SUB-DIRECTOR DE SANCIONES

hace 2 días

Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

Seleccione la frecuencia (en días) para recibir una alerta: Subdirector Sanciones (Tlalpan, Ciudad de México) En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero. Objetivo del puesto Responsable de la Subdirección de Sanciones dentro de la Dirección de Cumplimiento del programa de Sanciones. Cargo y responsabilidades Coadyuvar a la Dirección de Cumplimiento del Programa de Sanciones a la implementación, actualización y cumplimiento del Programa de Sanciones de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM. Supervisar el análisis de los casos de las posibles coincidencias entre la base de datos de clientes BANORTE y las listas de sanciones nacionales e internacionales que impactan a respecto de la operación diaria. Supervisar el monitoreo y análisis diario de información emitida por las diferentes agencias del Gobierno de EEUU en lo referente a sanciones (OFAC, DEA, DOJ, FBI, FINCEN) y la obtención de resúmenes ejecutivos de los comunicados o alertas emitidos. Atención a consultas especializadas relacionadas al tema de listas de sanciones a usuarios de las diversas áreas operativas y de negocio de Banorte. Supervisar los análisis de Programas de sanciones integrales a países señalados por OFAC y su aplicación a diversas consultas en la operativa de Productos Banorte. Atención de auditorías al Programa de Sanciones. Elaboración del contenido informativo y presentaciones de material especializado para la capacitación en tipologías y temas relacionados con el Programa de cumplimiento de sanciones para brindar capacitación al personal de la Dirección Ejecutiva de Cumplimiento Normativo, Dirección de cumplimento al programa de Sanciones y/o áreas operativas y/o de negocio de Banorte. Requisitos Formación profesional: Nivel Licenciatura; Derecho, Relaciones internacionales, Economía, Administración, Contaduría. Años de experiencia: 5 años en área Prevención de lavado de dinero y/o sanciones, Compliance, Auditoría de PLD y al menos 3 años en una posición gerencial. Áreas de experiencia: Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanctions (OFAC/ONU/ LPB y diversas listas de sanciones internacionales, etc.) Conocimientos y habilidades requeridos: Gran capacidad de análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía, conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC y otras sanciones relacionadas con los diversos crímenes financieros, comunicación efectiva, enfoque a resultados. Manejo de personal Idiomas: inglés Intermedio-Avanzado Disponibilidad para viajar: NA Disponibilidad para cambio de residencia: NA Haz clic en el botón aplicar y no pierdas la oportunidad de desarrollar todo tu potencial. En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad. Atracción de Talento, Derechos Reservados 2025 | Grupo Financiero Banorte #J-18808-Ljbffr

  • Sub-director de Sanciones

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **SUB-DIRECTOR DE SANCIONES****(Tlalpan, CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos...

  • Sub-director de Sanciones

    hace 3 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **Subdirector Sanciones****(Tlalpan, Ciudad de México)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.-...

  • sub-director de sanciones

    hace 4 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Banco Mercantil del Norte, S.A. A tiempo completo

    Subdirector Sanciones(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México. Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula...

  • sub-director de sanciones

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México Grupo Financiero Banorte, S. A A tiempo completo

    Ubicación:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MXCategoría: Finanzas y OperacionesID de Requisicion: 119968Subdirector Sanciones(Tlalpan, Ciudad de México)En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.Estamos convencidos...

  • Analista de Sanciones

    hace 7 días

    Lerma de Villada, México RALCA S.A de C.V. A tiempo completo

    Empresa dedicada al almacenaje y a la distribución de farmacéuticos genéricos de alta especialidad solicita: **ANALISTA DE SANCIONES** **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura trunca o concluida contable, administración, derecho, ingeniería, áreas químicas y carreras afines. - 1 año de experiência en análisis de datos **Actividades**: -...

  • Analista de Sanciones

    hace 5 días

    Lerma de Villada, México RALCA S.A de C.V. A tiempo completo

    Empresa dedicada al almacenaje y a la distribución de farmacéuticos genéricos de alta especialidad solicita:**ANALISTA DE SANCIONES****Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura trunca o concluida contable, administración, derecho, ingeniería, áreas químicas y carreras afines.- 1 año de experiência en análisis de datos**Actividades**:- Analizar...

  • Sub Chef

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Patagonia Parilla de Campo A tiempo completo

    Buscamos sub chef con conocimientos en parrilla de carbon, terminos de coccion de carnes, manejo de pescados y mariscos, pastas y desayunos. Manejo de personal indispensable. Contamos con prestaciones superiores a las de la ley.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $2,600.00 - $2,700.00 a la semanaHorario:- Fines de semana- Incluye fines de semana-...

  • Sub Chef

    hace 5 días

    02810, Ciudad de México, CDMX Mexico de mis amores A tiempo completo

    Sub chef con 3 años por lo menos de experencia par Resturante de comidmexicana ubicado en la nueva Santa Maria Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: A partir de $12,000.00 al mes Pago complementario: - Bono de puntualidad Tipo de jornada: - Turno de 10 horas Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Director de Hospital

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Atracción de talento VSR A tiempo completo

    Importante hospital en Cuautitlán Izcalli busca Director médicoImportante hospital en Cuautitlán Izcalli busca Director médicoImportante hospital en Cuautitlán Izcalli busca Director médicoExperiência en puesto similarSueldo de 80k al mesInteresados comunicarse al y enviarTipo de puesto: Tiempo completoSalario: $80,000.00 al mesHorario:- Turno de 12...

  • Sub Gerente de Tienda

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Bebe Mart Sa De Cv A tiempo completo

    Sub Gerente de Tienda*Experiência en el puesto*Experiência en manejo de personal*Manejo de Pc*Elaboración de arqueos*Cobro en punto de venta*Recibo de mercancía*Acomodo de mercancía*Experiência en atención a autoridades (Profeco, Protección Civil, etc)*Excelente atención a cliente*Disponibilidad de horario*Puntual*DisciplinadoTipo de puesto: Tiempo...