesos. Fundada en 2015 por Allan Apoj y David Poritz, nuestra misión es ser el aliado financiero de las empresas mexicanas. Nuestro enfoque está en entender las necesidades...
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Especialista En Riesgos Financieros
hace 2 semanas
Ciudad Cuauhtemoc, México Bebeeprevención A tiempo completoOferta Laboral: Especialista en Prevención de Lavado de DineroLa función del Especialista en Prevención de Lavado de Dinero radica en la atención a consultas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero.Participarás en la definición de la postura institucional frente a reformas y nuevas disposiciones regulatorias.En este puesto,...
