Contralor Normativo PLD

ANALISTA JR DE PLDRequisitos:Escolaridad: Licenciatura Administración, Derecho, Contaduría o afínMás de 2 años de experienciaDe preferencia contar con Certificación en materia de PLD/FT de la CNBV vigenteConocimiento en monitoreo y análisis de operaciones inusuales y relevantes, así como en la gestión de reportes regulatorios ante la CNBV o la...

ZONA Lomas del Chamizal | Sector Financiero – SOFOMEn Sahara Mezzanine, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., buscamos integrar a un(a) Oficial de Cumplimiento con certificación vigente en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), para asumir un rol estratégico en materia de cumplimiento regulatorio, control y riesgos.Propósito...

Auditor Interno y Oficial de CumplimientoCiudad de México | Sector Financiero – SOFOM E.N.R.En Sahara Mezzanine, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., buscamos integrar a un(a) Auditor Interno y Oficial de Cumplimiento con experiencia sólida en entidades financieras reguladas, que funja como pieza clave de control, riesgos y gobierno corporativo.Esta posición...

Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional?BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

Descripción:Objetivo: Garantizar el cumplimiento de las políticas internas y normativas externas relacionadas con la prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, mediante el análisis, monitoreo y reporte de operaciones inusuales o sospechosas.Actividades:Monitorear transacciones y alertas generadas por sistemas AML.Analizar perfiles de...

Esta vacante viene de la bolsa de empleo Vacante para la empresa INnovación en Capital Humano en Polanco - Miguel Hidalgo, Ciudad de MéxicoEn Kapital grupo financiero, estamos cambiando el futuro de las finanzas combinando la solidez y confianza de un banco con la agilidad y tecnología de una fintech para ofrecer soluciones financieras innovadoras.NOS...

Acerca de la EmpresaMaxikash México es una financiera que ofrececréditos ágiles para la compra de motocicletas, con un proceso sencillo que solo requiere tu INE y permite pagos semanales, enfocándose en facilitar el acceso a la movilidad con marcas como Bajaj, Honda, Italika, entre otras, y también financia motos eléctricas.Acerca del PuestoContar con...

Sears busca Analista de Producto Sr en Ampliación Granada - Miguel Hidalgo, Ciudad de Méxicon Grupo Sanborns buscamos un profesional con experiencia en el desarrollo, operación y mejora de productos financieros, enfocado en asegurar una operación eficiente, cumplimiento regulatorio y una experiencia integral para nuestros tarjetahabientes.Perfil...

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**Vacante para la empresa 3HR Consultores en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: Empresa del sector financiero se encuentra en búsqueda de: **Contralor Normativo** **Requisitos**: - Lic. En Contabilidad, Economía, Administración, Derecho o afín - Contar con conocimientos y experiência en control interno, auditorías y PLD (prevención de...

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**Vacante para la empresa Solo Talento en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin.- Experiência: 3 años de experiência como contralor- Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV- Conocimientos en PLD/FT (Deseable certificación)-...

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**Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: - Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin. - Experiência: 3 años de experiência como contralor - Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV - Conocimientos en PLD/FT (Deseable...

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**Vacante para la empresa Solo Talento en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: Licenciatura en Contabilidad, Economía, Administración o afín** (PASANTE y/o TITULADO)** **Experiência (INDISPENSABLE) en**: Control Interno de Normativa en Materia de PLD/FT **(+2 años)** Auditorías **(+2 años)** **Conocimiento/manejo...

**Vacante para la empresa MRA CIMEX SA DE CV en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**: **Requisitos**: Licenciatura en Contabilidad, Economía, Administración o afín** (PASANTE y/o TITULADO)** **Experiência (INDISPENSABLE) en**: Control Interno de Normativa en Materia de PLD/FT **(+2 años)** Auditorías **(+2 años)** **Conocimiento/manejo...

**Vacante para la empresa 3HR Consultores en Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:Empresa del sector financiero se encuentra en búsqueda de:**Contralor Normativo****Requisitos**:- Lic. En Contabilidad, Economía, Administración, Derecho o afín (Concluida)- Contar con conocimientos y experiência en control interno, auditoría y TLD (ramo financiero)-...

**Vacante para la empresa Control Integral en Polanco -Miguel Hidalgo, Ciudad de México**:**Requisitos**:- Escolaridad: Lic. Concluida en Contabilidad, Finanzas, administración, economía o a fin.- Experiência: 3 años de experiência como contralor- Conocimientos en Normatividad y Regulación ante la CNBV- Conocimientos en PLD/FT (Deseable...