Oficial de Cumplimiento

hace 1 semana

Saltillo, México Abbe Financiera A tiempo completo

Puesto: Oficial de cumplimiento

Años de Experiência: Mínimo 1 año

Conocimiento: En sector financiero

Certificaciones: Prevención en lavado de dinero emitido por CNBV, CONDUSEF

Conocimientos y Habilidades:

- Ética

*Liderazgo

*Organización

*Capacidad resolutiva

*Comunicación asertiva

Funciones y Responsabilidades: Fungir como instancias de consultor interno en la empresa, respecto de la aplicación de las disposiciones, así como del Manual de Prevención de Operaciones. Coordinar todas las actividades de seguimiento de operaciones como las investigaciones que deben llevarse a cabo a nível empresa. Elaboración y actualización de manuales PLD, así como el entrenamiento a todo el personal de la compañía, Realizar auditorías internas, evaluando el cumplimiento de las políticas y procedimientos establecidos, Implementar sistema de gestión de riesgo y cumplimiento regulatorio, garantizando el cumplimiento y apego a la normativadad. Informar al comite respecto de conductas, actividades o comportamientos realizados por los directivos, funcionarios, empleados o apoderados de la entidad que provoquen que esta incurra en infracción de acuerdo a las disposiciones legales.

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $15,000.00 - $20,000.00 al mes

Pago complementario:

- Bono de productividad

Tipo de jornada:

- Turno de 8 horas

Licencia/Certificación:

- Prevención en lavado de dinero (Obligatorio)

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento Regulatorio

    hace 1 semana

    Saltillo, México Face Consultores A tiempo completo

    Empresa de giro Energético con presencia en EUA, ubicada en San Pedro Garza García por expansión solicita personal para actividades como OFICIAL DE CUMPLIMIENTO REGULATORIO EN MATERIA DE ENERGIA. **Requisitos**: - Licenciatura Terminada - (Lic. en Derecho, Administración, Ing. de procesos o afin). - Ingles avanzado conversacional. - Visa y Pasaporte...

  • Oficial de Cumplimiento Sofom

    hace 3 semanas

    Saltillo, México MRH A tiempo completo

    Importante Empresa del sector financiero te invita a formar parte de su equipo de trabajo, estamos buscando personas profesionales que aporten valor a la empresa. Te ofrecemos aprendizaje continuo, crece con nosotros como:“Oficial de Cumplimiento**Requisitos**:Experiência mínima de 2 años en PLD/FTTolerancia al trabajo bajo presiónCERTIFICADO por la...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Oficial de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicacion de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta.Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como:- Auditor- Contralor Interno- Oficial de Cumplimiento**Responsabilidades**:- Implementación y monitoreo de esquemas de...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Saltillo, México CSN Cooperativa Financiera A tiempo completo

    Importante empresa en el giro financieroTe invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!SolicitamosOFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FTObjetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de...

  • Oficial De Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Saltillo, México Csn Cooperativa Financiera A tiempo completo

    Importante empresa en el giro financieroTe invita a integrarte a su excelente equipo de trabajo!!!SolicitamosOFICIAL DE CUMPLIMIENTO PLD / FTObjetivo del puesto: Minimizar el riesgo de que se involucre a la empresa como intermediario en operaciones ilícitas y de financiamiento al terrorismo a través de procesos de monitoreo de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 7 días

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta.Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como:- Auditor- Contralor Interno- Oficial de Cumplimiento**Responsabilidades**:- Implementación y monitoreo de esquemas...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 5 días

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta.Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como:- Auditor- Contralor Interno- Oficial / Analista de Cumplimiento**Responsabilidades**:- Implementación y monitoreo...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta. Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como: - Auditor - Contralor Interno - Oficial de Cumplimiento **Responsabilidades**: - Implementación y monitoreo de...

  • Analista de Cumplimiento

    hace 5 días

    Saltillo, México BM Reclutamiento A tiempo completo

    En búsqueda de Analista de Cumplimiento Anticorrupción para el diseño y aplicación de procesos y normativas en temas de cumplimiento (compliance), industria indistinta. Deseable al menos 2 años de experiência en posiciones similares como: - Auditor - Contralor Interno - Oficial / Analista de Cumplimiento **Responsabilidades**: - Implementación y...

  • Lider de Oficiales en Proteccion Industrial

    hace 2 semanas

    Saltillo, México Basset Soluciones A tiempo completo

    **Vacante para la empresa Basset Soluciones en García, Nuevo León**: **Objetivo del puesto**:Supervisar y asegurar la correcta aplicación de los procesos de cada caseta con el fin de salvaguardar la integridad física de las personas y activos de Nemak. **Requisitos**: ***: - Secundaria Terminada - Experiência de 1 año en seguridad industrial (como...