Sub-director de Sanciones

hace 3 días

Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

**Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX**Categoría**:Finanzas y Operaciones**ID de Requisicion**: **SUB-DIRECTOR DE SANCIONES****(Tlalpan, CDMX)**- En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para crecer fuerte con México.- Estamos convencidos que la combinación de solidaridad, innovación, respeto, lealtad y responsabilidad es la fórmula perfecta para ser el mejor equipo del sector financiero.**Objetivo del puesto: Responsable de la Subdirección de Sanciones dentro de la Dirección de Cumplimiento del programa de Sanciones.**- Cada día te encontrarás ante **nuevos e interesantes retos** dentro de tu puesto, en los cuales serás responsable de:- Coadyuvar a la Dirección de Cumplimiento del Programa de Sanciones a la implementación, actualización y cumplimiento del Programa de Sanciones de acuerdo con la Guía OFAC y el Acuerdo gremial de la ABM.- Supervisar el análisis de los casos de las posibles coincidencias entre la base de datos de clientes BANORTE y las listas de sanciones nacionales e internacionales que impactan a respecto de la operación diaria.- Supervisar el monitoreo y análisis diario de información emitida por las diferentes agencias del Gobierno de EEUU en lo referente a sanciones (OFAC, DEA, DOJ, FBI, FINCEN) y la obtención de resúmenes ejecutivos de los comunicados o alertas emitidos.- Atención a consultas especializadas relacionadas al tema de listas de sanciones a usuarios de las diversas áreas operativas y de negocio de Banorte.- Supervisar los análisis de Programas de sanciones integrales a países señalados por OFAC y su aplicación a diversas consultas en la operativa de Productos Banorte.- Atención de auditorías al Programa de Sanciones.- Elaboración del contenido informativo y presentaciones de material especializado para la capacitación en tipologías y temas relacionados con el Programa de cumplimiento de sanciones para brindar capacitación al personal de la Dirección Ejecutiva de Cumplimiento Normativo, Dirección de cumplimento al programa de Sanciones y/o áreas operativas y/o de negocio de Banorte.**Requisitos**:- Formación profesional: Nível Licenciatura; Derecho, Relaciones internacionales, Economía, Administración, Contaduría.- Años de experiência: 5 a 8 años en área Prevención de lavado de dinero y/o sanciones, Compliance, Auditoría de PLD y al menos 3 años en una posición gerencial.- Áreas de experiência: Sector financiero, Compliance, Prevención de lavado de dinero, Sanctions (OFAC/ONU/ LPB y diversas listas de sanciones internacionales, etc.)- Conocimientos y habilidades requeridos: Gran capacidad de análisis y comprensión de textos, buena redacción y ortografía, conocimiento del Art. 115 Ley de instituciones de Crédito, Programas OFAC y otras sanciones relacionadas con los diversos crímenes financieros, comunicación efectiva, enfoque a resultados.- Manejo de personal- Idiomas: inglés Intermedio-Avanzado- Disponibilidad para viajar: NA- Disponibilidad para cambio de residencia: NA- En Banorte actuamos bajo un principio de igualdad de oportunidades. Por ello no discriminamos por edad, origen étnico, nacionalidad, género, orientación sexual, estado civil, condición social, estado de salud, creencias religiosas, doctrina política o discapacidad.

  • Analista de Sanciones

    hace 2 semanas

    Lerma de Villada, México RALCA S.A de C.V. A tiempo completo

    Empresa dedicada al almacenaje y a la distribución de farmacéuticos genéricos de alta especialidad solicita: **ANALISTA DE SANCIONES** **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura trunca o concluida contable, administración, derecho, ingeniería, áreas químicas y carreras afines. - 1 año de experiência en análisis de datos **Actividades**: -...

  • Sub-director Cumplimiento Normativo

    hace 5 días

    Ciudad de México Grupo Financiero Banorte A tiempo completo

    **Ubicación**:CIUDAD DE MEXICO, Ciudad de México, MX **Categoría**:Finanzas y Operaciones **ID de Requisicion**:116060 **Sub-director Cumplimiento Normativo** **(Tlalpan, Ciudad de México)** - En Banorte buscamos talento único, fuerte y extraordinario, que impulse la transformación e innovación del país, convirtiéndonos en un gran aliado para...

