Empleos actuales relacionados con Oficial de Cumplimiento - Cuajimalpa de Morelo Brazil - Servicios Broxel S A P I de CV

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 6 días

    Cuajimalpa, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC. **Requisitos**: - Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín. - Buen manejo de Paquetería Office. - Experiência mínima de 5 años en puesto similar. - Conocimientos comerciales, legales y financieros. - **Haber laborado en alguna AC o IAP.**: - Dominio de ambientes...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:**Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr****Requisitos****Sexo: Indistinto****Edad: Indistinto****Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho,...

  • Oficial de Cumplimiento de Sofom

    hace 4 días

    Cuajimalpa, México ACRUX CZM A tiempo completo

    Objetivo del puesto:Garantizar que la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (SOFOM) cumpla con las normativas y regulaciones en materia de prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo, y demás disposiciones aplicables en el sector financiero. Deberá implementar políticas y procedimientos que aseguren el cumplimiento normativo y reportar...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Estado de Colima, México Recursos Humanos Plus S.C. A tiempo completo

    EMPRESA DEDICADA A BRINDAR SERVICIOS FINANCIEROS SOLICITA: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO SR. Escolaridad: Lic. Contaduría, Lic. en Administración de Empresas, Ingeniería Industrial, Ingeniero en Sistemas Computacionales (preferente titulado) Experiencia: mínimo 4 años como Oficial de Cumplimiento en empresas de Servicios Financieros. Certificación en Materia...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Cuatrecasas A tiempo completo

    **DESCRIPCIÓN EMPRESA**Cuatrecasas, firma de abogados internacional con marcada implantación en España, Portugal y América Latina, cuenta con un equipo multidisciplinar y diverso de más de 1700 profesionales en 27 oficinas de 13 países, que cubren todas las disciplinas del derecho de empresa y trabajan en colaboración constante, compartiendo retos y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    , Colonia Lomas de Chapultepec, CDMX, México Creatividad e Inteligencia en Construcción Division Maquila, SA de CV A tiempo completo

    CETHSA consultores esta buscando:OFICIAL DE CUMPLIMIENTO (FINTECH)-Objetivo del puestoAsegurar el cumplimiento regulatorio integral de la plataforma conforme a la Ley Fintech, CNBV y CONDUSEF, actuando como enlace técnico ante autoridades y segunda línea de defensa.-Responsabilidades principalesSupervisar cumplimiento normativo y regulatorio.Implementar y...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Ciudad de México Talara Digital Mex SA de CV A tiempo completo

    **Buscamos un Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.**- **ACTIVIDADES**:_- **Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.**:- **Reportes a CONDUSEF Y CNBV**:- **Capacitaciones en materia de PLD**:- **Realizar...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 días

    Ciudad de México Talara Digital Mex SA de CV A tiempo completo

    **Buscamos un Oficial de Cumplimiento que actúe como un vínculo clave entre la organización y los organismos reguladores, promoviendo una cultura ética y de cumplimiento en todos los níveles.** - **ACTIVIDADES**:_ - **Elaboración y revisión del Manual de Cumplimiento.**: - **Reportes a CONDUSEF Y CNBV**: - **Capacitaciones en materia de PLD**: -...

Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Cuajimalpa de Morelo Brazil, México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo


Financiera líder solicita:

Oficial de cumplimiento

Requisitos:

Escolaridad: Licenciatura en Derecho o contabilidad

Experiencia de 1 a 3 años mínimo

Certificado ante CNBV (indispensable)

Actividades:

Crear los manuales, políticas y todos los documentos necesarios de las sociedades del grupo para el cumplimiento ante las autoridades regulatorias y supervisoras (CNBV BANXICO, etc.)

Ser designado como oficial de cumplimiento ante las autoridades regulatorias y supervisoras (CNBV, BANXICO, etc.)

Preparar, entregar y dar seguimiento a las solicitudes de autorización o licencias requeridas para la realización de ciertas actividades.

Elaborar y enviar todos los reportes requeridos por la autoridad, como por ejemplo los reportes en materia de PLD/FT para la CNBV.

Atender de forma personal y fungir como punto de contacto e intermediación con las autoridades en procesos de visitas ordinarias, extraordinarias y de investigación.

Desarrollar y liderar una estrategia legal corporativa, que busque promover y proteger los intereses de la organización, mediante programas de auditoría interna y cumplimiento corporativo.

Ofrecemos:

Sueldo competitivo

Prestaciones de ley

SGMM

Seguro de Vida

Transporte

Horario: lunes a jueves de 9 a 6 y viernes de 8 a 3

Zona Santa Fe



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