Oficial de Cumplimiento

hace 2 semanas

Cuajimalpa, México Casino Winpot Andares A tiempo completo

_**Grupo Winpot**_, empresa líder en el ramo del entretenimiento, solicita OFICIAL DE CUMPLIMIENTO.

**Requisitos**:

- Escolaridad: titulado y con cédula profesional, en derecho, finanzas, administración de empresas o áreas relacionadas.
- Conocimiento y experiência en cumplimiento, gestión de riesgos o en áreas legales, mínima de 5 años.
- Cercanía a la zona de trabajo (Bosques de las Lomas, Ciudad de México).

**?OFRECEMOS**:

- Salario libre.
- Contratación inmediata y estabilidad laboral.
- Ambiente de trabajo agradable.
- Prestaciones de ley desde el primer día.

**?HABILIDADES Y COMPETENCIAS**:

- Conocimiento sólido en normativas aplicables, como prevención de lavado de dinero (PLD/FT).
- Capacidad de analizar información, evaluar riesgos y supervisar el cumplimiento de las políticas.
- Oportunidad y confiabilidad de la información.
- Excelentes habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- Capacidad para trabajar bajo presión.
- Habilidades interpersonales: liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, ética profesional, honestidad y compromiso.
- Excelentes habilidades de comunicación y capacidad para trabajar en equipo.
- Proactividad y capacidad para mantenerse actualizado con los cambios en las leyes.
- Manejo de paquetería Office.

**EXPERIENCIA PROFESIONAL**:

- Experiência en cumplimiento, gestión de riesgos, en áreas legales o en la industria de la empresa.
- CERTIFICADO ANTE LA UIF O CNBV

Tipo de puesto: Tiempo completo

Sueldo: $50,000.00 al mes

Lugar de trabajo: Empleo presencial

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 4 semanas

    Cuajimalpa, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC.**Requisitos**:- Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência mínima de 5 años en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- **Haber laborado en alguna AC o IAP.**:- Dominio de ambientes VUCA.**Funciones**:-...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 hora

    Cuajimalpa, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos oficial de cumplimiento para AC. **Requisitos**: - Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín. - Buen manejo de Paquetería Office. - Experiência mínima de 5 años en puesto similar. - Conocimientos comerciales, legales y financieros. - **Haber laborado en alguna AC o IAP.**: - Dominio de ambientes...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 1 semana

    Cuajimalpa de Morelo, Brazil, México Servicios Broxel S A P I de CV A tiempo completo

    Financiera líder solicita:Oficial de cumplimientoRequisitos:Escolaridad: Licenciatura en Derecho o contabilidadExperiencia de 1 a 3 años mínimoCertificado ante CNBV (indispensable)Actividades:Crear los manuales, políticas y todos los documentos necesarios de las sociedades del grupo para el cumplimiento ante las autoridades regulatorias y supervisoras...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 2 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**: **Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr** **Requisitos** **Sexo: Indistinto** **Edad: Indistinto** **Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr**Requisitos**:Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y Contables, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho,...

  • Oficial de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Cuajimalpa, México MRB A tiempo completo

    **Vacante para la empresa MRB en Santa Fe -Cuajimalpa de Morelos, Ciudad de México**:**Empresa financiera enfocada a proyectos en el rubro energético, te invita a formar parte de su equipo de trabajo: OFICIAL DE CUMPLIMIENTO Jr****Requisitos****Sexo: Indistinto****Edad: Indistinto****Escolaridad: Licenciatura (Ciencias Administrativas, Económicas y...

  • Gerente de Cumplimiento

    hace 3 semanas

    Cuajimalpa, México Yacof Chaban A tiempo completo

    Buscamos Gerente de cumplimiento para comunidad judía mexicana.**Requisitos**:- Licenciatura en Administración de empresas, Derecho mercantil, o afín.- Buen manejo de Paquetería Office.- Experiência mínima de 5 años en puesto similar.- Conocimientos comerciales, legales y financieros.- Haber laborado en alguna AC o IAP.- Dominio de ambientes...

  • Oficial de Seguridad

    hace 2 semanas

    Cuajimalpa, México Kings Casino A tiempo completo

    ¡Requerimos Operador de Control de Riesgos - Oficial de Seguridad!**Escolaridad**:Preparatoria Trunca o Terminada**Funciones**:1. Atención al cliente interno y externo2. Seguimiento a protocolos de vigilancia y control de riesgos3. Cumplimiento de instrucciones, manejo de bitácora4. Salvaguardar las instalaciones y el personal que se encuentre dentro del...

  • Oficial de Seguridad

    hace 7 días

    Cuajimalpa, México Kings Casino A tiempo completo

    ¡Requerimos Operador de Control de Riesgos - Oficial de Seguridad! **Escolaridad**: Preparatoria Trunca o Terminada **Funciones**: 1. Atención al cliente interno y externo 2. Seguimiento a protocolos de vigilancia y control de riesgos 3. Cumplimiento de instrucciones, manejo de bitácora 4. Salvaguardar las instalaciones y el personal que se encuentre...