  • Practicante de Sanciones

    hace 5 días

    Lerma de Villada, México Ralca S.A de C.V. A tiempo completo

    IMPORTANTE EMPRESA DE GIRO FARMACEUTICO BUSCA PERSONAL QUE SE INTEGRE COMO: PRACTICANTE DE SANCIONES Actividades: - Captura y seguimiento a oficios de sanciones notificados por las Dependencias de Gobierno o Clientes. - Lunes a Viernes de 8 am a 2 pm - Se ofrece liberación de practicas - NO se ofrece beca económica **Indispensable contar con Seguro...

  • Sub Chef

    hace 3 semanas

    Ciudad de México Mexico de mis amores A tiempo completo

    Sub chef para restaurante ubicado en la neuva santa MariaTipo de puesto: Tiempo completoSueldo: A partir de $12,000.00 al mesPago complementario:- Bono de puntualidadTipo de jornada:- Turno de 10 horasEscolaridad:- Bachillerato terminado (Obligatorio)Experiência:- Cocina: 3 años (Obligatorio)Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Sub Chef

    hace 4 horas

    Ciudad de México Patagonia Parilla de Campo A tiempo completo

    Buscamos sub chef con conocimientos en parrilla de carbon, terminos de coccion de carnes, manejo de pescados y mariscos, pastas y desayunos. Manejo de personal indispensable. Contamos con prestaciones superiores a las de la ley. Tipo de puesto: Tiempo completo Salario: $2,600.00 - $2,700.00 a la semana Horario: - Fines de semana - Incluye fines de...

  • Sub Chef

    hace 2 días

    Ciudad de México, CDMX Mexico de mis amores A tiempo completo

    Sub chef para Resturante de comida mexicano ubicado en la nueva Santa Maria Tipo de puesto: Tiempo completo Sueldo: A partir de $12,000.00 al mes Pago complementario: - Bono de puntualidad Tipo de jornada: - Turno de 10 horas Escolaridad: - Licenciatura terminada (Deseable) Experiência: - Cocina: 3 años (Obligatorio) Lugar de trabajo: Empleo...

  • Director Comercial

    hace 2 semanas

    Ciudad de México Ramo de Rosas A tiempo completo

    DIRECTOR(A) COMERCIALRamo de Rosas, marca de mezcal ultra-premium, está buscando un(a) Director(a) Comercial basado/a en CDMX para acompañar su fuerte desarrollo en México.Manejo y construcción del equipo de ventas en CDMXManejo y animación de los distribuidores regionalesDesarrollo de los clientes existentes en conjunto con el equipo de marketing...

  • Sub Gerente de Tienda

    hace 4 horas

    Ciudad de México Bebe Mart Sa De Cv A tiempo completo

    Sub Gerente de Tienda *Experiência en el puesto *Experiência en manejo de personal *Manejo de Pc *Elaboración de arqueos *Cobro en punto de venta *Recibo de mercancía *Acomodo de mercancía *Experiência en atención a autoridades (Profeco, Protección Civil, etc) *Excelente atención a cliente *Disponibilidad de...

  • Sub Gerente

    hace 2 semanas

    México GRUPO CALMEG S.A. DE C.V. A tiempo completo

    GRUPO CALMEG, te invita a integrarte y formar parte de su equipo de trabajo en uno de nuestros centros de Negocios Somos una empresa 100% Mexicana, con más de 80 unidades de negocios, con presencia a nível Nacional, y por expansión en nuestra área deComercialización estamos solicitando SUB GERENTE **_Requisitos:_** Carrera Tecnica o Licenciatura en...

  • Sub Chef

    hace 1 semana

    Atizapán de Zaragoza, México CLUB DE GOLF LA HACIENDA A tiempo completo

    Oferta de Empleo: Sub Chef en Club de Golf La Hacienda El Club de Golf La Hacienda está buscando un Sub Chef apasionado y experimentado para unirse a nuestro equipo culinario. Bajo la dirección del Chef Ejecutivo, el Sub Chef será responsable de supervisar la preparación de alimentos, gestionar a los miembros del equipo de cocina, y garantizar la...