Abogado/A Especialista En Pld

hace 4 semanas

Ciudad Cuauhtemoc, México Bbva En México A tiempo completo

La Dirección General de Servicios Jurídicos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, aportando valor acompañando el desarrollo del negocio al tiempo que protegemos al banco.En servicios jurídicos nuestra principal responsabilidad reside en colaborar con quienes desarrollan y lanzan los productos y servicios que el banco ofrece a sus clientes, con quienes negocian y cierran las operaciones financieras; en participar en el desarrollo y evolución de la regulación, en el diseño e implementación del gobierno corporativo y en la defensa de los intereses del banco en general.Serás parte del área que se encarga de la atención de consultas y procedimientos en materia de competencia económica, protección de datos personales, prevención de lavado de dinero, sostenibilidad y anticorrupción.Participa en la definición de la postura institucional frente a reformas y nuevas disposiciones regulatorias en dichas materias.Participa en la revisión de proyectos corporativos, fusiones, adquisiciones y alianzas con impacto en competencia o privacidad.Uno de los puestos clave para el alcance de nuestras metas es el de Abogado/a Sr.Especialista en PLD.Te contamos más sobre las actividades de esta vacante:- Atención a consultas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero y sostenibilidad.- Participar en la definición de la postura institucional frente a reformas y nuevas disposiciones regulatorias en dichas materias.- Participar en la revisión de proyectos corporativos, fusiones, adquisiciones y alianzas con impacto en prevención de lavado de dinero.Reto del puesto:- El principal desafío de esta posición radica en gestionar un alto volumen de trabajo con la especialidad que requieren las consultas.Además, es un reto constante la atención y seguimiento de casos concretos de la Regulación de la Unión Europea (EU), lo cual exige un conocimiento profundo y actualizado del marco legal internacional.Si tienes una sólida experiencia en derecho financiero y PLD, y buscas participar en la definición de la postura institucional frente a las disposiciones regulatorias más importantes, esta oportunidad es para ti.Los requisitos que debes cumplir son los siguientes:Conocimientos Indispensables: Derecho financiero y prevención de lavado de dinero (PLD).Inglés nivel avanzado.Experiencia previa en áreas de Jurídico o Cumplimiento.Conocimientos deseables: En sostenibilidad.- Escolaridad: Lic. Derecho.- Especialidad o Maestría en Derecho financiero (deseable).- Experiencia: Al menos 3 años realizando funciones en temas relacionados con derecho financiero y prevención de lavado de dinero.- Inglés nivel avanzado.- Competencias clave: Somos un solo equipo, visión estratégica y foco en la ejecución.¿Cómo postularte?- Si te encuentras interesado/a, postúlate adjuntando tu CV actualizado.

  • Abogado/a Especialista en PLD

    hace 6 días

    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Especialista En Riesgos Financieros

    hace 4 semanas

    Ciudad Cuauhtemoc, México Bebeeprevención A tiempo completo

    Oferta Laboral: Especialista en Prevención de Lavado de DineroLa función del Especialista en Prevención de Lavado de Dinero radica en la atención a consultas y procedimientos en materia de prevención de lavado de dinero.Participarás en la definición de la postura institucional frente a reformas y nuevas disposiciones regulatorias.En este puesto,...

  • Abogado especialista en derecho laboral

    hace 4 semanas

    Ciudad de México BBVA en México A tiempo completo

    La Dirección General de Servicios Jurídicos es una pieza clave dentro de la organización del Grupo BBVA México, en donde participamos como un solo equipo, aportando valor acompañando el desarrollo del negocio al tiempo que protegemos al banco. En servicios jurídicos nuestra principal responsabilidad reside en colaborar con quienes desarrollan y lanzan...

  • Especialista de Monitoreo PLD

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Monato A tiempo completo

    Especialista de Monitoreo PLD (Fintech) Híbrido – CDMXAcerca del RolSerás responsable dedar soporte operativoal monitoreo transaccional de Monato, analizando alertas, revisando operaciones y documentando hallazgos para asegurar el cumplimiento en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT). Este rol es ideal para...

  • Especialista en Pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Visión Estratégica A tiempo completo

    Para laborar en Institución Bancaria al sur de la Ciudad **Perfil**: Licenciatura en áreas Económico - Administrativas Experiência de 6 meses a 1 año Conocimiento en PLD Cumplimiento normativo Se ofrece sueldo base, prestaciones de ley, contratación por parte de la empresa Visión y Estrategia de Negocios Tipo de puesto: Tiempo completo, Por...

  • Coordinador de Pld

    hace 2 días

    Ciudad de México Bank of China México A tiempo completo

    Publicada martes, 19 de marzo de 2024 Coordinador de PLD Bank of China México Ciudad de México, CDMX, México Full Time Anti-money Laundering Escolaridad Licenciatura terminada Experiência 3-5 años Nível del puesto Senior Analyst, Especialista Objetivo Revisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de...

  • Especialista de Ejecución de Proyectos en Materia de Pld

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Mercado Libre A tiempo completo

    En Mercado Libre estamos democratizando el comercio y los servicios financieros para transformar la vida de las personas de América Latina. ¡Súmate a este propósito!Dentro del equipo de Prevención de Lavado de Dinero o AML velamos por el cumplimiento de la normativa y buenas prácticas de Prevención de Activos y Financiamiento del Terrorismo aplicables...

  • Especialista Pld

    hace 4 días

    Ciudad de México Scotiabank A tiempo completo

    ¡Gracias por tu interés en Scotiabank! Nuestro grupo tiene un fuerte compromiso en promover un lugar de trabajo en donde te sientas respaldado/a por tus supervisores/as, de forma tal que asegures tu éxito y el de cada cliente. **Funciones**: - Interacción con la EDDU para los casos de alto riesgo - Revisión y actualizaciones a Políticas y...

  • Abogado (a) Especialista

    hace 3 semanas

    Ciudad de México AEROTRANSPORTES MAS DE CARGA SA DE CV A tiempo completo

    **Mas** Aerolínea de carga mexicana que inició sus operaciones en abril de 1992 y que ha sido desde entonces, referente en nuestro país como una de las más innovadoras en sus procesos, así como en lo moderno de su flota busca cubrir la posición de:**Abogado(a) Especialista**- Escolaridad: Licenciatura en Derecho- Nível de Ingles: Avanzado (80%...

  • Abogado/a Especialista en Derecho de Familia

    hace 7 días

    Ciudad de México FertilyMed SA DE CV A tiempo completo

    **Convocatoria: Abogado/a Especialista en Derecho de Familia - Preferible experiência en Maternidad Subrogada****Ubicación**: Cancún, Zona Hotelera**Tipo de puesto**: Tiempo completo**Modalidad de trabajo**: (Presencial / Híbrido)**Descripción del puesto**En **FertilyMed**, somos una institución líder en el sector de la salud reproductiva y estamos en...