Coordinador(A) De Cumplimiento Pld

hace 7 días

Ciudad de México, Ciudad de México Bepensa A tiempo completo
Yucatán
req29791 

División Motriz

Estamos en búsqueda de un(a):

Coordinador(a) de Cumplimiento de PLD (Prevención de Lavado de Dinero)

Estudios:

Licenciatura en Administración, Contaduría Pública, Finanzas, Derecho o afín (Título y Cédula Indispensable).

Experiencia:

Mínima de 2 años en áreas de auditoría interna, gestión de riesgos, cumplimiento normativo (compliance) o prevención de lavado de dinero (PLD).

Conocimientos:

Análisis de riesgos financieros y no financieros, identificación de operaciones inusuales, gestión de documentos, verificación de documentos legales, elaboración de informes, atención de requerimientos internos y externos de información, capacitación en materia de PLD, auditorias, presentación de requerimientos ante el SAT y AMDA, servicio al cliente, manejo de paquetería office avanzada (Word, Excel y power point) e inglés intermedio.

Disponibilidad para:

  • Horario Flexible.
  • Viajar.
  • Cambio de Residencia (en caso de aplicar).

Avisos Importantes: 

Bepensa bajo ningún motivo solicita dinero en alguna de sus etapas de selección.

Bepensa es una organización comprometida con la igualdad laboral y no discriminación entre hombres y mujeres, así como con personas con discapacidad, promoviendo para ello, acciones en el proceso y promoción de candidatos/as, basadas exclusivamente en el perfil, conocimientos, competencias y experiencia; excluyendo toda forma de pregunta o solicitud de información en el currículum que sea ajeno al mérito, cualificaciones y/o grados profesionales como pueden ser el aspecto físico, estado civil, proyectos o planes privados de vida, opiniones políticas, religiosas, edad, tipo de escuela, nivel socio económico, embarazo, género, preferencias, orientaciones o cualquier tendencia que vulnere las dimensiones privadas de los derechos de las personas.

  • Oficial de Cumplimiento PLD/FT

    hace 7 días

    Ciudad de México, Ciudad de México KrediYA People A tiempo completo

    Descripción:Sobre nuestro propósitoEn KrediYA impulsamos la inclusión financiera en Latinoamérica mediante soluciones tecnológicas simples, transparentes y accesibles. Operamos en 7 países de la región, conectando a miles de personas con productos financieros responsables y procesos eficientes. Nuestro compromiso es crecer con integridad, siempre...

  • Analista de Cumplimiento PLD

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    Ciudad de México, Ciudad de México BBVA A tiempo completo

    Fecha límite para apuntarse: ¿Quieres desarrollar tu carrera profesional? BBVA es una empresa global con más de 160 años de historia que opera en más de 25 países en los que damos servicio a más de 80 millones de clientes. Somos más de profesionales que trabajamos en equipos multidisciplinares y de perfiles tan diversos como financieros, expertos...

  • Gerente de PLD

    hace 7 días

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    Publicada martes, 18 de noviembre de 2025Gerente de PLDBank of China MéxicoCiudad de México, CDMX, México Full TimeAnti-money LaunderingEscolaridadLicenciatura terminadaExperiencia5-7 añosNivel del puestoManagerObjetivoRevisar y en su caso modificar e implementar las políticas y procedimientos en la materia de prevención de lavado de dinero y...

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    Buscamos Analista de Cumplimiento PLD/FT en la Ciudad de México¿Te apasiona el cumplimiento normativo y deseas ser parte fundamental de una organización financiera? Si tienes experiencia en Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo, esta es tu oportunidadEstamos buscando un/aAnalista de Cumplimiento PLD/FT para unirse a nuestro equipo...

  • Oficial de cumplimiento

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Garrido Licona y Asociados S.C. A tiempo completo

    GLWORKINGSomos una línea de negocio de Garrido Licona que se integra por profesionales con gran experiencia, que prestan sus servicios a empresas nacionales e internacionales.Tenemos como objeto lograr "Resultados Óptimos" a través de los servicios de alta calidad que proporcionamos. Nos caracterizamos por hacer equipo con nuestras empresas asesoradas...

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    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México BTG Pactual A tiempo completo

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  • Compliance/PLD Senior Analyst

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    Ciudad de México, Ciudad de México en BTGPactual International A tiempo completo

    About BTG PactualBTG Pactual es el banco de inversión y gestión de activos líder en América Latina, con una presencia cada vez mayor en México. Combinamos una perspectiva global con una profunda experiencia local para ofrecer soluciones financieras innovadoras a clientes institucionales y corporativos.Role OverviewApoyo en asegurar que la institución...

  • Analista de PLD

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Coppel Enterprise A tiempo completo

    DescriptionAcerca de:  Apoyar en la prevención, monitoreo y análisis de operaciones inusuales que se presenten en la institución, así como en todas las actividades relacionadas con el cumplimiento regulatorio en esta materia.Responsabilidades: Analizar las alertas generadas a través del sistemas de monitoreo y el canal interno de denuncias, para...

  • gerente desarrollo de servicios it – pld

    hace 2 semanas

    Ciudad de México, Ciudad de México Actinver A tiempo completo

    Grupo Financiero ActinverGerente de Desarrollo de Servicios IT – PLDBuscamos Gerente de Desarrollo de Servicios IT especializado en PLD para liderar soluciones tecnológicas financieras, optimizar procesos críticos y garantizar alta disponibilidad e innovación continua.Principales Tareas y ResponsabilidadesAtención de proyectos estratégicos...

  • analista de cumplimiento regulatorio

    hace 2 días

    Ciudad de México, Ciudad de México SELECCIONA TALENTO MEXICO A tiempo completo

    Buscamos un Analista de Cumplimiento Regulatorio con sólida experiencia en prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo (PLD/FT) dentro del sector financiero.La posición es clave para asegurar que todas las operaciones —incluyendo SOFOM, fideicomisos y estructuras financieras— se realicen conforme a la normativa...