Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 2 semanas
Empresa importante en brindar soluciones tecnológicas a través de los medios de pagos electrónicos solicita talento:- _** ANALISTA DE PREVENCION DE LAVADO DE DINERO **_***Escolaridad**: Carrera profesional terminada, titulado o pasandte**Experiência mínima de 2 años**: Área de Prevención de lavado de dinero o área similar.**Habilidades y conocimientos**Manejo de Office, Excel 80%, proactivo, responsable, pensamiento analítico, trabajo en equipo, conocimientos en materia de PLD y FT, Control Interno, envío de avisos SAT y CONDUSEF,**Funciones a realizar**- Realizar la revisión del nombre de los clientes en las listas correspondientes para evitar estar operando con clientes que estén en listas negras.- Reunir la información de diferentes áreas para analizar la transaccionalidad mensual del cliente para asegurar que cae en el supuesto para el envío de los avisas al SAT en las fechas establecidas.- Llevar el control de los clientes de seguimiento para recabar información adicional por coincidencia en listas.- Apoyar en las actividades de integración de expedientes y seguimiento de las mismas.- Fungir como contacto para el área de operaciones y Comercial en caso de cualquier tipo de aclaración que se deba realizar, consiguiendo establecer una comunicación abierta, continua y efectiva.- Apoyar en la revisión y validación de solicitudes del cliente para retiros mayores en ATM.Tipo de puesto: Tiempo completoSalario: $14,000.00 - $15,000.00 al mesBeneficios:- Vales de despensaHorario:- Lunes a viernesExperiência:- Prevención de lavado de dinero: 2 años (Deseable)- Control Interno: 2 años (Deseable)
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 1 semana
Saltillo, México Porsche Calzada A tiempo completo**Porsche Calzada solicita**:Analista de Prevención de Lavado de dinero**Requisitos para la vacante**- Conocimiento de temas de contratos y su análisis- Conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero- Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organización- **Egresado****Disponibilidad de horario**- Turno 8 horas.**Habilidades**-...
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 2 semanas
Saltillo, México Porsche Calzada A tiempo completo**Porsche Calzada solicita**: Analista de Prevención de Lavado de dinero **Requisitos para la vacante** - Conocimiento de temas de contratos y su análisis - Conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero - Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organización - **Egresado** **Disponibilidad de horario** - Turno 8...
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Analista De Prevención De Lavado De Dinero
hace 3 semanas
Saltillo, México Audi San Pedro A tiempo completo**Requisitos para la vacante**- Conocimiento de temas de contratos y su análisis- Conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero- Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organización- **Egresado****Disponibilidad de horario**- Turno 8 horas.**Habilidades**- Puntualidad- Trabajo en equipo- Organización- Responsabilidad-...
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 6 días
Saltillo, México Audi San Pedro A tiempo completo**Requisitos para la vacante**- Conocimiento de temas de contratos y su análisis- Conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero- Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organización- **Egresado****Disponibilidad de horario**- Turno 8 horas.**Habilidades**- Puntualidad- Trabajo en equipo- Organización- Responsabilidad-...
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Analista de Prevención de Lavado de Dinero
hace 7 días
Saltillo, México Audi San Pedro A tiempo completo**Requisitos para la vacante** - Conocimiento de temas de contratos y su análisis - Conocimiento en temas de prevención de lavado de dinero - Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organización - **Egresado** **Disponibilidad de horario** - Turno 8 horas. **Habilidades** - Puntualidad - Trabajo en equipo - Organización -...
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Auxiliar Prevención de Lavado de Dinero
hace 3 semanas
Saltillo, México Porsche Calzada A tiempo completo**Porsche Calzada solicita**:**Auxiliar de prevención de lavado de dinero****Actividades**:I. Conocimiento de temas de contratos y su análisisII. Conocimiento en temas de prevención de lavado de dineroIII. Conocimiento en el resguardo de documentos y correcta organizaciónIV. Revisión y elaboración de contratos civiles y mercantiles;V. Trato directo con...
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Analista Financiero
hace 1 semana
Saltillo, México BanRegio A tiempo completoEmpresa Financiera mas reconocida de Mexico se encuentra en busqueda de Talento para pertenecer a BanRegio. **¡ANALISTA FINANCIERO!** CARRERA: Licenciatura en Administracion, Finanzas, Derecho Funciones y responsabilidades: - Actualizar Control el manual de Prevención al Lavado de Dinero - Cuarentena de pago y speed. - Monitorear e Informar alguna...
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Analista De Pld
hace 3 semanas
Saltillo, México Csn Cooperativa Financiera A tiempo completo**CSN Cooperativa Financiera****¡¡¡Te Invita a que te integres a Nuestro Excelente Equipo de Trabajo!!!****SOLICITAMOS**- **ANALISTA DE PLD**_**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura Trunca o Terminada en áreas Economico-AdministrativasDisponibilidad de horarioExcelente actitud de servicioBuen historial crediticio**Habilidades**:Manejo de paquetería de...
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Analista de Pld
hace 1 semana
Saltillo, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo**CSN Cooperativa Financiera** **¡¡¡Te Invita a que te integres a Nuestro Excelente Equipo de Trabajo!!!** **SOLICITAMOS** - **ANALISTA DE PLD**_ **Requisitos**: Escolaridad: Licenciatura Terminada en áreas Economico-Administrativas Disponibilidad de horario Excelente actitud de servicio Buen historial crediticio **Habilidades**: Manejo de...
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Oficial de Cumplimiento
hace 1 semana
Saltillo, México Abbe Financiera A tiempo completoPuesto: Oficial de cumplimiento Años de Experiência: Mínimo 1 año Conocimiento: En sector financiero Certificaciones: Prevención en lavado de dinero emitido por CNBV, CONDUSEF Conocimientos y Habilidades: - Ética *Liderazgo *Organización *Capacidad resolutiva *Comunicación asertiva Funciones y Responsabilidades: Fungir como instancias de...
